통화 및 은행 정책과 법률 준수 여부에 대한 깜짝 검사가 실시됩니다.

본 통지문은 검사대상자가 통화, 은행업, 외환업 및 자금세탁방지(이하 "통화 및 은행업")에 관한 정책 및 법률의 준수 여부를 검사하도록 규정하고 있습니다.

신청대상은 국가은행 산하 기관, 신용기관, 은행업을 영위하는 외국은행 지점뿐만 아니라 외환업, 금거래업을 영위하는 기관도 포함합니다. 신용정보기관 비은행 지불 중개 서비스 제공자 통화 및 은행 정책과 법률 준수 여부를 검사하는 기타 조직 및 개인.

금융 및 은행 업무에 종사하는 은행, 기관 및 개인에 대한 불시 검사를 실시합니다.

검사의 목적은 검사 대상 기관의 정보, 데이터, 통화 및 은행 정책과 법률 준수 여부를 검토하고 평가하여 완전성, 정확성, 통화 및 은행 법률 준수 여부를 확인하는 것입니다. 통화 및 은행 부문의 국가 관리의 효과성과 효율성을 강화합니다. 동시에, 통화 및 은행 부문의 법률 위반을 탐지, 예방 및 처리합니다. 필요한 경우 통화 및 은행업에 대한 메커니즘, 정책 및 법적 규정에 대한 수정, 보완 및 개선을 제안합니다. 신용기관제도와 금융제도의 안전하고 건전한 발전을 보장하는 데 기여한다. 예금자 및 신용기관 고객의 합법적인 권리와 이익을 보호합니다.

검사는 정기적으로 또는 무작위로 실시됩니다. 검사부서의 검사활동 간, 그리고 검사활동과 감사활동 간에는 내용, 시간, 검사주제 등에 중복이나 중복이 발생하지 않도록 하여야 한다. 검사 부서는 경영 요구 사항 및 실제 상황에 따라, 또는 유능한 국가 기관, 조직, 개인의 요청, 제안 및 피드백에 따라, 또는 국립은행 총재의 요청이나 지시에 따라 깜짝 검사를 실시합니다.

본 통지문은 2월 8일부터 효력이 발생합니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm