베트남에서 불법적으로 USD를 사고 파는 행위는 엄중하게 처벌됩니다.

이는 통화 및 은행 부문의 위반에 대한 행정 제재를 규정하는 초안(3차) 법령에서 국가은행이 제안한 벌금 중 하나이며, 현재 해당 법령에 대한 협의가 진행 중입니다. 법령 88/2019/ND-CP에 대한 개정 및 보충은 신용 기관법 2024 및 현행 법률 문서를 준수하기 위한 것입니다.

구체적으로 개정령안 초안 제27조는 외화 환전이 허가되지 않은 개인 간 또는 단체 간 외화 매매 행위 중 1,000달러(또는 이에 상응하는 외화) 미만의 가치를 지닌 외화를 매매하는 행위에 대해 경고 조치를 취하도록 규정하고 있습니다. 마찬가지로, 규정을 따르지 않고 이 수준 이하의 외화로 상품 및 서비스에 대한 지불도 처리됩니다.

이에 따라 개인 간 외화매매 행위에는 1000만~2000만 VND의 벌금이 부과됩니다. 외화 환전이 허가되지 않은 기관에서 외화를 사고 파는 경우, 사고 파는 외화의 가치가 1,000달러에서 10,000달러 미만(또는 이에 상응하는 가치의 다른 외화)인 경우...

특히, 위반 금액의 외화 가치에 따라 벌금이 증가합니다. 구체적으로, 환전 허가를 받지 않은 개인 또는 기관 간에 10만 달러 이상(또는 이에 상응하는 외화)의 외화를 매수 또는 매도할 경우 최고 벌금은 8천만 동에서 1억 동입니다. 규정을 준수하지 않을 경우, 동일한 가치의 외화로 지불하는 경우에도 이러한 벌금이 부과됩니다.

베트남에서 불법적으로 USD를 사고 파는 행위는 엄중하게 처벌됩니다.

또한, 초안에서는 외환 부문의 위반에 대해 최대 2억~2억 5천만 VND의 벌금을 부과하는 방안도 제안했습니다. 현금으로 외화를 수입 및 수출하는 행위, 규정에 맞지 않게 베트남 통화를 현금으로 환전하는 행위, 허가 없이 외환 거래를 하는 행위 등이 있습니다.

벌금 외에 추가적인 처벌도 명확하게 정의되어 있습니다. 예를 들어, 위반과 관련된 외화 또는 베트남 화폐의 몰수 등. 법을 위반한 신용기관 및 외국은행 지점에 대해 3~6개월간 외환업무를 정지합니다.

규정을 위반하여 외환 환율을 게시하는 행위, 즉 게시하지 않거나 불분명하게 게시하여 고객에게 혼란을 주는 행위 역시 그에 상응하는 처벌을 받게 됩니다.

국립은행은 법령 88/2019/ND-CP에 대한 개정 및 보충안은 신용기관법 2024 및 현행 법규에 따라 이를 업데이트하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 목표는 처벌이 충분한 억제력을 갖도록 보장하는 한편, 통화 및 은행 부문의 경영과 법 집행의 효율성을 개선하는 것입니다.

출처: https://nld.com.vn/mua-ban-usd-trai-phep-tai-viet-nam-se-bi-phat-nang-19625052014360134.htm