Da Nang: ການທົດສອບການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ຈາກ 500 USD ຂຶ້ນໄປ

ຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ນະຄອນດ່ານັງແມ່ນສະຖານທີ່ທຳອິດຂອງປະເທດທີ່ດຳເນີນການທົດລອງໂຄງການຫັນເປັນຊັບສິນ crypto ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຫຼາຍຝ່າຍ. ລັດຖະບານຈະຄຸ້ມຄອງແນວໃດເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ເງິນທີ່ຜິດ?

Báo Tuổi Trẻ•01/09/2025

Đà Nẵng - Ảnh 1. — ນະຄອນ ດ່າໜັງ ພວມຄຶກຄື້ນດ້ວຍຫຼາຍໂຄງການໃຫຍ່ພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ທົດລອງ - ພາບ: BD

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ Tuoi Tre Online ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດທົດລອງຄວບຄຸມຊອບແວ Basal Pay ເພື່ອນຳໃຊ້ບັນດາແອັບພລິເຄຊັ່ນເທກໂນໂລຍີ blockchain, ແລກປ່ຽນຊັບສິນ crypto ດ້ວຍເງິນ fiat, ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນຈາກລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ (Travel Rule).

ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດການເຮັດທຸລະກໍາຂອງ 500 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ Da Nang

ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ຊອບແວຢ່າງໂປ່ງໃສ, ໃບອະນຸຍາດທົດລອງຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນະຄອນ ດ່ານັງ ໄດ້ກຳນົດຫຼາຍຂໍ້ກຳນົດສະເພາະເພື່ອຄວບຄຸມທຸລະກິດ.

ໂດຍສະເພາະ: ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ AlphaTrue Solutions (ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ທົດສອບ) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນຝາກຊັບສິນ crypto, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການຕ້ານການທາງດ້ານການເງິນ.

ທຸລະກໍາທັງຫມົດຈະຖືກກວດສອບອັດຕະໂນມັດສໍາລັບຕົ້ນກໍາເນີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການທົບທວນຄືນໃນເວລາທີ່ເງິນຝາກໂດຍອີງໃສ່ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສິນກັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຊອບແວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການຕ້ານການສະຫນອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍສໍາລັບເງິນຝາກແລະຖອນເງິນ crypto-ຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ໂດລາຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີສັນຍານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 500 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຊອບແວຈະເປີດໃຊ້ກົນໄກກົດລະບຽບການເດີນທາງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງມືການວິເຄາະເຕືອນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ພະແນກຕ້ານການຟອກເງິນຈະດໍາເນີນການສືບສວນພາຍໃນແລະຕິດຕາມການໄຫຼວຽນຂອງທຸລະກໍາໃນ blockchain.

Đà Nẵng - Ảnh 2. — ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Software Park ເລກ 2, ຫນຶ່ງໃນສາມສະຖານທີ່ທົດສອບໂຄງການປ່ຽນຊັບສິນ crypto - ຮູບພາບ: BD

ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ບັນທຶກການເຮັດທຸລະກຳດ້ວຍປ້າຍຕິດພັນກັບເງິນເປື້ອນ, ການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອຮັບມືຕາມລະບຽບການ.

ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຜັນແປຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຊັບສິນ crypto, ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານທົດລອງສົມທົບກັບບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຍ້ອນ.

ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຮັບປະກັນການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສົດທີ່ໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງໄລຍະການທົດສອບ.

ຂັດຂວາງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ນອກຂອບເຂດການທົດສອບ

ຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຍັງກໍານົດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງລັດໃນນະຄອນດານັງກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງຊອບແວ Basal Pay ແມ່ນເພື່ອກໍານົດການແກ້ໄຂເພື່ອຄວບຄຸມການກໍານົດຕົວຕົນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລູກຄ້າທັງຫມົດ (eKYC) ກ່ອນການເຮັດທຸລະກໍາ.

ການລະບຸຕົວຕົນທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງລູກຄ້າແມ່ນຕ້ອງການເມື່ອມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງທຸລະກໍາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ແມ່ນ 500 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນທັງໝົດຕ້ອງຖືກປຽບທຽບ ແລະ ກວດກາໂດຍກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ບັນຊີລາຍການຕ້ອງຫ້າມສະບັບປັບປຸງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຖືກຫ້າມຫຼືມີອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນຫຼືການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກສະກັດທັນທີແລະລາຍງານກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່.

ໃນໃບອະນຸຍາດ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກຳນົດໃຫ້ໜ່ວຍງານທົດລອງພຽງແຕ່ປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ 3 ສະຖານທີ່ພາຍໃນນະຄອນ ດ່າໜັງ, ລວມມີ: ສູນສະໜັບສະໜຸນການປະດິດສ້າງນະວັດຕະກຳນະຄອນ ດ່າໜັງ, ສວນສະໜຸກ ຊອບແວ ດ່າໜັງ ແລະ ສວນຊອບແວ ດານັງ ເລກ 2.

Đà Nẵng - Ảnh 3. — Danang Software Park ເລກ 2 - ພາບ: BD

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊອບແວບໍ່ໄດ້ຖືກທົດສອບຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງມັນ, ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຖ້າຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຊອບແວຈະເຕືອນແລະຂັດຂວາງຂະບວນການເຮັດທຸລະກໍາທັງຫມົດ, ບໍ່ໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ ແລະທຸລະກຳຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີມີການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບສັນຍານການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ການໃຊ້ເງິນເປື້ອນຫຼືການໂຈມຕີດ້ວຍຊອບແວ, ພະແນກດູແລລູກຄ້າຂອງຫນ່ວຍງານທົດສອບຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຕໍ່ທັນທີໃຫ້ພະແນກຕ້ານການຟອກເງິນເພື່ອສືບສວນແລະດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ.

ໜ່ວຍທົດສອບຈະແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຍອດເງິນທັງໝົດຂອງ tokens ຜູ້ໃຊ້ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານ USD (ອັບເດດໃນຊອບແວ ຫຼື ເມື່ອຊອບແວບັນທຶກຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຝາກເງິນທັງໝົດເກີນ 2 ລ້ານ USD ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ.

ບັນຊີໃດໜຶ່ງສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ສູງສຸດ 1,000 USD/ທຸລະກຳ ແລະ ຈຳນວນທຸລະກຳທັງໝົດບໍ່ສາມາດເກີນ 1,000 USD/ມື້.

ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ Ho Quang Buu ໄດ້ລົງນາມໃນມະຕິຕົກລົງອະນຸມັດການທົດລອງຄວບຄຸມເປັນເວລາ 36 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຫັນຊັບສິນ crypto.

ຕາມການຕັດສິນໃຈແລ້ວ, ໂຄງການທົດລອງທີ່ຄວບຄຸມແມ່ນຊອບແວ Basal Pay ຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Alphatrue Solutions (ວິສາຫະກິດສ້າງຕັ້ງໃໝ່ຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ).

ໄທບາເຢືອງ

ທີ່ມາ: https://tuoitre.vn/da-nang-thu-nghiem-theo-doi-cac-giao-dich-ma-hoa-tu-500usd-tro-len-20250901114918767.htm