갑자기 '유령' 회사의 사장이 됐다
SGGP 핫라인은 호치민시 빈탄구에 거주하는 쩐 티 꾸인 마이 씨로부터 청원서를 접수했습니다. 마이 씨는 청원서에서 "2025년 6월 7일, 저는 VNeID(Vehicle Neid) 신청을 해야 했는데, Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited의 법적 대리인으로서 정보 확인을 요청하는 통지서를 받았습니다. 사업 설립이나 사업 운영을 위해 등록하지 않은 상태에서 너무 놀랐습니다."라고 밝혔습니다. 마이 씨는 호치민시 사업자등록사무소에 이 문제에 대한 해명을 요청하는 청원서를 제출했습니다.
갑자기 '유령' 회사의 사장이 되었고, 회사가 송장을 사고 파는 행태를 보인다는 이유로 출근 명령을 받았습니다.
중하우팟 건설무역 유한회사(2018년 2월 5일 발급, 세금 코드 0314879896, 호치민시 고밥구 9번가 73번지, 사업 등록)의 사업자등록증 주소를 따라 SGGP 신문 기자들은... 회사 명판이 없는 하숙집들이 늘어선 곳에 도착했습니다. 주소 73번지는 피부 커트, 젤 네일, 네일아트, 젤 네일, 파우더 네일 등을 전문으로 하는 누 네일즈라는 미용실입니다. 주소도 없고 간판도 없으니 '유령' 업체일 가능성이 높습니다.
마찬가지로 호찌민시 12군에 거주하는 NHV 씨는 개인 정보가 범죄자들에 의해 악용되어 "곤경"에 처했습니다. SGGP 신문과의 인터뷰에서 V 씨는 2022년경 은행에서 갑자기 여러 건의 전화를 받았고, 회사의 멋진 SIM 번호를 개설해 달라는 요청을 받았다고 회상했습니다. 당시 그는 자신이 호찌민시 7군에 본사를 둔 Van Nien Construction - Transportation Company Limited의 법적 대리인이라는 사실을 막연히 깨달았습니다.
V 씨는 조사를 통해 해당 회사가 존재하지 않는다는 사실을 알게 되었습니다. 문제를 해결하기 위해 V 씨는 기획투자국에 갔지만, 호치민시 경찰에 연락하여 등록이 위조되었는지 확인하라는 지시를 받았습니다. V 씨는 많은 노력에도 불구하고 위법 사항이나 불법 행위가 없었기 때문에 여전히 어려움을 겪었습니다. 2025년 2월이 되어서야 V 씨는 자신의 명의로 등록된 "유령" 회사가 600만 동(VND) 이상의 세금을 체납했다는 이유로 출국이 일시적으로 중단된다는 통지를 받았습니다.
"유령" 회사들의 이름을 따서 지어졌을 뿐만 아니라, 많은 사람들이 돈을 빌리지 않았는데도 잦은 채권 추심 테러에 시달리고 있습니다. 후에 시에 거주하는 피해자 D씨는 특정 앱의 대출업자라고 주장하는 사람들에게 끊임없이 전화, 문자, 괴롭힘, 협박을 당했다고 말했습니다. 심지어 친구와 친척들까지도 그랬습니다.
강한 손
피해자들이 위에서 언급한 피해 사례는 디지털 신원 시장이 엄격하게 관리되지 않을 경우 심각한 위험을 초래한다는 명백한 증거입니다. 범죄자들은 사람들의 개인 정보를 악용하여 정교한 작전망을 구축하여 사회에 막대한 피해를 입혔습니다. 2024년 중반, 호찌민시 3군 경찰은 "기관 및 단체의 인장 및 문서 위조"와 "기관 및 단체의 문서 매매" 혐의로 3명을 기소하고 임시 구금했습니다. 이들은 문서의 개인 정보를 조작하여 돈을 빌렸을 뿐만 아니라, 위조 신분증을 사용하여 두 곳의 은행에서 5,200만 동(VND)을 대출받고, 위조 신분증 3장을 판매하여 불법적인 이익을 취했습니다.
최근인 2025년 2월 24일, 동나이 성 경찰은 수천억 동(VND) 규모의 은행 계좌 정보 불법 거래 및 "자금 세탁" 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. 비엔호아시의 한 조직이 은행 계좌 정보를 불법 거래하여 다국적 도박 및 사기 조직으로 자금을 이체했으며, 2024년 7월 이후 총 거래액은 2조 동(VND)이 넘습니다. 특히 이들은 "자금 세탁"을 위해 30개 이상의 "유령" 기업을 설립하고 150개 이상의 법인 계좌를 개설했습니다.
호치민시 변호사 협회의 쩐 딘 중 변호사에 따르면, "유령" 기업은 예측할 수 없는 결과를 초래하며, 개인 이름과 주민등록증을 불법으로 사용하는 사람들에게 많은 피해를 입힙니다. 법령 제144/2021/ND-CP호 제10조에 따라 타인의 신분증, 주민등록증 또는 신분증 번호 확인서를 도용하여 사용하는 행위는 100만 동에서 200만 동까지의 벌금이 부과됩니다. 타인의 동의 없이 개인 정보와 문서를 임의로 취득하여 기업을 설립하는 행위는 불법입니다. 법령 제122/2021/ND-CP호 제43조에 따라 기업은 2천만 동에서 3천만 동까지의 벌금을 부과받거나 면허가 취소될 수 있습니다. 그러나 "유령" 기업을 처벌하는 것은 매우 어렵습니다.
공안부는 피해자들을 유인하여 온라인 작업을 하게 한 후 은행 계좌로 돈을 이체하여 자금을 빼돌리는 사기 수법에 대해 지속적으로 경고하고 있습니다. 공안부는 이러한 사기 수법의 배후에는 베트남인을 고용하여 은행 계좌를 개설하고 자금 세탁을 위한 회사를 설립하는 외국인들이 있다고 강조합니다. 공안부는 개인 정보의 기밀을 철저히 유지하고 인터넷에서 낯선 사람과 개인 정보나 은행 계좌 정보를 공유하지 말 것을 권고합니다. 특히 사기, 자금 세탁, 탈세 등 범죄자들을 돕기 위해 은행 계좌를 매매, 임대 또는 대여하는 행위는 절대 금지됩니다.
김특 - 쩐옌
출처: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html
댓글 (0)