ANTD.VN - 5억 VND 이상 또는 이에 상응하는 외화 가치의 자금 이체 거래는 자금 세탁을 방지하고 퇴치하는 기능과 임무를 수행하는 기관에 보고해야 합니다.
이는 최근 국가은행에서 발표한 자금세탁방지법의 여러 조항을 시행하는 데 관한 지침을 제공하는 회람 09/2023/TT-NHNN의 규정 중 하나입니다.
본 통지문은 보고 주체의 자금세탁 위험 평가 기준 및 방법, 자금세탁 위험 관리 절차 및 자금세탁 위험 수준에 따른 고객 분류, 보고 의무가 있는 고액 거래에 대한 보고 제도, 의심스러운 거래에 대한 보고 제도 등을 규정합니다.
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5억 VND 이상의 이체거래는 자금세탁방지기관에 신고해야 합니다. |
구체적으로, 보고 기관은 신용 기관의 국내 전자 자금 이체 거래 규모가 5억 VND 이상이거나 동등한 가치의 외화인 경우, 전자 데이터를 이용한 자금 세탁을 방지하고 퇴치하는 기능과 업무를 수행하는 기관에 정보를 수집하여 보고할 책임이 있습니다.
참여 금융기관 중 하나 이상이 베트남 이외의 국가 또는 지역에 소재하는 전자화폐 이체 거래(국제 전자화폐 이체 거래)의 경우, 거래 금액이 1,000달러 이상이거나 동등한 가치의 다른 외화로 이루어진 거래에 대해 보고를 해야 합니다.
전자화폐 이체거래에 참여하는 중개금융기관 또는 수혜금융기관인 국내 금융기관은 비현금 지급 및 외환관리에 관한 규정에 따라 불완전하거나 부정확한 정보가 포함된 거래를 식별하기 위한 조치를 갖추어야 합니다.
동시에 비현금 지급 및 외환 관리에 대한 정보가 불완전하거나 부정확한 거래에 대해서는 거래를 거부하거나 중단하거나 거래 후 관리를 적용하거나 의심 거래를 검토하여 보고하는 등 적절한 시정 조치를 취해야 합니다.
국가은행에 따르면, 보고해야 하는 고액 거래 수준에 대한 세부 규정은 자금세탁 방지 작업의 효과성을 개선하는 데 기여하고자 합니다. 이는 베트남이 경제적 독립과 자율성 보장, 통화 안보 확보, 국가 재정 안전 확보라는 기초 위에서 이행해야 할 자금세탁 방지에 대한 국제적 요구 사항 및 표준에 따른 것입니다.
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