ການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ: ອັບເດດຫຼ້າສຸດ

ບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໂອນເງິນຈາກ 500 ລ້ານດົ່ງແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຍງານ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ເປັນຂອງທະນາຄານການຄ້າ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຈ່າຍເງິນຕົວກາງ.

Báo Nghệ An•30/10/2025

ຕາມລະບຽບການໃໝ່ໃນສະບັບວັນທີ 27/2025/TT-NHNN ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ , ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້, ທຸລະກຳໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ, ຫຼື 1.000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສເຊັ່ນການໂອນເງິນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງໄປຫາບັນຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານເພື່ອຈຸດປະສົງການເບິ່ງແຍງທາງດ້ານການເງິນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດການໂອນເງິນແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບພັນທະການລາຍງານ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບທະນາຄານການຄ້າ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຈ່າຍເງິນຕົວກາງ.

ການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ: ອັບເດດຫຼ້າສຸດ

ສະຖາບັນການເງິນຈະເຮັດບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນອີເລັກໂທຣນິກ, ລວມທັງຂໍ້ມູນເຕັມຮູບແບບເຊັ່ນ: ຊື່ຂອງທະນາຄານສົ່ງແລະຮັບ, ຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ເລກບັນຊີ, ຈໍານວນ, ສະກຸນເງິນ, ຈຸດປະສົງແລະເວລາຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ.

ລະບົບຂອງ Vietcombank ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລະບຸການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼືສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິ. ເມື່ອກວດພົບ, ທະນາຄານຈະລວບລວມແລະສົ່ງບົດລາຍງານອອນໄລນ໌ໄປຫາທະນາຄານຂອງລັດ.

ທະນາຄານໃຫຍ່ອື່ນໆເຊັ່ນ: ທະນາຄານ VietinBank ແລະຫຼາຍສະຖາບັນສິນເຊື່ອພາຍໃນກໍ່ຢືນຢັນວ່າເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອຮັບປະກັນການຊີ້ນໍາຂອງການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ແລະທັນເວລາ.

ຜູ້ນຳອາວຸໂສຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດກ່າວວ່າ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ມີມູນຄ່າມະຫາສານ ຫຼື ສົງໃສແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ກວດພົບອາການຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະການກະທຳການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການປົກປິດແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຊັບສິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການເງິນຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຕາມມາດຖານສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເອເລັກໂຕຼນິກ.

ທີ່ມາ: https://baonghean.vn/chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-nhnn-cap-nhat-moi-nhat-10309719.html