의심스러운 거래 정보 처리에 대한 협조

11월 27일 하노이에서 베트남 국가은행의 자금세탁방지국은 공안부의 경제안보국과 협력하여 의심스러운 거래 정보 처리에 관한 협조 규정에 서명하기 위한 회의를 개최했습니다.

자금세탁방지부와 경제 안보부 대표 간의 서명식.

회의에서 경제안보부 국장인 응우옌 시 꽝 중장은 다음과 같이 말했습니다. 디지털 경제와 현대 첨단 기술이 급속히 발전함에 따라 온라인 도박, 무허가 온라인 게임 플랫폼, 가상 자산을 통한 자선 모금이라는 명목으로 이루어지는 자금 세탁, 국경을 넘나드는 불법 자금 이동, 상업 활동을 통한 자금 세탁, 불법 자금 출처를 숨기기 위한 '페이퍼' 회사를 통한 자금 세탁 등 점점 더 정교하고 복잡한 수법과 속임수를 사용하는 새로운 형태의 자금 세탁이 등장했습니다.

따라서 자금세탁에 대한 대책은 현 시대에 시급히 필요합니다.

경제안보부 국장인 응우옌 시 꽝 중장이 회의에서 연설했습니다.

의심스러운 거래 정보의 수집, 분석 및 전송은 자금세탁방지국의 핵심 활동 중 하나입니다. 자금세탁방지국장 팜 티엔 퐁(Pham Tien Phong)에 따르면, 2022년 자금세탁방지법이 공포된 이후 자금세탁방지국은 매년 수천 건의 의심거래신고(STR)를 접수했으며, STR 건수는 지난 몇 년간 약 30% 증가했습니다. 보고 기관으로부터 접수된 STR을 기준으로, 자금세탁방지국은 2023년부터 현재까지 5,000건 이상의 STR 관련 문서 약 600건을 수집, 분석하여 경제보안국에 이관했습니다.

경제안보부에 이관되는 의심거래정보는 국가위험평가 결과에 따라 자금세탁 위험이 높음/중간-높음으로 평가되는 범죄조직에 초점을 맞춘다. 여기에는 사이버공간을 이용하여 사기 및 부정행위를 저지른 징후, 도박 및 배팅 웹사이트와 관련된 거래, 기업과 개인 간의 라운드 로빈 자금이체를 통해 세금 사기 또는 부가가치세 환급금 횡령이 의심되는 판매 및 은행 거래 문서를 생성하는 행위, 수입 및 수출 물품 대금 지불을 가장하여 해외로 자금을 이체하는 징후가 있는 조직/개인의 거래 등이 포함된다.

자금세탁방지국장인 팜 티엔 퐁이 컨퍼런스에서 연설했습니다.

2023년부터 현재까지 자금세탁방지국으로부터 전송 및 교환된 정보를 바탕으로 경제안보부는 자금세탁방지국에 115건의 문서를 회신했습니다. 팜 티엔 퐁 씨는 "오늘 두 부서 간 협력 규정에 서명한 것은 의심스러운 거래 정보 처리의 효율성을 높이고, 금융활동기구(FATF)와 협력하여 베트남 정부 의 자금세탁방지 공약을 이행하기 위한 두 부서 간 협력에 있어 주목할 만한 성과"라고 강조했습니다.

회의에서 응우옌 응옥 깐 부총재는 최근 두 기관 간 협력의 효과를 높이 평가했습니다. 응우옌 응옥 깐 부총재는 "이번 회의는 이전의 성공을 기리는 특별한 이정표일 뿐만 아니라 새로운 상황에서 자금세탁방지 업무에 획기적인 동력을 제공하는 계기가 될 것입니다. 이를 통해 국가 안보를 확고히 수호하고 기능 및 업무 수행 성과를 개선하기 위해 유관 기관과 협력하는 국립은행의 확고한 의지를 다시 한번 확인하게 되었습니다."라고 강조했습니다.

국립은행 부총재 응우옌 응옥 칸이 회의에서 연설했습니다.

부지사는 또한 두 단위에 조정 규정의 내용을 긴급히 이행하고, 공약을 실제 행동으로 구체화할 것을 요청했습니다. 동시에 정기적으로 검토하고 평가하는 메커니즘을 갖추어 신속하게 경험을 도출하고, 법적 규정과 실제 이행 상황에 따라 조정하여 두 단위 간 조정의 효과를 높일 것을 요청했습니다.

응우옌 응옥 칸 부지사에 따르면, 두 부서 간의 협력은 핵심 사항에 초점을 맞춰야 합니다. 구체적으로는 자금 세탁 및 기타 관련 범죄에 대한 수사, 기소 및 재판을 위해 정보 교환을 강화하고, 자금 세탁 방지 부서에서 이관한 의심 거래 보고를 통해 근원 범죄와 자금 세탁 범죄에 대한 병행 수사 사례 수를 늘리는 데 중점을 두어야 합니다.

국가은행 부총재는 "자금세탁방지부는 새로운 역할을 맡게 되면서 의심스러운 거래 정보를 수집, 분석, 처리하는 데 더욱 적극적으로 나서야 하며, 이를 신속하게 경제안보부에 이관해야 한다"고 강조했다.

이와 함께 자금세탁 범죄 및 자금세탁 사건의 자금흐름을 검증, 조사, 추적하는 데 있어 두 부서 간의 협력 활동을 강화해야 하며, 두 부서의 전문적인 업무에 도움이 되는 유용하고 가치 있는 정보를 정기적으로 교환, 업데이트하고 제공해야 합니다.

홍안

출처: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html