Truong My Lan 여사가 126개 부동산을 관리하도록 신뢰한 남자

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반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건에 대한 수사를 마무리하며, 공안부 산하 수사경찰청은 피고인 당프엉호아이땀(반틴팟 그룹 이사회 사장)이 트엉미란(반틴팟 그룹 회장)으로부터 매우 신뢰를 받고 있었다고 판단했습니다.

탐 씨의 진술에 따르면, 탐 씨는 2013년에서 2014년경까지 경영팀에 배정되어 란 씨와 반틴팟 그룹의 개별 자산을 포함한 그룹 자산을 모니터링했습니다.

2017년에 탐은 상기 자산과 관련된 SCB 은행의 미지불 채무를 모니터링하는 업무를 맡았습니다. 동시에 다른 직원은 개별 자산 목록을 모니터링하고 업데이트하며 대출인 회사명, 대출 금액, 지급 날짜, 담보, 미지급 부채, 대출 기간, 대출 지점명 등과 같은 미지급 부채 정보를 추가합니다.

2020년 초, 탐은 이사회 부사무국장으로 임명되어 모든 사무 업무를 담당하게 되었습니다.

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản - 1 — 트룽 미 란 씨(사진: HN).

조사 결과에 따르면 탐은 호치민시의 주택 및 주거용 토지 98개 부동산과 호치민시 9군(투득시)의 농지 28개 부동산에 대한 정보와 관련 미지급 채무를 SCB에서 관리했다는 사실을 확인했습니다.

조사 결과, "탐은 이 자산이 SCB 대출을 위해 저당 잡혀 있다는 사실을 알고 있었다"고 결론지었습니다.

한편, 쯔엉미란 여사의 증언에 따르면, 이 여성 위원장은 호아이탐에게 개별 부동산을 감시하고, 어떤 자산이 은행 대출에 활용되었는지, 어떤 자산이 대출에 활용되지 않았는지 파악하는 임무를 맡겼다고 합니다. 자산 및 대출에 이름이 등재된 회사/개인 목록을 관리하고 추적합니다.

란 여사는 또한 탐에게 피고인 응웬 푸옹 아인(페닌슐라 회사 전 부사장)이 SCB 대출을 위한 서류를 준비할 때 필요한 회사를 설립하기 위한 법적 절차를 수행하는 직원을 맡겼습니다.

2022년에 탐은 란 씨의 신뢰를 받아 SCB에 담보로 잡힌 여성 회장의 자산 목록을 확인하고, 각 자산에 대한 정보를 확인하여 실수가 있는지, 대출금을 갚은 후 자산이 반환되지 않았는지 확인해 달라고 부탁했습니다.

조사 결과에 따르면 피고인 탐은 126개의 자산을 관리하고 사용했으며, 이 자산의 미지불 채무를 모니터링하고, 다른 인력과 협력하여 반틴팟 그룹을 위한 수백 건의 대출 신청을 합법화했습니다.

공안부는 탐이 쯔엉미란 여사의 범죄 행위에 직접적으로 연루되어 있다고 고발했으며, 쯔엉미란 여사가 SCB로부터 횡령한 171조 VND와 57조 VND 이상의 손실에 대해 공동 책임을 져야 한다고 밝혔습니다.

이 사건에서, 당풍호아이땀은 경찰조사청에 의해 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다.

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