쭝미란은 어떻게 SCB 은행 검사팀 전체에 뇌물을 주었는가?

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사이공상업합자은행(SCB), 반틴팟그룹 및 관련 계열사에서 발생한 이 사건과 관련하여 기소된 피고인 86명 중에는 SCB은행의 리더 및 임원이 41명 있습니다. 전직 국립은행 임원 15명 전직 정부 감사원 직원 3명 1 전직 국가 감사관.

조사 결과에 따르면, SCB은행은 운영 중에 정기적으로 검사, 감독 및 감사를 받고 있습니다. 쯔엉미란은 자신과 공범들이 저지른 위반 행위가 적발되어 처리되는 것을 피하기 위해 SCB은행의 주요 임원들에게 은행 검사 감독 기관의 임원과 간부들에게 뇌물을 주라고 지시했습니다.

란 여사는 또한 베트남 국립은행 호치민시 지점 간부들과 SCB 은행의 강화감독팀 책임자에게 뇌물을 주어 위반 사항에 대한 정보를 은폐하고 숨기도록 지시했으며, 당국에 부정직하고 불완전한 보고서를 작성하도록 했습니다.

공안부는 SCB 은행 검사 당시 피고인 도티냔(국립은행 은행 검사감독국 산하 은행 검사감독부 2부 전 부장)이 SCB 은행의 대표인 쯔엉미란을 여러 차례 만났다는 사실을 확인했습니다.

도티냔은 쯔엉미란 여사와 SCB의 위법 행위를 은폐하고 은폐하기 위해 4차례에 걸쳐 총 520만 달러(1,180억 동 이상)에 달하는 뇌물을 받았습니다.

Nhan 씨 외에 이 사건과 관련하여 국립은행에서 가장 높은 직위에 있는 사람은 전 부감독관이자 국립은행 검사감독기관을 담당하고 있는 Nguyen Van Hung입니다. 그는 SCB 은행을 검사하기 위한 대표단의 수장으로 도티냔을 임명하는 문서에 서명한 사람이었습니다.

그러자 헝 씨는 부하 직원과 검사팀에게 SCB의 위반 사항을 은폐하고 정부의 지시를 따르지 말라고 지시했습니다. 그 결과 국립은행과 정부는 은행의 위반 사항을 처리할 수 있는 충분한 정보와 문서가 없게 되었습니다.

응우옌 반 훙은 직무를 수행하는 동안 SCB로부터 여러 차례에 걸쳐 총 39만 달러(87억 동 이상)에 달하는 돈을 받았으며, 이제 이를 전부 SCB에 납부했습니다. 헝 씨는 "공무를 수행하면서 지위와 권력을 남용한 혐의"로 기소될 것으로 예상됩니다.

검사팀의 또 다른 구성원은 피고인 응우옌 반 투이(Nguyen Van Thuy)로, 그는 은행 검사부 전 부국장이자 국가금융감독위원회 부국장이었습니다. 이 남자는 은행의 위법 행위를 은폐하기 위해 SCB로부터 총 6차례에 걸쳐 21,000달러, 6,000만 VND, 셔츠, 티셔츠, 새 둥지 등 많은 선물을 받았습니다.

2018년 SCB 검사팀 구성원 20명 중 대부분은 쯔엉미란과 이 은행으로부터 자금을 받았습니다. 수사기관은 7명을 '2차적' 인물로 지목해 기소하지 않을 지시를 받고 일하고 있다고 밝혔습니다.

수사기관은 국립은행 검사기관의 피고인 외에도 국립은행 호치민시 지점 직원 4명을 쯔엉미란의 위반 사항을 은폐하기 위해 4억 7천만 동에서 18억 동을 받은 혐의로 고발했습니다.

특히 란 여사와 관련된 기관 및 개인의 SCB 미지불 채무만 677,2860억 VND를 넘어서면서 이로 인해 심각한 결과가 초래되었습니다.

또한 2016년부터 2022년까지 감독팀 구성원 11명도 명절과 설날에 SCB로부터 "선물을 받았습니다". 하지만 그들은 적극적으로 신고하고, 수사에 협조했으며, "선물을 돌려주었기" 때문에 형사 처벌을 받지 않았습니다.

조사 기관은 베트남 국립은행 호치민시 지점의 전임 이사인 토 두이 람(To Duy Lam) 씨를 SCB 은행을 직접 감독하고 관리하는 부서의 책임자로 지목했습니다. 램 씨는 이 은행과 관련된 돈을 받거나 보고서를 편집하지 않았지만, 그는 여전히 부하직원의 위법 행위를 방치한 "경영상의 책임"을 지고 있습니다. 조사 기관은 람 행정장관에 대한 형사 기소를 제안하지 않았지만 당과 정부가 이 문제를 엄격하게 처리해야 한다고 밝혔습니다.

지혜

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