탄 히엡 팟은 부동산에 어떤 노력을 했나요?

공안부 수사경찰청은 방금 탄 히엡 팟 무역 서비스 유한회사 회장 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨와 탄 히엡 팟 부사장 쩐 위엔 푸엉(Tran Uyen Phuong) 씨를 기소하고 일시 구금하기로 결정했습니다. 탄 히엡 팟 부사장 쩐 응옥 빅(Tran Ngoc Bich) 씨도 기소되었습니다. 푸엉 씨와 빅 씨는 탄 씨의 친딸입니다.

세 피고인은 모두 호치민시와 동나이 에서 특히 가치가 큰 부동산 프로젝트 인 사기 및 재산 횡령에 대한 불만과 관련하여 "재산 횡령을 위한 신뢰 남용" 행위에 대한 조사를 받고 있습니다.

"부동산은 흥미로운 산업이다"라고 한 적이 있다.

음료 업계 거물인 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨는 2018년 호찌민시 부동산 클럽 부회장으로 취임하며 모두를 놀라게 했습니다. 당시 언론과의 인터뷰에서 탄 씨는 모든 사람, 모든 분야, 모든 직업이 부동산과 관련이 있다고 말했습니다. 부동산은 특히 국가가 발전하는 시기에 도시 확장과 사업 확장의 필요성이 매우 큰 흥미로운 산업입니다.

탄 히엡 팟 그룹에서 이 산업의 역할에 대해 탄 씨는 "이 산업은 특별한 관심을 받는 산업"이라고 단언했습니다. 동시에 그는 그룹이 부동산 사업에 참여한 것은 "부동산이 성장하고 있기 때문이 아니라, 그룹이 적절한 시점에 도달했고 다른 분야로 확장할 기회가 무르익었다고 판단했기 때문"이라고 강조했습니다.

당시 탄 씨에 따르면, 탄 히엡 팟은 이 분야에 투자하기 위해 수천억 동(VND)을 사용할 예정이었습니다. 프로젝트에 따라 회사는 자본을 투자하거나, 프로젝트 개발자로 활동하거나, 투자에 협력할 수 있습니다. 중요한 것은 기회를 잡는 것입니다. 그룹은 어떤 부문에도 우선순위를 두지 않고, 수익을 창출할 수 있는 기회가 있다면 참여할 것입니다.

4월 10일 오후, 당국은 빈즈엉성 탄히엡팟 음료 그룹 회장인 쩐꾸이탄 씨의 거주지와 직장을 수색하기 위해 탄히엡팟 음료 그룹( 빈즈엉성 )에 도착했습니다(사진: 하이롱).

한편, 베트남의 한 유명 음료 그룹 소유주는 "탄히엡팟이 토지 자금을 전혀 갖고 있지 않다는 건 좀 지나친 발언 같습니다. 현재 이 그룹은 소규모 토지 자금을 몇 개 보유하고 있으며, 4개의 공장만 160헥타르에 달합니다."라고 밝혔습니다.

그 후 언론은 탄히엡팟이 부동산 사업에 참여하기 위해 약 20조 VND의 정관자본금을 가진 여러 기업을 설립했다고 보도했습니다. 그룹의 토지 기금은 다낭, 호치민시, 붕따우 등 여러 주요 지방과 도시에 등록되어 있습니다.

Tan Hiep Phat과 함께한 몇몇 경매와 그에 대한 리뷰

2019~2020년에 탄 히엡 팟과 그룹 리더들은 바리어붕따우에서 많은 토지를 경매에 부쳐 낙찰받았습니다.

2019년 12월, 탄히엡팟그룹은 안하이, 안호이, 콘다오구에 있는 약 8헥타르의 토지 사용권 경매에서 5,373억 3천만 동(시작가 5,371억 동)의 경매 가격으로 낙찰받았습니다.

2020년, 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨는 붕따우시 중심부인 10구에 위치한 약 2헥타르 규모의 토지 경매에서 낙찰받았습니다. 낙찰가는 3,940억 동으로, 시작가보다 약 1,400억 동이 더 높았습니다. 쩐 응옥 빅(Tran Ngoc Bich) 씨는 또한 2020년 2월과 3월에 꼰다오(Con Dao)와 닷도(Dat Do) 지역에 위치한 약 3헥타르 규모의 토지 두 구획에서 낙찰받았습니다.

Bich 씨가 경매에서 낙찰받은 첫 번째 토지는 콘다오 구 벤담 거리에 있는 9,994.8제곱미터입니다. 이 토지는 비농업 생산 및 사업, 즉 상업 및 서비스용 토지입니다. 국가는 토지 사용권 경매를 통해 토지를 임대하고 전체 임대 기간에 대한 일회성 수수료를 지불합니다.

토지 임대 기간은 경매 결과 인정 결정일로부터 50년입니다. 건설 계획에 따르면 이 토지는 리조트 및 관광 서비스 사업으로 계획되어 있으며, 건축 밀도는 25%입니다. 건물 높이는 3층, 최대 높이는 14m입니다. 빅 씨는 801억 VND에 낙찰되었습니다.

닷도(Dat Do)구 푸옥하이(Phuoc Hai) 타운에 위치한 20,040.1m² 면적의 두 번째 토지가 2020년 3월 경매에서 낙찰되었습니다. 이 토지는 상업 및 서비스용 토지입니다. 국가는 토지 사용권을 경매하여 토지를 임대하고 전체 임대 기간 동안 임대료를 일시불로 납부합니다. 토지 임대 기간은 성(省) 인민위원회가 경매 결과 인정 결정을 내린 날로부터 50년입니다. 이 토지는 승인된 상세 건설 계획 1/500에 따라 관광단지와 모텔 건설에 사용될 예정입니다. 낙찰가는 1,700억 VND입니다.

그 후 여러 기관과 부서에서 경매 결과 검토 지시를 내렸습니다. 2020년 11월, 바리아붕따우성은 성 경찰에 법무부, 천연자원환경부 및 관련 부서와 협력하여 꼰다오 구 안하이, 안호이 구에 있는 약 8헥타르 규모의 토지 사용권(탄히엡팟 그룹이 낙찰) 경매 결과와 관련된 여러 가지 사항을 검토하도록 지시했습니다.

2021년 10월, 바리아붕따우성 인민위원회는 공안부 산하 수사경찰청으로부터 꼰다오 현과 닷도 현(빅 씨가 낙찰)의 두 부지 경매 관련 서류 제출을 요청하는 공문을 받았다고 밝혔습니다. 바리아붕따우성은 천연자원환경국에 재무부, 닷도 현 인민위원회, 꼰다오 현 인민위원회와 협력하여 수사기관의 요청에 따라 서류를 검토하고 제공하도록 지시했습니다.

Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong 및 Tran Ngoc Bich(사진: IT)

부동산 소송

쩐 꾸이 탄 씨와 그의 아들은 일시 구금되기 전 부동산 관련 혐의에도 연루되었습니다. 2020년 10월, 킴 오안 동나이 투자개발 주식회사의 법적 대리인인 레 반 람 씨는 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸이 신탁을 악용하여 자산을 횡령하고, 탈세하고, 프로젝트 및 사업 지분을 양도하여 자산을 갈취했다고 고소했습니다. 양측이 체결한 계약은 가짜 계약(당사자들이 다른 계약을 은폐하기 위해 체결한 계약)으로, 사실상 돈을 빌린 것이었습니다. 이 고소에 따라 킴 오안 동나이 회사는 1조 VND 이상의 손실을 입었습니다.

그 후, 경찰수사국은 동나이성 인민위원회에 관련 부서에 법적 지위를 유지하도록 지시하고, 롱탄군 안프억(An Phuoc) 마을에 계획된 주택 서비스 구역 개발 사업에서 민탄동나이(Minh Thanh Dong Nai) 회사(킴오안(Kim Oanh) 회사 산하)와의 모든 재산 변경(매매, 증여, 주식 담보권 설정, 토지 사용권 등)을 일시적으로 중단하도록 요청하는 공문을 보냈습니다. 램(Lam) 씨는 이 토지를 강제 처분된 자산으로 간주했습니다.

2021년 3월, 이 사건은 재산사기죄로 기소되었습니다. 그러나 2022년 11월, 수사기관은 감정 결과가 나올 때까지 이 재산사기 및 횡령 사건에 대한 수사를 잠정 중단했습니다.

2020년 11월, DCB 측량, 컨설팅, 설계 및 건설 회사(DCB Surveying, Consulting, Designing and Construction Company Limited)의 대표이사인 응우옌 반 청(Nguyen Van Chung) 씨는 호치민시 공증사무소 소속 개인 쩐 위엔 푸엉(Tran Uyen Phuong) 씨와 공모하여 청 씨 소유의 호치민시 토지 두 구획을 사기로 횡령했다고 고소했습니다. 청 씨는 이들이 돈을 빌려준 후 가짜 양도 계약서를 작성하도록 강요하고, 이를 진짜 계약서로 위장하는 수법을 사용했다고 주장했습니다.

그러나 경찰은 이후 정 씨가 빈탄 지역의 여러 토지를 여러 사람에게 매각하기 위해 상세한 도면을 조작하고 계약금을 지불하는 계약을 체결했다는 사실을 확인했습니다. 이 토지는 정 씨나 DCB 회사의 소유가 아니었습니다. 경찰은 정 씨가 8명과 계약금을 지불하는 계약을 체결하고 160억 동(약 1조 2천억 원)을 횡령했다고 판단했습니다. 따라서 정 씨는 "사기" 혐의로 기소되어 임시 구금되었습니다.

(인조)

원천: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tan-hiep-phat-da-lam-gi-voi-mang-bat-dong-san-20230410231320637.htm