자금세탁방지 전략분석 역량 강화

11월 24일부터 28일까지 하노이에서 베트남 중앙은행 자금세탁방지국(AMLD)은 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)과 협력하여 "전략적 문서 작성 및 평가 과정"을 개최했습니다. 이 과정은 AUSTRAC이 베트남에 제공하는 자금세탁방지, 테러자금조달방지, 금융범죄 분야의 기술 지원의 일환이며, 베트남 금융정보분석원(FIU)과 관련 기관의 역량 강화를 목표로 합니다.

“전략적 평가 및 보고” 과정에 참석한 전문가 및 학생

본 과정은 AUSTRAC 전문가, MAP-TNC 프로그램 담당자, PCRT 부서 담당자, 그리고 관련 부처 및 지부가 직접 참여하여 진행되었습니다. 교육 내용은 평가 방법, 분석 및 전략 보고서 작성, 그리고 금융 정보의 효과성을 높이고 자금세탁방지(PCRT) 분야의 정책 수립에 기여하는 핵심 기술에 중점을 두었습니다.

강좌 개회식에서 SBV 자금세탁방지국 부국장인 Pham Gia Bao 씨는 베트남이 2023년 6월부터 그레이리스트(Grey List)에 편입된 이후 FATF가 지정한 행동 계획에 따라 17개 조치를 이행하기 위해 노력하고 있다는 점에서 이 행사가 특히 중요하다고 강조했습니다. 이에 따라, 행동 계획 10은 금융 정보(운영 및 전략 정보 모두 포함)의 양과 질을 향상시키는 데 중점을 두고 있으며, 이 중 전략 분석은 개선이 필요하다고 평가됩니다. 이는 베트남 자금세탁방지국(FIU Vietnam)이 자금세탁방지국 직원들의 전략 분석 역량을 강화하고, 위험 평가 역량을 향상시키며, 국내 기관 및 국제 파트너와의 공조 및 정보 공유를 강화해야 할 시급한 과제입니다.

교통안전국 부국장 Pham Gia Bao 씨가 개회사를 했습니다.

본 AUSTRAC 과정은 베트남의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 분야에서 전략적 분석, 평가 및 보고 역량 강화에 기여하는 의미 있는 협력 활동입니다. 또한, AUSTRAC과 베트남 금융정보분석원(FIU)은 금융 분석 및 정보 수집 분야의 실무 기술을 개발하고 전문성을 강화하기 위해 공동으로 노력하고 있습니다. 또한, 본 전략 분석 활동은 전략적 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 조치에 대한 결론을 도출하는 데 기반이 되는 패턴과 추세를 파악하고, 정책 수립 및 운영 우선순위에 대한 의견을 제시하는 것을 목표로 합니다.

AUSTRAC 전문가들의 경험을 바탕으로, 베트남 형사수사국 부국장은 이 과정이 베트남 형사수사국 직원뿐만 아니라 베트남 법 집행 기관 직원들의 전략 분석 보고서 작성 능력 향상에 도움이 되는 유용한 도구와 지식을 제공할 것이라고 믿습니다. 또한, 이 과정은 우리가 경험을 공유하고, 서로에게서 배우고, 역내 기관 간 지속 가능한 협력을 강화할 수 있는 좋은 기회이기도 합니다.

Cecilia Brennan 대행 부대사가 코스에서 공유합니다.

호주를 대표하여 세실리아 브레넌 부대사는 베트남 중앙은행 과 자금세탁 및 테러자금조달 방지부가 자금세탁 및 테러자금조달을 예방하고 퇴치하는 역량을 강화하는 데 기울인 노력을 높이 평가했으며, AUSTRAC과 베트남 금융정보분석원(FIU) 간의 협력은 두 나라 간의 전략적 파트너십이 날로 강화되고 있음을 보여주는 증거라고 확인했습니다.

평가 기술 및 전략 분석 보고서 작성 교육 과정은 호주와 베트남 협력에 있어 중요한 활동입니다. 지난 70년 동안 양국은 평화롭고 안정적이며 번영하는 메콩 지역을 향한 강력한 파트너십을 구축해 왔습니다. 호주는 2024년부터 2029년까지 총 2억 2,250만 달러 규모의 메콩 파트너십 프로그램(MAP)을 통해 베트남을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. MAP 다국적 기업(TNC) 프로그램은 호주 정부의 금융 정보, 법 집행 및 정책 기획 분야의 주요 전문가들을 한자리에 모으는 프로그램입니다.

세실리아 브레넌(Cecilia Brennan) 씨는 "전략 분석 역량 강화는 베트남이 국제적 요건을 충족하는 데 중요한 요소이며, 특히 FATF 권고에 따른 조치를 이행하는 과정에서 더욱 중요합니다. AUSTRAC은 심층적인 교육 과정, 경험 공유, 금융 정보 수집 분야 협력 확대를 통해 베트남을 지속적으로 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 강조했습니다.

이 과정에는 AUSTRAC 전문가, PCRT 부서, 관련 부처 및 지부의 담당자도 참여했습니다.

"전략 평가 및 보고" 과정은 베트남 금융정보분석원(FIU Vietnam)과 AUSTRAC(호주 금융정보분석원) 간 협력에 있어 중요한 진전을 의미합니다. PCT 부서 책임자들은 습득한 지식이 실무에 널리 적용되어 시스템 전반의 전략 분석 품질 향상에 기여할 것으로 기대합니다. 특히 AUSTRAC의 지속적인 지원은 전문 기술 향상뿐만 아니라 PCT/TTKB 분야에서 베트남과 국제 파트너 간의 협력 네트워크 강화에도 기여할 것입니다. 이는 점점 더 정교해지고 국경을 넘나드는 금융 범죄의 맥락에서 중요한 요소입니다.

출처: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html