이에 따라 2023년 12월 1일부터 보고해야 하는 고액 거래 금액은 4억 동 이상입니다. 이 금액은 현행 결정 20/2013/QD-TTg(3억 동) 규정에 비해 1억 동 증가했습니다. 적용 대상은 자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 따라 관련 비금융 부문에서 사업을 하는 금융기관, 단체 및 개인입니다.
구체적으로, 자금세탁방지법 제4조 1항 및 2항에 따르면, 보고 주체는 다음 중 하나 이상의 활동을 수행하도록 허가를 받은 금융기관입니다. 예금 수령; 대출; 금융리스; 지급 서비스; 지급 중개 서비스; 이체 수단, 은행 카드, 송금 지시서 발행; 은행 보증, 금융 약정; 외환 서비스, 자금 시장에서의 통화 수단 제공; 증권 중개; 증권 투자 컨설팅, 증권 인수; 증권 투자 펀드 관리; 증권 투자 포트폴리오 관리; 생명 보험 사업; 환전...
출처 CAND
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