4조 VND에 가까운 흑자대출 한도 해체

초기 정보에 따르면, 4구 경찰은 이 사건을 피의자들이 수행한 전당포와 금융 컨설팅 서비스를 통해 "민사 거래에서 고금리로 대출"한 사례로 파악했습니다. 거기서 조사 인력을 집중시키고, 피험자들의 모든 활동과 관련된 행동과 속임수를 파악하기 위한 특별 프로젝트가 수립되었습니다.

조사 결과, 피고발자들이 저지른 대부업 활동은 TM24H 회사와 ATM 온라인 회사에서 불법 온라인 소비자 대출 웹사이트를 통해 이루어졌습니다.

두 회사 모두 도민하이(1985년생, 빈탄구 거주)의 경영 하에 운영되고 있습니다. 사업을 운영하기 위해 도민하이는 외국인 도우미를 포함한 많은 사람을 고용했습니다.

이들은 금융 컨설팅 및 전당 서비스라는 명목으로 대규모 활동을 조직하고, 조직적으로 운영하며, 각자에게 특정 업무를 할당합니다. 첨단기술을 활용해 온라인 대출 활동을 수행하고, 고객 기록을 인터넷에 저장합니다.

당국은 이 네트워크에서 문서를 압수했습니다.

초기 통계에 따르면 이 대출의 총 지출 금액은 3,958,150,272,299 VND(약 4,000억 VND)이고, 총 738,933건의 대출 중 수집된 총 금액은 4,627,698,174,867 VND(4,6000억 VND 이상)입니다.

외국인과 베트남인이 공모하여 국경을 넘나들며 불법적으로 엄청난 액수의 돈을 챙기는 조직범죄 집단입니다.

앞서 3월 26일, 4구 경찰청 산하 수사경찰청은 도민하이, 쩐딘찌엔, 베레브킨 블라디미르, 응우옌티투이지엠, 도티민히에우에 대한 형사소송 개시, 피고인 기소, 일시구금 체포영장 발부 및 거주지 출국 금지 명령을 내렸습니다.

현재 4구경찰서 수사경찰청은 증거를 종합하고, 수사를 확대하며, 관련 주체들의 역할을 명확히 하고, 법에 따라 엄격하게 처리하고 있습니다.

nhandan.vn에 따르면

원천: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html