온라인에서 100억동 이상 횡령한 사기범 집단 기소

7월 4일, 박닌성 경찰청은 다음과 같이 발표했습니다. 박닌성 경찰청 수사경찰국은 사건을 성공적으로 해결하고, 2015년 형법(2017년 개정 및 보완) 제174조에 따라 바이낸스 앱 사용자 계정에 무단으로 접근하여 "재산 편취" 혐의로 4명을 기소하기로 결정했습니다. 이 결정은 동급 인민검찰원의 승인을 받았습니다.

대상은 다음과 같습니다: Nghe An 성 Nghia Dan 지역의 Nguyen Duc Hung(25세); 호앙 딘 타이(Hoang Dinh Tai), 27세, 응에안(Nghe An)성 응이아 단(Nghia Dan) 현. Nghe An성 Thanh Chuong 현에 사는 Nguyen Phung Hoang(22세)과 Thanh Hoa성 Nhu Xuan 현에 사는 Nguyen Anh Tuan(26세).

사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서, 박닌성 경찰은 상황을 파악하고 적극적으로 대책을 시행하는 과정에서 "HOANG_COIN_247" 계정에서 사기 징후가 발견되었으며, 바이낸스 애플리케이션 사용자의 자산을 불법적으로 빼돌리는 행위를 저질렀다는 사실을 발견했습니다.

경찰은 검증 및 수사를 통해 배후이자 리더인 응우옌 득 훙(Nguyen Duc Hung)을 특정했습니다. 초기 수사에서 경찰은 응우옌 득 훙이 소셜 미디어를 통해 바이낸스닷컴(Binance.com) 암호화폐 거래소 사용자 계정에 불법적으로 접근하는 방법을 알아낸 후, 바이낸스 계정을 구매하고, 연락 수단으로 전화번호(정크 SIM)를 첨부하고, 결제 수단으로 은행 계좌(소유자 계좌 아님)와의 연결을 설정했습니다. 훙의 일당은 이 계정을 만든 후, 바이낸스닷컴 웹사이트에 접속하여 일정 금액의 암호화폐(USDT)를 구매하는 주문을 넣고, 구매자를 유치하기 위해 해당 거래소에서 즉시 저렴한 가격에 판매했습니다.

누군가 Hung이 판매하는 USDT를 매수하면, Hung은 USDT 이체 주문 코드를 확인하지 않고 메시지를 보내 구매자가 거래가 잘못되었다고 착각하게 만듭니다. 그런 다음 Hung은 구매자에게 Hung이 제공한 QR 코드를 스캔하여 수동 USDT 이체 주문을 설정하도록 요청합니다. 구매자가 QR 계정을 클릭하면 Hung의 팀은 즉시 계정을 장악하고 계정 지갑에 있는 모든 암호화폐를 인출한 후, 해당 USDT를 모두 매도하는 주문을 실행합니다.

피의자들은 위와 같은 수법으로 2024년 초부터 현재까지 50건 이상의 사건을 성공적으로 수행하여 전국 각지의 여러 성·시 피해자들로부터 약 100억 동(VND)을 횡령했다고 자백했습니다. 그중 한 명은 박닌성 피해자였습니다. 피의자들은 횡령한 돈을 차량 구매, 게임 충전, 개인 경비로 사용했습니다.

당국은 검사 및 수색 결과 휴대전화 6대, 노트북 4대, USB 3개, 현금 1억 3천만 동, 각종 은행 계좌 37개를 압수했습니다. 1개 계좌는 동결되었고, 총액 10억 동이 넘는 자동차 매매 거래는 중단되었습니다.

이 사건은 현재 수사 중입니다. 박닌성 경찰은 이번 사건을 통해 주민들에게 경계를 늦추지 말고, 낯선 링크에 접속하지 말고, 임의로 소프트웨어를 설치하지 말고, QR 코드를 통해 송금하거나 낯선 사람의 지시에 따라 활성화하지 말 것을 권고했습니다. 이는 재산 피해 및 사기 피해를 예방하기 위한 조치입니다.

원천