유명 사업주
쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨는 빈즈엉성 투안안시에 본사를 둔 탄 히엡 팟 그룹(Tan Hiep Phat Group)의 설립자입니다. 이 기업은 한때 베트남 음료 산업을 선도하는 기업이었습니다.
탄히엡팟은 1994년에 설립되었습니다. 베트남에서 가장 크고 부유한 민간기업 중 하나이지만 스캔들로 가득 차 있기도 합니다.
가족 기업으로 알려진 탄 히엡 팟은 매우 높은 수익을 올리고 있으며, 몇 년 동안은 펩시나 코카콜라 같은 외국 대기업을 앞지르는 수익을 기록하기도 했습니다. 탄 히엡 팟의 이익률 또한 매우 높습니다.
2019년, 베트남 최고 부자 순위 2위에 오를 정도로 초부유한 것으로 알려진 탄 히엡 팟(Tan Hiep Phat)의 소유주는 음료 업계 동남아시아 1위 자리를 차지하겠다는 야망을 실현하기 위해 30억 달러를 유치하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이 베트남 대기업은 한때 25억 달러 규모의 계약을 거부하기도 했습니다.
블룸버그에 따르면, 트란 키 탄(Tran Qui Thanh) 씨는 당시 30억 달러를 투자해 탄 히엡 팟(Tan Hiep Phat)이 이 지역의 차세대 "레드불"이 되도록 도울 전략적 파트너를 찾고 있다고 말했습니다.
당시 떤히엡팟은 향후 5년 안에 매출을 두 배로 늘려 10억 달러에 달하고, 기업 가치는 50억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 딴히엡팟의 이러한 계획은 딴히엡팟이 3개 공장에 5억 달러를 투자했고, 다음 단계에 5억 달러를 추가로 투자할 계획이라는 맥락에서 이루어졌습니다.
포브스에 따르면, 2012년 탄 히엡 팟은 양측의 비전이 다르다는 이유로 미국 코카콜라로부터 최대 25억 달러의 투자 가치를 지닌 협력 제안을 거부했습니다.
만약 그가 그 역사적인 M&A 거래를 수락했다면, 탄 씨는 아마도 억만장자 팜 낫 부엉보다 앞서 포브스 세계 최고 부자 명단에 올랐을 것입니다.
2018년부터 ForbesBooks에 등장한 Tran Qui Thanh 씨는 곧 미국 달러로 억만장자 목록에 오를 베트남의 얼굴로 여겨집니다.
그러나 떤히엡팟(Tan Hiep Phat) 역시 논란의 "파리" 사건 이후 수많은 스캔들에 휩싸였습니다. 2014년부터 2017년까지 딴히엡팟의 매출은 신규 공장인 하남 1 호점이 가동되었음에도 불구하고 정체되었습니다. 그러나 2018년부터 다시 성장세를 회복했고, 2019년에는 추라이 1호점이 추가되면서 그룹의 매출이 약 1조 4천억 동(VND)에 달했습니다.
음료 사업은 탄 씨 가족에게 막대한 수익을 가져다주었습니다. 이는 그와 그의 동료들이 팜콩단과 건설은행이 연루된 사건에서 최대 6조 동에 달하는 저축 예금을 보유하고 있었던 주된 이유일 수도 있습니다.
1주일 만에 부동산 회사 10곳 설립, 꾸준히 일류 토지 '보유'
최근 몇 년 동안 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨의 그룹은 부동산 사업으로 사업을 확장한 것으로 알려졌습니다. 떤 히엡 팟(Tan Hiep Phat)은 자본금 1,000억 VND의 채권 거래 회사를 설립했는데, 이는 부동산 사업 초기 단계의 토지 자금을 확보하기 위한 것으로 보입니다.
2018~2019년 사이에 탄 히엡 팟의 주인 가족은 부동산 사업에 20개 이상의 회사를 설립하여 총 자본금이 20조 VND에 달해 주목을 받았습니다.
2019년, 쩐 꾸이 탄 씨의 아내와 두 딸(쩐 위엔 프엉, 쩐 응옥 빅)은 단 일주일 만에 부동산 회사 10곳을 설립했습니다. 각 회사의 정관 자본금은 1조 5천억 동(VND)이었습니다.
소유 구조와 관련하여, Tran Uyen Phuong 씨는 일반적으로 이들 회사의 자본금 99.9%를 보유하고 있습니다. 나머지 소액 자본금은 Tran Ngoc Bich 씨와 Tran Qui Thanh 씨의 아내인 Pham Thi Nu 씨가 보유하고 있습니다.
탄 씨는 탄 히엡 팟 생태계에서 부동산 회사의 주주로 거의 등장하지 않습니다. 자본금의 대부분은 그의 아내와 두 딸이 출자합니다.
부동산 회사 10곳이 설립된 지 몇 달 만에 갑자기 해산되었습니다. 이유는 모두 같았습니다. "투자할 사업이나 개발할 사업이 없었고, 사업 운영이 비효율적이었습니다."
탄 씨의 가족은 부동산 업계에 종사한 지 몇 년밖에 되지 않았지만 이미 남부 지방에 걸쳐 토지를 소유하고 있습니다.
탄히엡팟 주인 가족의 토지 수집 전략은 부지 정리를 피하기 위해 '깨끗한 땅' 구역을 축적하는 것 외에도 토지 경매에 참여하여 '황금 땅' 경매에서 지속적으로 승리하는 데서 비롯됩니다.
부동산 업계에 진출한 이후, 탄 히엡 팟은 조용히 토지 자금을 축적해 왔습니다. 회사의 부동산은 여러 성(省)과 시(市)에 분산되어 있지만, 주로 다낭시, 호치민시, 바리아붕따우성에 있습니다.
Tran Qui Thanh과 그의 아들이 체포되기 전에 제기된 고발
2023년 4월 10일 오후, 공안부 산하 경찰수사청은 Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich를 "신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의"로 기소하기로 결정했습니다.
트란 퀴 탄 씨와 그의 세 아들은 대출 활동을 했지만 위조된 매매 계약서에 서명하고 기업과 개인의 자산을 횡령한 혐의로 기소 및 조사를 받았습니다.
탄 히엡 팟 회장 부자(父子)가 체포되기 전에도 여러 혐의가 제기되었습니다. 김 오안 동나이 투자개발 주식회사 이사인 레 반 람(Le Van Lam) 씨가 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨와 그의 세 아들을 상대로 제기한 혐의가 대표적인 사례입니다.
또 다른 사례는 응우옌 반 충 씨가 쩐 위엔 푸옹 씨와 응우옌 피 롱 씨가 빈탄 군 호호크람 거리에서 토지를 횡령한 데 대해 사기 혐의를 제기한 것입니다.
또한, 람 손 호앙 씨(호치민시 푸년구 거주)는 쩐 꾸이 탄 씨의 자녀들이 위조 계약서를 통해 재산을 횡령했다고 비난했습니다.
위에 언급된 사업 대표와 개인들은 처음에 Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들을 "재산 사기 횡령" 혐의로 고소했습니다.
이들과 다른 몇몇 사람들은 나중에 쩐 우옌 푸옹 여사가 세금 포탈, 토지 이용권 이전을 받기 위한 허위 신고, 바리아붕따우 성, 동나이 성, 호치민 시에서 토지 이용권을 이전하는 과정에서 사람들이 개인 소득세를 포탈하도록 도운 혐의를 제기했습니다.
고소장에는 탄 씨와 그의 두 딸이 2020년 11월부터 동나이성과 호치민시에서 특히 가치가 큰 프로젝트와 부동산에 대해 "재산 사기 횡령", "신탁 남용을 통한 재산 횡령", "탈세", "재산 강탈" 등의 행위를 저질렀다는 내용이 담겨 있습니다.
지금까지의 조사 과정은 다음을 판단할 충분한 근거를 가지고 있습니다. Tran Qui Thanh과 그의 딸들인 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich의 행위는 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 범죄를 구성하기에 충분한 요소가 있습니다.
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