쯔엉미란은 어떻게 SCB 은행 검사팀 전체에 뇌물을 주었나요?

[광고_1]

사이공상업주식은행(SCB), 반틴팟 그룹 및 관련 계열사에서 기소된 피고인 86명 중에는 SCB은행의 리더 및 임원이 41명, 국립은행의 전 임원이 15명, 정부 감사원의 전 임원이 3명, 국가 감사원의 전 임원이 1명 있습니다.

조사에 따르면, SCB 은행은 운영 과정에서 정기적인 검사, 감독 및 감사를 받았습니다. 쯔엉미란은 자신과 공범들이 저지른 위법 행위의 적발 및 처리를 피하기 위해 SCB 은행 주요 임원들에게 은행감독청(BIA) 관계자와 간부들에게 뇌물을 제공하도록 지시했습니다.

란 여사는 또한 베트남 국립은행 호치민시 지점 간부들과 SCB 은행의 강화감독팀 책임자에게 뇌물을 주어 위반 사항에 대한 정보를 은폐하고 숨기도록 지시했으며, 당국에 부정직하고 불완전한 보고서를 작성하도록 했습니다.

공안부는 SCB 은행 검사 당시 피고인 도티냔(국립은행 은행 검사감독국 산하 은행 검사감독부 2부 전 부장)이 SCB 은행의 대표인 쯔엉미란을 여러 차례 만났다는 사실을 확인했습니다.

도티냔은 쯔엉미란 여사와 SCB의 위법 행위를 은폐하고 은폐하기 위해 4차례에 걸쳐 총 520만 달러(1,180억 동 이상)에 달하는 뇌물을 받았습니다.

Nhan 씨 외에 이 사건에 연루된 중앙은행 최고위직은 Nguyen Van Hung 전 부감독관으로, 중앙은행 검사감독기관을 담당하고 있습니다. 그는 Do Thi Nhan 씨를 SCB 은행을 검사할 검사팀장으로 임명하는 문서에 서명한 사람입니다.

그러자 헝 씨는 부하 직원과 검사팀에게 SCB의 위반 사항을 은폐하고 정부 의 지시를 따르지 말라고 지시했습니다. 그 결과 국립은행과 정부는 은행의 위반 사항을 처리할 수 있는 충분한 정보와 문서가 없게 되었습니다.

응우옌 반 훙 씨는 재직 중 SCB로부터 여러 차례 총 39만 달러(87억 동 이상)에 달하는 돈을 받았으며, 현재 전액을 SCB에 넘겼습니다. 훙 씨는 "공무 수행 중 직권 남용" 혐의로 기소될 예정입니다.

검사팀의 또 다른 구성원은 피고인 응우옌 반 투이(Nguyen Van Thuy)로, 그는 은행 검사부 전 부국장이자 국가금융감독위원회 부국장이었습니다. 그는 은행의 위법 행위를 은폐하기 위해 SCB로부터 총 2만 1천 달러, 6천만 동(VND)과 셔츠, 티셔츠, 새 둥지 등 여러 가지 선물을 여섯 차례나 받았습니다.

2018년 SCB 조사팀 20명 중 대부분은 쯔엉미란과 이 은행으로부터 자금을 받았습니다. 조사 기관은 7명을 "2차"로 지정하고 지시를 받아 근무한 것으로 밝혀 형사 기소하지 않았습니다.

수사기관은 국립은행 검사기관의 피고인 외에도 국립은행 호치민시 지점 직원 4명을 쯔엉미란의 위반 사항을 은폐하기 위해 4억 7천만 동에서 18억 동을 받은 혐의로 고발했습니다.

특히 란 여사와 관련된 기관 및 개인의 SCB 미지불 채무만 677,2860억 VND를 넘어서면서 이로 인해 심각한 결과가 초래되었습니다.

또한, 2016년부터 2022년까지 감독팀 소속이었던 11명도 명절과 설 연휴 기간에 SCB로부터 "선물"을 받았습니다. 그러나 이들은 적극적으로 신고하고 조사에 협조했으며, "선물을 반환"하여 형사 기소되지 않았습니다.

수사기관은 베트남 국가은행 호치민 지점 전 이사였던 또 두이 람(To Duy Lam) 씨를 SCB 은행 감독 및 관리를 직접 담당하는 부서의 책임자로 지목했습니다. 람 씨는 해당 은행과 관련된 금품을 받거나 보고서를 편집한 적은 없지만, 부하 직원들의 위법 행위에 대해서는 "경영상 책임이 있다"고 밝혔습니다. 수사기관은 람 씨에 대한 형사 기소는 제안하지 않았지만, 당과 정부를 엄격하게 다룰 필요가 있다고 밝혔습니다.

지혜

[광고_2]
원천