ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນການສືບສວນກໍລະນີສະຫລາມບິ່ງ: “ເປືອກໝາກກ້ຽງໜາມີເລັບແຫຼມ”

(ດ່ານັ້ງ) - ໃນສະພາບທີ່ຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອລຂອງຫວຽດນາມ ພວມມີຊີວິດຊີວາ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼ, ການຈັບກຸມ “ປາສະຫຼາມ” ຫງວຽນຮວາບິງ ກ່ຽວກັບໂຄງການເງິນສະກຸນເງິນ Antex ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

Báo Dân trí•16/10/2025

ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຢ່າງງຽບໆແຕ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.

ນັກຂ່າວ Dan Tri ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບທ່ານ Tran Huyen Dinh, ຫົວຫນ້າໂຄງການ ChainTracer, Vietnam Blockchain ແລະສະມາຄົມຊັບສິນດິຈິຕອນ (VBA) ເພື່ອເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງເທກໂນໂລຍີ Blockchain ໃນການເປີດເຜີຍເສັ້ນທາງຂອງເງິນດິຈິຕອນໃນກໍລະນີການສໍ້ໂກງ.

Sir, ສາທາລະນະມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນບົດບາດຂອງເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຢີໃນການສືບສວນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ. ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນກ່ຽວກັບ ChainTracer ໃນການສະຫນັບສະຫນູນຕໍາຫຼວດໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Nguyen Hoa Binh ?

- ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ ChainTracer ບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານສືບສວນເອກະລາດ. ພວກເຮົາກໍານົດບົດບາດຂອງພວກເຮົາເປັນເຄື່ອງມື, ຫນ່ວຍງານທີ່ສະຫນອງຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ອົງການຕໍາຫຼວດ.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກສືບສວນ "ເບິ່ງ" ແລະ "ເຂົ້າໃຈ" ວິທີການເງິນເຄື່ອນຍ້າຍໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມ Blockchain ທີ່ສັບສົນແລະບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ກ່ຽວກັບກໍລະນີ Antex, ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກຕໍາຫຼວດ, ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດທັນທີ. ດ້ານວິຊາການ, ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່, ມັນໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 36 ຊົ່ວໂມງເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງແຜນວາດກະແສເງິນສົດທັງຫມົດ, ຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາຈາກກະເປົາເງິນໄປຫາຈຸດສຸດທ້າຍ.

ແນ່ນອນ, ເວລານີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມສັບສົນຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນຕົວເລກສະເລ່ຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.

ຈາກຂໍ້ມູນແບບຈຳລອງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ລາຍງານລະອຽດໃຫ້ຕຳຫຼວດ.

ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືແຜນທີ່, ຊ່ວຍໃຫ້ຕໍາຫຼວດສືບຕໍ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການສືບສວນແບບມືອາຊີບ, ການປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານອື່ນໆເພື່ອກໍານົດຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທີ່ຢູ່ wallet ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າສະມາຄົມ Blockchain ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງຫວຽດນາມໄດ້ສ້າງໂຄງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຊັ່ນ ChainTracer ຈາກເລື່ອງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ, ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນບາງຢ່າງໄດ້ບໍ?

- ແມ່ນແລ້ວ, ແນວຄວາມຄິດສໍາລັບ ChainTracer ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ເຈັບປວດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ປີແລ້ວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຊັບສິນດິຈິຕອນ.

ໃນເວລາທີ່ VBA ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼາຍຄົນມາຫາພວກເຮົາໃນຄວາມສິ້ນຫວັງ, ພວກເຂົາຖືກຫລອກລວງດ້ວຍເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ.

Đơn vị hỗ trợ điều tra vụ Shark Bình: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 1 — ທ່ານ Tran Huyen Dinh, ຫົວໜ້າໂຄງການ ChainTracer, Vietnam Blockchain ແລະ Digital Asset Association (ພາບ: VBA).

ເມື່ອພວກເຮົາສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາບໍລິການຕິດຕາມສາກົນເຊັ່ນ Chainalysis ຫຼື Elliptic, ອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພື່ອຕິດຕາມຄະດີ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສາມາດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 50,000 ໂດລາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈໍາການ hack ໃຫຍ່ໃນໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງ, Chainalysis ອ້າງເຖິງ 30 ລ້ານ USD ພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດການຕິດຕາມເງິນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ສໍາລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍສ່ວນບຸກຄົນ.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ, ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ, VBA ຢ່າງແທ້ຈິງສາມາດສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ "ອາວຸດ" - ນັ້ນແມ່ນ, ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຢ່າງລະອຽດ - ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຖືມັນ, ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່, ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານເພື່ອສືບຕໍ່ການສືບສວນໃນຄວາມຫວັງທີ່ຈະຟື້ນຕົວຊັບສິນຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍກໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາເກີດຂື້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ກໍລະນີຫນຶ່ງ, ແມ່ຍິງອາເມລິກາຫວຽດນາມທີ່ສູນເສຍເກືອບ 2 ລ້ານ USD. ນາງມີຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນຢາກທຳຮ້າຍຕົວເອງ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ChainTracer, ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນນາງ, ເຊື່ອມຕໍ່ນາງແລະຊ່ວຍນາງເຮັດວຽກກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບແລະດໍາເນີນການໂດຍພວກເຂົາ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກໍລະນີກ້າວຫນ້າ, ແຕ່ຍັງປະຕິບັດເປັນປະເພດຂອງການປິ່ນປົວທາງວິນຍານ, ບັນເທົາຄວາມຫນັກຫນ່ວງທາງດ້ານຈິດໃຈສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວແລະຍັງມີຄວາມຫວັງ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ChainTracer ໄດ້ຊ່ວຍຕິດຕາມມູນຄ່າເກືອບ 5 ລ້ານໂດລາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຍັງຄ້າງແມ່ນຍັງມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ຍ້ອນວ່າການເຮັດວຽກຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫຼາຍຝ່າຍ.

ໃນໄລຍະ 3+ ປີທີ່ຜ່ານມາຂອງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ທີມງານ ChainTracer ໄດ້ປະເຊີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບກະແສເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ?

- ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຕະຫຼອດການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂາດການຮ່ວມມືຈາກການແລກປ່ຽນສາກົນ.

ໂດຍປົກກະຕິ, ໃນກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາ, ເງິນທີ່ຫລອກລວງໄດ້ຜ່ານສອງການແລກປ່ຽນ, Gate.io ແລະ MXC. ເຖິງວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ, ແຕ່ເວລາເຮັດວຽກ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕໍາຫຼວດເຮັດວຽກໂດຍກົງ. ນີ້ແມ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ຍາກຫຼາຍ. ຕໍາຫຼວດຕ້ອງຈັດການກັບກໍລະນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັບບໍ່ຖ້ວນ, ພວກເຂົາບໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ Blockchain ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ.

ຄວາມລ່າຊ້າ ແລະ ການຂາດການຮ່ວມມືນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນທີ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ສຸດ. ມີກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມການໄຫຼວຽນຂອງເງິນໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງ "ຮ້ອນ", ຖ້າຫາກວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ frozen ບັນຊີໃນເວລາ, ເງິນສາມາດໄດ້ຮັບການຟື້ນຕົວແລະສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້. ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໄດ້ຫາຍໄປຍ້ອນການຂາດນໍ້າໃຈດີນີ້. ຮາກຖານແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນນີ້ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າທາງກົດໝາຍ ຫຼືສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕີລາຄາຕໍ່ຕະຫຼາດຫວຽດນາມໃນດ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ລາຍຮັບ, ແຕ່ບໍ່ສົນໃຈໃນເວລາມີບັນຫາ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນມາຈາກໂຄງການຕົວມັນເອງ. ໃນຖານະເປັນໂຄງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງພວກເຮົາມີຈໍາກັດຫຼາຍ. ທີມງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ VBA ແລະບໍລິສັດສະມາຊິກ.

Đơn vị hỗ trợ điều tra vụ Shark Bình: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 2 — ຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນປະກົດການ "rug pull", ບ່ອນທີ່ scammer dumps tokens ທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງໃນສອງສາມນາທີ (ຮູບພາບ: TradingView).

ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ, ເອກະສານແລະຄໍາຮ້ອງຂໍທັງຫມົດຂອງຕໍາຫຼວດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບໃນລະດັບສູງສຸດ. ອັນນີ້ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເກັ່ງທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີ ແຕ່ຍັງມີປະສົບການ ແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍທີມເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.

ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍຄົນໃນທຸກມື້ນີ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຊັບຊ້ອນເຊັ່ນເຄື່ອງປະສົມ crypto ເພື່ອລົບລ້າງການຕິດຕາມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຈົ້າຕ້ານກັບ tricks ເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ?

- "Mixers" ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນເຄື່ອງມືທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນບັນດາແຮກເກີແລະຜູ້ຫລອກລວງ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ພວກເຂົາເຮັດວຽກໂດຍການໄດ້ຮັບເງິນເປື້ອນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ, ປະສົມກັບກະແສເງິນທີ່ສະອາດອື່ນໆ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈ່າຍມັນໃຫ້ກັບທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເກືອບບໍ່ສາມາດຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, "ເປືອກຫມາກກ້ຽງຫນາມີເລັບແຫຼມ". ພວກເຮົາມີວິທີການຫຼາຍທີ່ຈະ neutralize trick ນີ້.

ທໍາອິດແມ່ນການວິເຄາະຮູບແບບພຶດຕິກໍາ, ພວກເຮົາຕິດຕາມນິໄສການເຮັດທຸລະກໍາ, ກຸ່ມ wallet ແລະຮູບແບບພຶດຕິກໍາໃນເວລາທີ່ເງິນຝາກແລະຖອນເງິນຈາກ mixers. ບາງຄັ້ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ຫນ້າສົງໃສລະຫວ່າງການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຫົວຂໍ້ແລະພຶດຕິກໍາຜົນໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາແຄບລົງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.

ອັນທີສອງ, ເຄື່ອງປະສົມຕົວເອງແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ. ບາງ mixers ມີໃນປັດຈຸບັນ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ IP. ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນນີ້.

ອັນທີສາມແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ການຮ່ວມມືລະບົບນິເວດ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການແລກປ່ຽນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະມີຊື່ສຽງໃນ ໂລກ ມື້ນີ້ໄດ້ເອົາທີ່ຢູ່ wallet ຂອງ mixers ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນ "ບັນຊີດໍາ".

ພວກເຂົາປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາເງິນຈາກແຫຼ່ງເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ບັງຄັບໃຫ້ອາດຊະຍາກອນໃຊ້ຕົວກາງທີ່ສັບສົນຫຼາຍເພື່ອ "ຟອກເງິນ" ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປແລກປ່ຽນເງິນຕາ. ແລະເຄື່ອງມືຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເຮັດຜິດພາດ ແລະເປີດເຜີຍການຕິດຕາມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທຸກໆຂັ້ນຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດສາມາດເປັນໂອກາດສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງ.

ຈາກປະສົບການຂອງທ່ານຕິດຕາມຫຼາຍຮ້ອຍກໍລະນີ, ທ່ານສາມາດແຕ້ມຮູບທົ່ວໄປຂອງຮູບແບບການສໍ້ໂກງຊັບສິນດິຈິຕອນໃນຫວຽດນາມໄດ້ບໍ?

- ພວກເຮົາຈະແບ່ງການຫລອກລວງອອກເປັນສອງປະເພດຕົ້ນຕໍ: ການຫລອກລວງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍລິສຸດແລະການຫລອກລວງທາງດ້ານຈິດໃຈລວມກັບເຕັກໂນໂລຢີ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ສິ່ງສຸດທ້າຍແມ່ນທົ່ວໄປທີ່ສຸດແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ກໍລະນີບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ເຕືອນຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບການທັງຫມົດແມ່ນເປັນໄປຕາມຮູບແບບທົ່ວໄປ. Fraudsters ມັກຈະສ້າງການປົກຫຸ້ມຂອງ flashy ຫຼາຍ, ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ມີທ່າອ່ຽງເຊັ່ນ Web3 (ເຄືອຂ່າຍ blockchain), DeFi (ການແຜ່ກະຈາຍທາງດ້ານການເງິນ), AI trading bot (ຊອບແວທີ່ອັດຕະໂນມັດການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນເຊັ່ນ cryptocurrencies) ຫຼືສະເຕກທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ ... ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ.

ກໍລະນີ Antex ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຕົວຢ່າງປົກກະຕິຂອງການລວມເອົາຫຼາຍຮູບແບບ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ "Rug pull" - ການສ້າງ token, ການນໍາໃຊ້ tricks ການຕະຫຼາດ, ຈ້າງ KOLs (influencers) ເພື່ອສົ່ງເສີມແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາຄາສູງ.

ເມື່ອນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖອກເງິນລົງ, ທັນທີທັນໃດພວກເຂົາ "ຖິ້ມ" tokens ທັງຫມົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືຢູ່ໃນຕະຫຼາດແລະຖອນສະພາບຄ່ອງທັງຫມົດ (ຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນ USDT, ETH, BNB). ດັ່ງນັ້ນ, ລາຄາ token ໄດ້ຫຼຸດລົງຢູ່ໃກ້ກັບສູນ, ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນຖືກປະຖິ້ມໄວ້ໃນຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ມີຄ່າ.

ຄຽງຄູ່ກັບນັ້ນແມ່ນ trick ທາງຈິດໃຈຂອງສັນຍາກັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຕົວຢ່າງ 10-15% / ເດືອນ. ພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນປົກກະຕິໃນ 1-2 ເດືອນທໍາອິດເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຂົາເອົາເງິນຈາກຄົນຕໍ່ມາເພື່ອຈ່າຍຄົນກ່ອນ. ເມື່ອລະດົມທຶນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນແລ້ວກໍຈະຫາຍໄປ.

ດັ່ງນັ້ນນັກລົງທຶນໂດຍສະເລ່ຍສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຢູ່ໃນການຫລອກລວງດັ່ງກ່າວໄດ້ແນວໃດ? ສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດແມ່ນຫຍັງ?

- ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຮົາໄດ້ວິເຄາະຫຼາຍຮ້ອຍໂຄງການຫລອກລວງແລະສະຫຼຸບ 5 ສັນຍານເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຖ້ານັກລົງທຶນມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກໂຄງການໃດໜຶ່ງທີ່ມີສັນຍານອັນໜຶ່ງໃນ 5 ຂໍ້ນີ້:

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຜິດປົກກະຕິ: ໂຄງການໃດກໍ່ຕາມທີ່ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກວ່າ 15% ຕໍ່ປີຄວນຖືກຖາມ. 10-15% ຕໍ່ເດືອນແມ່ນເກືອບເປັນການຫລອກລວງ. ບໍ່ມີຮູບແບບການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ບໍ່ເປັນຈິງໄດ້.

ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແມ່ນພຽງເລັກນ້ອຍເກີນໄປຫຼືພຽງແຕ່ໃນຫວຽດນາມ: ໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງມັກຈະມີປະຊາຄົມສາກົນ. ຖ້າທ່ານຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ໂຄສະນາເປັນ "blockbuster" ແຕ່ໃນ Google ຫຼື Twitter ມີພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນເປັນພາສາຫວຽດນາມ, ບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານມັນ, ບໍ່ມີກອງທຶນການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນຢືນຢັນ, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ຫນ້າສົງໄສຫຼາຍ.

ລົງທຶນໃນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ: ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງສະເຫນີໃຫ້ທ່ານລົງທຶນໃນ "layer-1", "memecoin", "AI", "Web3" ... ໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າມັນແມ່ນຫຍັງແລະວິທີການເຮັດວຽກ, ຈົ່ງລະມັດລະວັງ. scammers ມັກຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄວາມສັບສົນຂອງເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ "FOMO" (ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະຫາຍໄປ).

Đơn vị hỗ trợ điều tra vụ Shark Bình: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 3

ໂຄງການສົ່ງເສີມໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີປະຫວັດຂອງແຜນຜັງ pyramid: ກວດເບິ່ງຄວາມເປັນມາຂອງທີມງານພັດທະນາແລະປະຊາຊົນທີ່ສົ່ງເສີມໂຄງການ. ຖ້າພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫລອກລວງໃນອະດີດ, ມີໂອກາດສູງທີ່ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ "ເຫຼົ້າແວງເກົ່າໃນແກ້ວໃຫມ່".

ມີສັນຍານທີ່ຫນ້າສົງໄສອື່ນໆໃນດ້ານດ້ານວິຊາການ: ຕົວຢ່າງ, ສັນຍາສະຫມາດຂອງໂຄງການບໍ່ໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍຫນ່ວຍງານທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼືທີມງານພັດທະນາແມ່ນບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງປ້າຍແມ່ນທຸງສີແດງ. ຖ້າໂຄງການໃດນຶ່ງມີອົງປະກອບທັງໝົດ 5 ຢ່າງ, ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນຈັ່ນຈັບ.

ສຸດທ້າຍ, ດ້ວຍແລວທາງດ້ານກົດໝາຍສຳລັບສິນຊັບດິຈິຕອນຢູ່ຫວຽດນາມ ຄ່ອຍໆມີຮູບຮ່າງ, ຄາດຄະເນແນວໃດຕໍ່ອະນາຄົດຂອງຕະຫຼາດ?

- ການຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດີຈີຕອນຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນສັນຍານທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນເປັນການຢືນຢັນວ່ານັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດຫມາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ບາງສ່ວນໃນປັດຈຸບັນ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວຍັງສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ຈຳເປັນ, ບັງຄັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ບຸລິມະສິດການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຖ້າຫາກຢາກດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ແທດຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສໍາລັບ ChainTracer, ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອພັດທະນາມັນໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກສ້າງເວທີປາໄສ “ຜະລິດຢູ່ຫວຽດນາມ”, ພິເສດແມ່ນຕະຫຼາດຫວຽດນາມ.

ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕົນເອງສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ໃນການຕິດຕາມເບື້ອງຕົ້ນ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການສືບສວນ.

ຂະບວນການທໍາຄວາມສະອາດຕະຫຼາດແມ່ນຍາວນານ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງ, ທຸລະກິດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະມັດລະວັງແລະຄວາມຮູ້ຂອງນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນ.

ຂອບໃຈຫຼາຍໆສໍາລັບການສໍາພາດນີ້!

ສະຫຼຸບຄະດີ "ປາບປາມ ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ"

ຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ຊົ່ວຄາວ (Shark Binh, ປະທານກຸ່ມ NextTech) ພ້ອມທັງ 9 ຄົນ ເພື່ອສືບສວນບັນດາອາດຊະຍາກຳການສໍ້ໂກງຊັບສິນ ແລະ ການລະເມີດລະບຽບການບັນຊີ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍແຮງ.

ແຕ່ເດືອນສິງຫາຫາເດືອນພະຈິກ 2021, ກຸ່ມນີ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ອອກ ແລະຂາຍ 33,2 ຕື້ tokens AntEx ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນປະມານ 30,000 ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 117 ຕື້ດົ່ງ. ເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຫມູນໃຊ້ແລະຖອນອອກຈາກໂຄງການໂດຍຜ່ານລະບົບນິເວດ NextTech.

ອົງການສືບສວນດັ່ງກ່າວໄດ້ກັກຊັບສິນທີ່ຖືກກັກໄວ້ເປັນມູນຄ່າກວ່າ 900 ຕື້ດົ່ງ, ໃນນັ້ນມີຄຳ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນ ແລະ ລົດ. ອີງຕາມ PC03, ການລະເມີດລະບົບນິເວດ NextTech "ອາດຈະບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ສອງອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກດໍາເນີນຄະດີ", ກໍລະນີດັ່ງກ່າວກໍາລັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການສືບສວນ.

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm