TGG 주식 상장 폐지로 한때 Do Thanh Nhan은 수천억 달러를 '챙겨가'는 데 도움을 받았습니다.

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HoSE에 따르면, The Golden Group Company의 TGG 주식은 현재 위반 사항, 거래 정지 및 검사에 대한 모니터링을 받고 있습니다.

HoSE는 The Golden Group Joint Stock Company의 TGG 주식에 대한 의무적 상장 폐지를 실시할 것이라고 발표했습니다. (사진: D.V)

구체적으로, TGG는 상장 기업이 제한 거래 목록에 오른 후 주식 시장에서 정보 공개 규정을 위반했다는 이유로 HoSE 사장 결정 545/QD-SGDHCM(2023년 9월 11일자)에 따라 거래가 중단되었습니다. 현재까지 TGG는 규정된 마감일로부터 6개월이 지난 2022년 감사 재무 보고서를 발표하지 않았습니다.

또한, 2023년 감사 반기 재무제표 제출이 규정된 마감일로부터 30일 이상 지연되어 HoSE 총재가 2023년 10월 4일에 내린 결정 592/QD-SGDHCM에 따라 TGG 주식도 통제하에 있습니다. 현재까지 TGG는 2023년 감사 재무제표를 아직 발표하지 않았으며, 규정된 마감일로부터 45일이 지났습니다.

또한 HoSE는 2023년 5월 31일자 결정 306/QD-SGDHCM에 따라 TGG 주식에 대한 통제 증권 지위를 유지하고 있습니다.

2023년 10월 31일, 골든그룹 주식회사는 2022년 감사재무제표를 2023년 11월 15일까지 제출할 수 있도록 하는 조건 마련을 위한 공식 공문을 발표했습니다. 그러나 호세(HoSE)에 따르면, 골든그룹 주식회사는 현재까지 2022년 감사재무제표와 2023년 반기 검토재무제표를 발표하지 않았습니다.

HoSE는 " 거래 정지 이후 회사의 정보 공개 위반 사항은 시정되지 않았으며 앞으로도 계속 발생하고 지속될 가능성이 높아 정보 공개 의무를 심각하게 위반하고 주주 권리를 침해하고 있다"고 밝혔습니다.

이에 따라 HoSE는 국가증권위원회와 베트남 증권거래소의 규정 및 의견을 토대로 The Golden Group Joint Stock Company의 TGG 주식에 대한 의무적 상장 폐지를 실시한다고 발표했습니다.

VTC 뉴스에 따르면 TGG 주가는 현재 주당 2,370 VND에 거래되고 있습니다. 2개월 이상 이 주식의 가격은 거의 "정체"되어 있으며 거래가 전혀 이루어지지 않았습니다.

한편, 2021년 9월, TGG 주가는 주당 74,800동으로 "정점"에 도달했습니다. 따라서 2년이 지난 지금 이 주가는 약 97% 하락했습니다.

골든 그룹의 전신은 Truong Giang Investment and Construction Company입니다. 도 탄 난(Do Thanh Nhan) 씨와 루이스 홀딩(Louis Holding) 관련 주주 그룹이 이 사업을 인수하고 회사 이름을 루이스 캐피털(Louis Capital)로 변경했습니다.

도탄년(Do Thanh Nhan)과 관련된 주가 조작 사건이 폭로된 후, 해당 회사 이름은 골든 그룹(The Golden Group)으로 변경되었습니다.

2023년 5월에 발표된 1심 판결에서는 피고인인 도 탄 년(Do Thanh Nhan)과 도 득 남은 Tri Viet Securities Company의 전무이사로, 두 주식 BII와 TGG의 주가를 조작하기 위한 매수 및 매도 전략을 논의하고 제안하여 주가를 끌어올렸다고 판결했습니다.

피고인들은 이 두 주식을 사고 파는 17개의 교차거래 계좌를 설정하여 가짜 수요와 공급을 조작하고 만들어냈으며, 이로 인해 많은 투자자들이 오해하여 사고 파기에 참여하게 되었습니다.

BII 주식 코드는 처음에 Nhan 씨와 Nam 씨의 그룹이 1,000~5,000 VND의 가격으로 매수했습니다. 이 그룹은 여러 교차 판매 계정을 사용하여 가격을 부풀렸습니다.

9개월간의 조작 기간 동안 BII는 주당 33,800동으로 최고가를 기록했는데, 이는 Nhan의 그룹이 매수했을 당시 가격보다 약 10배 높았습니다.

도탄년과 도득남 그룹은 최상위 가격대를 확립한 후, 이익을 취하고 불법적으로 이익을 취하기 위해 매각을 완료했습니다.

마찬가지로, 주식 코드 TGG의 경우, Nhan의 그룹은 가격이 1,800 VND일 때 매수를 시작했습니다. 그러자 루이 홀딩스 회장은 여러 계좌를 이용해 4,000~5,000 VND 가격대로 1,000만 주 이상을 매수했습니다.

많은 투자자들의 관심을 끌고 홍보하기 위해 Facebook 팬페이지를 만들었습니다. TGG 주가는 지속적으로 큰 거래량과 함께 상한가를 기록했으며, 주당 74,800동으로 정점을 찍었습니다.

이 가격은 냔 씨가 매수했을 때의 37배로 인상될 것으로 결정되었습니다.

최고가 구간을 형성한 직후, TGG 주가는 유동성 부족, 매수자 부재, 거래량 극심한 저조 등으로 인해 계속해서 바닥을 쳤습니다. TGG 가격은 그 후 바닥까지 떨어져 많은 투자자가 큰 손실을 입었습니다.

조사 결과, 도탄년 씨 일당이 위 두 주식의 주가를 조작하고 '부풀리는' 등의 방법으로 불법적으로 이익을 취한 금액은 총 1,540억 동(약 1조 5,400억 원)이 넘는 것으로 드러났습니다.

하노이 인민 법원은 루이 홀딩스 회사의 전 회장인 도 탄 난 피고인에게 "주식 시장 조작" 혐의로 징역 5년 6개월을 선고했습니다.

다이 비엣

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