금괴 사기가 증가하고 있으며, 은행들은 정교한 수법에 대해 경고를 내렸습니다.

BIDV, MB, SHB 은행과 여러 기업이 금 매매 활동에서 정교한 사기를 피하기 위해 고객들에게 경고를 동시에 발표했습니다.

BIDV 와 MB는 대형 금 거래 기업의 웹사이트, 팬페이지, 소셜 네트워크 계정을 사칭하는 등 일련의 사기 수법을 동원하여 유사한 도메인 이름, 인터페이스, 로고를 사용해 공식 페이지와 혼동시키는 수법을 사용했습니다.

사기꾼은 구매자를 유치하고 신뢰를 구축하기 위해 금이나 은의 가격, 프로모션, 높은 할인, 큰 보상 등에 대한 가짜 정보를 게시하기도 합니다.

또한, 피실험자들은 사람들에게 온라인으로 금을 사고팔도록 권유하면서, 높은 수익과 매일 또는 매주 이자 지급을 약속하며 불법 행위를 저질렀습니다.

또한, 사기꾼들이 기업이나 금은 회사 대표를 사칭하여 당첨금을 알리거나, 고객 및 개인 정보를 수집하여 불법 행위를 저지르는 사례도 있습니다. 이들은 유출된 개인정보를 악용하여 지인이나 금은 회사 직원을 사칭하여 전화 및 기타 소셜 네트워킹 애플리케이션을 통해 접근하여 사기를 치는 경우가 있습니다.

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은행들은 금 거래 회사와 은행을 사칭해 사기를 저지르는 현상에 대해 동시에 경고했다(사진: 만콴).

SHB는 사기꾼들이 SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy 등과 같은 주요 비즈니스 브랜드나 허가받은 신용 기관의 도메인 이름, 인터페이스, 로고를 사용하여 가짜 웹사이트, 팬페이지, 소셜 미디어 계정을 만들어 사용자들이 이를 공식 사이트로 착각하기 쉽게 만든다고 밝혔습니다.

신뢰를 구축한 후, 피험자들은 금/은 시세에 대한 가짜 뉴스를 퍼뜨리고, 프로모션 광고, 높은 할인율, 매력적인 보상을 내세웠습니다. 탐욕과 방심하는 태도를 이용하여, 피험자들은 온라인 투자를 권유하고, 높은 수익을 약속하며, 매일/매주 이자를 지급했습니다. 이는 본질적으로 다단계 사기나 자금 횡령의 징후를 보이는 사기의 한 형태였습니다.

피해자가 "함정에 빠지면", 악당들은 기업이나 회사 대표를 사칭하여 당첨금을 알리고, 개인 정보와 은행 계좌 정보를 요구하며 이익을 취하기 위해 계속해서 메시지와 이메일을 보냅니다. 심지어 친척이나 금 회사 직원을 사칭하거나, 전화나 소셜 네트워크를 통해 연락하여 접근하고 다양한 방식으로 사기를 칩니다.

이전에 호치민시 보석 회사(SJC)와 바오틴민쩌우는 일부 사람들이 이들 브랜드를 사칭하여 가짜 웹사이트와 팬페이지를 만들어 사기를 치고, 개인 정보를 수집하고, 법적 근거 없이 거래를 진행했다고 밝혔습니다.

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