암호화폐 거래소 설립: 10억 달러 게임이 더 투명해질 것이다

암호화폐 투자 채널은 베트남 투자자들에게 매우 매력적입니다. 사진: Shutterstock

일련의 가상화폐 사기 조직이 해체되었습니다.

일부 국제기구의 추산에 따르면, 현재 베트남에는 약 1,700만 명의 디지털 자산 보유자가 있으며, 베트남의 가상화폐 거래 규모는 약 1,050억 달러에 달합니다. 그러나 블록체인 전문가들은 이는 빙산의 일각에 불과하다고 지적합니다. 실제로 가상화폐 투자에 참여하는 사람들의 수는 훨씬 더 많기 때문입니다. 최근 일련의 사기성 가상화폐 거래소가 적발된 것은 베트남 시장에 공식적인 가상화폐 거래소가 없다는 현실이 얼마나 심각한지를 보여줍니다.

최근 하노이 경찰은 가상화폐 프로젝트를 발행하고 홍보하여 3,000개 이상의 투자자 계좌에서 약 786만 달러(2,000억 동, 약 2,000억 베트남 동)를 조달한 일당을 체포했습니다. 이 일당의 리더인 당 꾸옥 탕(하노이 거주)은 윙스텝(Wingstep)과 게임 나가 킹덤(Game Naga Kingdom)을 비롯한 가상화폐 프로젝트를 홍보하기 위해 맥스 그룹(Maxx Group Company)을 설립했습니다.

높은 수수료와 막대한 수익을 약속하며, 피지배자들은 위에 언급된 가상화폐 프로젝트에 많은 투자자들을 유치했습니다. 하지만 이 프로젝트들은 단기간만 존재하다가 "붕괴"되었고, 투자자들의 돈은 모두 피지배자들에게 횡령되었습니다.

2025년 8월, 푸토 경찰은 디지털 화폐 투자를 가장한 불법 다단계 마케팅 조직을 적발했습니다. 응우옌 찬 당(1986년생)이 이끄는 이 조직은 https://tcis.ai 웹사이트를 통해 많은 사람들을 디지털 화폐 TCIS에 투자하도록 유인했습니다. 2024년 6월부터 2025년 7월까지 단기간 동안, 이 조직은 수천 명의 참여를 유도하여 4,000개 이상의 계좌를 개설했고, 총액은 200만 달러(500억 동 이상)가 넘었습니다.

2025년 8월 푸토 경찰에 적발된 또 다른 가상화폐 조직은 가상화폐 페이넷코인(PAYN)과 관련된 사기였습니다. 응우옌 반 하(Nguyen Van Ha)가 이끄는 사기꾼들은 페이넷코인(PAYN)이라는 가상화폐를 만들어 피라미드형(다단계 마케팅) 보상 시스템을 구축했습니다. 투자 상품 구매를 위해 가입하면 참여자는 월 5~9%의 이자와 함께 페이인으로 보상을 받습니다(페이인은 해당 조직이 만든 거래소에서 거래됩니다). 이를 통해 수천 명의 참여자를 유치했고, 총 동원된 자금은 수천억 동(VND)에 달했습니다.

이전에는 2025년 5월에 동나이 경찰이 매트릭스 체인(MTC)이라는 대규모 가상화폐 조직을 해체하여 단시간에 수만 명의 사람들로부터 10조 VND에 가까운 금액을 횡령했습니다.

전문가들에 따르면, 가상화폐가 법적으로 "회색 지대"에 있다는 사실 때문에 사람들이 사기성 가상화폐 거래소에 속아 "장밋빛" 광고를 믿기 쉽다고 합니다. 호치민시 블록체인 협회 사무총장인 쩐 쑤언 티엔은 가상화폐 투자 채널이 베트남 투자자들에게 매우 매력적이지만, 베트남에서는 오랫동안 이 분야에 대한 법적 근거가 부족하여 시장이 위축되었다고 말했습니다. 시장에 참여하는 투자자들은 블록체인에 대한 기본 지식을 갖춰 위험을 파악하고 "날아다니는" 광고에 속지 않도록 해야 합니다.

나인티 에잇(Ninety Eight)의 CEO 응우옌 테 빈(Nguyen The Vinh) 씨는 베트남에서 암호화폐 자산을 보유한 사람이 주식 투자자 수를 훨씬 초과하며, 이는 암호화폐 자산의 매력을 입증한다고 강조했습니다. 그러나 투자자들은 "상상할 수 없는" 금리를 약속하는 거래소에 대해 경계해야 합니다. 이처럼 높은 수익을 보장하는 합법적인 사업 모델이 없기 때문입니다.

투자자 보호를 위한 투명성 및 정보 공개

SSI증권, 테크콤증권(TCBS), 군상업은행(MB) 등 많은 국내 기업과 은행들이 "암호화폐 시장" 진출을 적극적으로 준비하고 있습니다. 베트남에는 국제 거래소와 연동 가능한 약 5개의 디지털 자산 거래소가 설립될 예정이며, 해당 거래소에는 약 50종의 디지털 자산이 상장될 것으로 예상됩니다. 또한, 실물 자산과 연동된 암호화폐 발행을 통해 자본을 조달할 수 있도록 허용하며, 외국인만 이용 가능합니다.

기업들은 자본을 요청할 수 있는 채널이 더 많아졌습니다.

- Investpush Law Firm의 CEO인 Dao Tien Phong 변호사

암호화폐 및 디지털 자산 거래소 정책 수립에 있어 가장 중요한 점은 투자자의 권리를 보호하고, 자금세탁 및 테러 자금 조달을 방지하며, 세무 손실을 방지하는 것입니다. 디지털 자산 거래소 설립은 기업이 자본을 조달할 수 있는 더 많은 채널을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

현재 채권이나 증권을 통한 자금 조달에 대한 법적 체계는 완성되었지만, 기업이 암호화폐 및 디지털 자산 거래소를 통해 자금을 조달할 수 있는 법적 체계는 아직 마련되지 않았습니다. 따라서 기업이 이러한 채널을 통해 자금을 조달할 때 회계 처리를 할 수 있도록 관련 법률을 개정하는 동시에, 기업 또는 프로젝트의 자금 조달을 분리해야 합니다.

OKX Global의 사업 개발 이사인 후인 꾸옥 남(Huynh Quoc Nam) 씨는 디지털 자산 거래소 설립이 시장 투명성을 높이고, 고객 식별 정보(전자 고객 식별 - eKYC 구현 필수)를 명확하게 하여 사기 및 사기 행위를 줄이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 동시에 디지털 자산 거래소 설립은 국가의 세수 증대 및 관련 산업 발전에도 도움이 될 것입니다.

블록체인 분야에서 활동하는 많은 기업들은 암호화폐 거래소 설립이 스타트업들이 과거처럼 싱가포르에 본사를 두기보다는 베트남 시장으로 복귀하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 베트남이 외국 투자자본을 강력하게 유치하고, 트렌드에 발맞춰 나가는 금융-기술 생태계를 조성하여 국제적인 블록체인 지도에서 베트남의 입지를 공고히 하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

8월 초 정부 기자회견에서 응우옌 득 치 재무부 차관은 재무부가 디지털 자산 거래 시범 시행령 초안을 작성 중이라고 밝혔습니다. 재무부는 역내 국가 및 국제 사회의 다양한 경험을 검토했습니다. 정치국과 정부의 지시에 따라 재무부는 초안을 완성하여 정부에 제출하고 서명 및 공포할 예정입니다. 조만간 승인될 경우 8월에 공포될 예정입니다.

베트남에 디지털 자산 및 암호화폐 거래소를 신속하게 설립할 것을 제안하며, 쩐 쑤언 티엔(Tran Xuan Tien) 씨는 향후 1~2년 내에 디지털 화폐 거래소가 개설되지 않으면 베트남이 뒤처질 것이라고 분석했습니다. 이 전문가에 따르면, 베트남은 유동성과 데이터 관리를 위해 국내 거래소를 구축하는 동시에, 경쟁과 학습을 위해 국제 거래소의 참여를 허용하고 있습니다. 국제 거래소는 오랜 운영 및 위험 관리 경험을 보유하고 있으며, 매우 높은 수준의 보안을 갖추고 있기 때문입니다.

디지털 자산 및 암호화폐 거래소 운영 경험에 대해 전문가들은 거래소의 최우선 원칙은 투명성 확보, 거래량, 비용, 유동성에 대한 정보 공개, 그리고 시장 조작 방지를 통해 투자자를 보호하는 것이라고 말합니다. 또한, 거래소는 보안 및 기밀 유지에 각별히 유의해야 하며, 거래소 자산과 투자자 자산을 분리해야 합니다.

전문가들은 투자자들에게 가상화폐 시장이 매우 매력적이지만 동시에 매우 위험하다고 조언합니다. 응우옌 테 빈 씨는 "지식과 경험이 부족하면 투자할수록 손실이 커집니다. 따라서 충분한 지식과 경험 없이 디지털 화폐에 성급하게 뛰어들지 마십시오. 투자 경험이 없다면 속도를 늦추는 것이 좋습니다."라고 조언했습니다.

한편, 암호화폐 거래소에서 "많은 피를 흘렸다"고 주장하는 Investpush 로펌의 대표이자 변호사인 다오 티엔 퐁은 투자자는 지식이 있어야 한다는 자신의 경험을 공유했습니다. 각 암호화폐 프로젝트마다 특히 사업 모델과 창업 팀에 대한 주의 깊은 검토가 필요하며, 세무 규정을 엄격히 준수해야 합니다.

출처: https://baodautu.vn/lap-san-giao-dich-tien-so-cuoc-choi-ty-usd-se-minh-bach-hon-d368112.html