사이버 사기와 그 잠재적 결과

모든 종류의 온라인 사기

최근 푸토성 경찰청 형사과 직원들은 캄보디아 프놈펜 지역에서 약 30명의 베트남인으로 구성된 범죄 조직을 적발했습니다. 이들은 "러브 2.1"과 "러브 커넥션"과 같은 앱을 통해 사기와 금품 갈취를 전문으로 합니다. 범죄를 성공적으로 저지르기 위해 이들은 종종 긴밀하게 공모하여 "스크래치 고객", "세일", "디에우 돈", "끼엣 카치"와 같이 명확한 역할과 책임을 부여합니다. 이 범죄 조직을 이끄는 사람은 1986년생으로 타이응우옌성 푸쑤옌( 박 닌성 옌퐁 마을)에 거주하는 도동훙(Do Dong Hung)입니다.

경찰은 전문적인 조치를 통해 Hung의 부점장이자 총괄 책임자인 Tran Minh Tai(1986년생, 타이응우옌성 푸쑤옌 거주)임을 확인했습니다. Tai의 지휘 아래 Dinh Tran Tung(1990년생, 타이응우옌성 푸쑤옌 거주)이 있는데, 그의 임무는 사기꾼들이 모은 돈(백스테이지)을 관리하는 것입니다. 또한 Tung의 지휘 아래 사기범들은 두 그룹으로 나뉩니다. Phan Ba Huynh(1993년생, 타이응우옌성 푸틴 거주, 텔레그램 닉네임 BIN)이 이끄는 첫 번째 그룹은 "love 2.1" 앱을 통한 사기 및 재산 횡령을 담당합니다. 응우옌 하이 롱(2001년생, 타이응우옌성 푸쑤옌 거주)이 이끄는 두 번째 그룹은 "사랑의 연결" 앱을 통해 사기와 재산 횡령을 담당합니다.

수집된 서류를 바탕으로, 위 피의자 집단은 피해자 5명의 재산을 편취하여 총 3억 9,300만 동(VND)에 달하는 금액을 횡령한 것으로 확인되었습니다. 사건의 심각성을 고려하여, 푸토성 경찰수사국은 형법 제174조에 따라 재산횡령 혐의로 피고인 7명을 기소하기로 결정했습니다.

이전에 HLĐ4 프로젝트는 Tat Van Hao(1977년생, 호치민시 5군(구) 거주)와 Lim Choon Foong(별명 Nicklim)(1982년생, 말레이시아 국적)이 이끄는 다단계 판매 규정을 위반한 집단에 맞서 싸우기 위해 시행되었습니다.

초기 검증 결과에 따르면, 2019년 탓 반 하오는 호치민시 6군 11구 22번가 109번지에 비트니 베트남 투자 무역 유한회사를 설립하여 혼합 과일 주스 멀티 주스, 루센타 사슴 태반, 비트니 멀티 크림을 판매했습니다. 이후 하오와 닉 림은 "바이너리 모델"에 따라 제품의 다단계 마케팅을 조직했습니다. "폐업" 당시 회사는 수백만 개의 제품을 판매했지만, 필요한 정식 라이선스를 취득하지 못한 상태였습니다. 회사가 판매한 모든 제품의 가격은 수입 가격보다 수십 배나 높았습니다.

특히, 2022년과 2023년에 호치민시 식품 안전 관리 위원회는 국립 식품 안전 및 위생 관리 연구소와 보건부 나트랑 파스퇴르 연구소에서 Bitney Multi Juice 제품을 테스트했습니다. 테스트 결과 Bitney Multi Juice 제품에 "타다라필"이 포함되어 있는 것으로 나타났습니다. 이것은 식품 생산에서 금지된 물질이며 의사의 처방이 있을 때만 사용할 수 있습니다. 사건의 심각성을 판단하여 푸토성 경찰 수사 기관은 "다단계 마케팅 규정 위반" 혐의로 5명의 피고인을 기소했습니다. 여기에는 1982년 9월 16일 출생, 말레이시아 국적, 호치민시 6군에 임시 거주, 1977년 5월 13일 출생, 호치민시 5군에 거주, 1978년 6월 16일 출생, 호치민시 탄푸군에 거주하는 붕 투 탄이 포함됩니다. 레응옥미(Le Ngoc My)는 1987년 4월 14일에 태어나 호치민시 푸년현에 거주하고 있습니다.

수사기관은 19억 9천만 동(VND), 자동차 3대, 휴대전화 15대, 노트북 7대, 멀티주스 차 41,800상자, 원형 봉인 3개 및 기타 관련 서류를 임시 압수했습니다.

조사를 통해 대상자들은 연애 앱, 다단계 마케팅, 가상화폐 등의 사기 수법과 함께 황금 시간대에 할인 프로그램을 이용해 전자상거래 플랫폼에서 쇼핑 활동을 자극합니다.그러면 그들은 컴퓨터 네트워크와 전자 기기를 이용해 할인 코드를 획득하는 행위를 합니다.구체적으로 대상자들은 Shopee에 매장을 열고 사람들을 모집하여 Shopee가 큰 할인 코드를 제공하는 시간을 이용해 대상자들이 직접 선택한 주문을 하도록 요구하고, 동시에 주문을 받을 가상의 장소를 선택합니다.가상 주문을 받은 대상자들은 이를 실제 상품처럼 포장하여 배송 단위에 배송하지만, 실제로는 상품의 배송이나 판매가 이루어지지 않습니다.상품 배송 시, 주문자가 상품을 수령하지 않고 대금을 이체하지 않더라도 상품은 여전히 배송 완료로 통보됩니다.

또한, 당국에 대응하기 위해 피의자들은 은행 계좌를 임대하거나 빌리고, 위조 신분증을 사용하고, "정크" SIM 카드를 사용하여 계좌를 등록하고, 여러 계좌로 돈을 이체합니다. 대부분의 은행 계좌는 피의자들이 단기간 사용하며, 모든 돈을 인출한 후에는 자금 흐름의 흔적을 지우기 위해 계좌를 파기합니다. 모든 정보 교환 활동은 주로 Zalo, Viber, Telegram 등을 통해 이루어집니다.

많은 동기적이고 효과적인 솔루션이 필요합니다

푸토성 경찰청 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국 부국장 응우옌 꽝 호아 중령에 따르면, 경찰은 첨단 범죄와의 싸움에서 여러 어려움과 난관에 직면했습니다. 특히, 국민을 대상으로 한 홍보 및 경고 활동이 동시에 이루어지지 않아, 특히 기초 단계에서는 그다지 효과적이지 못했습니다. 공안부 산하 전문 부서들과의 기술 정찰 및 전자 추적 협력은 어느 정도 긍정적인 결과를 가져왔습니다.

그러나 절차적 증거로의 전환은 어렵습니다. 예를 들어, BTS 기지국에서 휴대전화 가입자 번호를 수신할 수 없어 국제 로밍 통화에 사용되기 때문에 지리적 위치를 파악할 수 없고, 범죄에 사용된 계정은 모두 인터넷 서비스 애플리케이션 플랫폼에 등록되어 있으며, 특수 소프트웨어를 사용하여 주체가 IP 주소를 해외 IP 주소로 변환하고 있습니다. 더욱이 서버가 해외에 위치하여 범죄가 베트남 국외에서 저질러졌다는 점 등이 있습니다.

사이버 공간에서 사기 및 재산 횡령을 사전에 예방하기 위해 푸토성 경찰청 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국 관계자들은 다음과 같이 권고합니다. 대중 매체, 공식 뉴스 사이트, Zalo 보안 그룹, 경찰 팬페이지 등에서 사이버 범죄자들의 수법을 정기적으로 업데이트해야 합니다. 경계를 강화하고, 이상한 전화와 메시지를 절대 믿지 말고, 사이버 공간에서 직접 만난 적이 없는 지인을 믿지 마십시오. 특히 미성년자의 경우, 어떤 이유로든 은행 계좌를 매매, 기부 또는 증여하지 않도록 가족, 특히 미성년자에게 정기적으로 교육하고 상기시켜 주십시오. 금융 거래 전에 정보를 주의 깊게 확인하고, 소유자 전화번호와 같은 알려진 정보 채널을 통해 수취인의 신원을 항상 확인하십시오. 공식 은행 애플리케이션을 사용하고, 문자 메시지로 받은 링크를 통해 거래하지 마십시오. 사기 또는 재산 횡령의 의심이 있는 기사, 웹사이트, 주제, 행위 등을 발견한 경우, 사람들은 즉시 경찰, 지방 당국, 지역 지도자, 촌장 등에게 보고하여 확인 및 설명을 받아야 합니다.

히에우 득과 응옥 롱

출처: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html