ແມ່ນໃຜຢູ່ໃນລະບົບນິເວດຂອງຄອບຄົວທ່ານນາງ Truong My Lan?

ຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ລະບົບນິເວດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຮູບແບບຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ VTP ດ້ວຍທ່ານນາງ Truong My Lan ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ (BOD). ກຸ່ມບໍລິສັດ VTP ມີບົດບາດເປັນໃຈກາງ, ຖືຫຸ້ນ, ຄວບຄຸມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດໃນລະບົບນິເວດ ແລະ ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.

ໃນໄລຍະດຳເນີນການ, ກຸ່ມ VTP ໄດ້ສ້າງລະບົບນິເວດດ້ວຍວິສາຫະກິດຫຼາຍກວ່າ 1.000 ແຫ່ງລວມທັງບໍລິສັດຍ່ອຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດສະມາຊິກ. ລະບົບນິເວດໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຊັ້ນ, ດ້ວຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ຖືກຈ້າງເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງ, ພະນັກງານແລະພະນັກງານຂອງກຸ່ມ VTP.

ທີມງານກວດກາຂອງ SCB ຍັງໄດ້ຮັບເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກກຸ່ມນາງ Truong My Lan.

ຫລານສາວຂອງ Zhang Huiyun ແລະສາມີ Zhou Liji ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ Zhang Meilan.

ໃນນັ້ນ, ມີບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວຄຸ້ມຄອງໃນລະບົບນິເວດຂອງກຸ່ມ VTP. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ກຸ່ມ VTP ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 1992 ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນ 13.000 ຕື້ດົ່ງ, ມອບໝາຍໃຫ້ຈຳເລີຍ ເຈືອງຮ່ວາວັນ - ເຈືອງມີລານ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ Truong My Lan ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ. ກຸ່ມ VTP ມີ 4 ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ໃນນັ້ນມີເຈືອງມີລານ, ຖືຫຸ້ນ 60%. ທ່ານນາງ Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) - ລູກສາວ Truong My Lan - ເປັນເຈົ້າຂອງ 10%; ທ່ານນາງ Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) - ລູກສາວ Truong My Lan - ເປັນເຈົ້າຂອງ 10% ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Emerald, ຕາງໜ້າໃຫ້ Truong Hue Van ເປັນເຈົ້າຂອງ 20%.

Hệ sinh thái người nhà của bà Trương Mỹ Lan là những ai? - Ảnh 1. — ຈໍາເລີຍ Chu Lap Co ແມ່ນສາມີຂອງ Truong My Lan, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Times Square ຫວຽດນາມ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Chu Lap Co - ສາມີຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຖືຫຸ້ນ 99,26% ຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Times Square Vietnam (ເມື່ອກ່ອນແມ່ນບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນຫວຽດນາມ Times Square). ທ່ານ ໂຄ ແລະ ນາງ ລານ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ Times Square ດ້ວຍໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັນຫຼູຫຼາ, ສູນການຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການຢູ່ເຂດດິນ 22 – 36 ຫງວຽນເຫ້ວ ແລະ 57 – 69F ດົງຄວາຍ (ເຂດບ້ານເງ້ອານ, ເຂດ 1, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ). ທ່ານ Chu Lap Co ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ Times Square, Co ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ Truong My Lan ແລະ Van Thinh Phat ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ, ມອບໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ, ລະດົມທຶນ, ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ SCB ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2009-2012, ບໍລິສັດ Chu Lap ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບ Truong My Lan ເພື່ອນຳໃຊ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນໃນອະນາຄົດທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ Time Square ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ Times Square ເພື່ອຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ໃນນາມບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ Lan ກຳນົດໃຫ້ມີເງິນລົງທຶນໃນໂຄງການ Times Square ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດ Chu Lap Co, ໃນຖານະປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ Times Square ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ມະຕິຕົກລົງອະນຸມັດການຈໍານອງ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ທີ່ທະນາຄານ SCB ມອບໃຫ້.

ໃນປີ 2017, ຍ້ອນໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ, Co ສືບຕໍ່ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2017 ຂອງບໍລິສັດ Times Square, ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໜີ້ຄ້າງຊໍາລະຫຼາຍກວ່າ 35,541 ຕື້ດົ່ງ ຕາມບັນຊີລູກຄ້າປອມຂອງ SCB. ບຸກຄົນທີ່ລົງນາມເງິນກູ້ປອມໄດ້ຈ່າຍແຕ່ 15 ຫາ 40 ລ້ານດົ່ງ/ປີ. Chu Lap Co ສາລະພາບວ່າ: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ລົງນາມໃນຂັ້ນຕອນການຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງ Lan, ບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບບຸກຄົນທີ່ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມ, ພຽງແຕ່ເຊັນຂັ້ນຕອນການປອມແປງ, ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ SCB ສູນເສຍຈໍານວນ 39,217 ຕື້ດົ່ງ (ຕົ້ນທຶນແລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້).

“ການຮັບສິນບົນ 5,2 ລ້ານ USD ໃນກໍລະນີ Van Thinh Phat ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ”

ນ້ອງຊາຍ ແລະ ນ້ອງສາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ຜົວ ແລະ ນ້ອງສາວ Truong Hue Van ໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງຫຼາຍຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານນາງ Truong My Lan ຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນ້ອງຊາຍ, ເອື້ອຍນ້ອງເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງໃນລະບົບນິເວດຂອງກຸ່ມ Van Thinh Phat. ນັ້ນແມ່ນທ່ານ Truong Chi Trung - ນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan - ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ Van Thinh Phat ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2007 ແລະ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນ 12.800 ຕື້ດົ່ງ. ບໍລິສັດນີ້ໂດຍທ່ານນາງ Ngo Thanh Nha - ເອື້ອຍນ້ອງຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan - ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານກົດໝາຍ. 4 ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ Van Thinh Phat ແມ່ນກຸ່ມ VTP ຖືຫຸ້ນ 49%; Chu Duyet Hang - ລູກສາວ Truong My Lan - ເປັນເຈົ້າຂອງ 15,5%; Chu Duyet Phan - ລູກສາວຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan - ເປັນເຈົ້າຂອງ 15,5% ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Emerald ກໍ່ເປັນຕົວແທນໂດຍ Truong Hue Van ເປັນເຈົ້າຂອງ 20%.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນຈຳນວນ 2.868 ຕື້ດົ່ງ. ເຖິງວ່າບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຕາມກົດໝາຍກໍ່ຕາມ, ແຕ່ທ່ານ Truong Hue Van ແມ່ນຄອບຄອງ 50,5% ຍອດຈຳນວນທຶນ charter; ບໍລິສັດ Prosperity Asia Cpital Limited (British Virgin Islands) ເປັນເຈົ້າຂອງ 19.5% ຂອງນະຄອນຫຼວງ; Lionyear International Limited (British Virgin Islands) ເປັນເຈົ້າຂອງ 15% ແລະ Magic Luck Group Limited (British Virgin Islands) ເປັນເຈົ້າຂອງ 15%. ການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ Viet Vinh Phu ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ Ta Chieu Trung - CEO ແລະຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການທະນາຄານ SCB. ບໍລິສັດ ຫວຽດວິງຝູ ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ 12.828% ຂອງທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ SCB.

ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ 3 ຄົນເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຫວຽດວິງຝູທັງໝົດ 49,5% ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງໃດໆ. ເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່, ລົງທຶນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ທະນາຄານ SCB ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ ແລະທາງອ້ອມ, ແຕ່ທ່ານ Truong My Lan ປະກາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງບໍ່ຊັດເຈນ, ເຊັ່ນພຽງແຕ່ຈື່ຊື່ Simons, Thomas, Kent, ເຊິ່ງເປັນຄົນຫຼາຍຊາດ, ແຕ່ສະເພາະຄົນສັນຊາດໃດກໍ່ບໍ່ຊັດເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຜູ້ທີ່ ເຈືອງມີລານ ປະກາດວ່າເປັນເພື່ອນລົງທຶນໃນ 5 ຫົວໜ່ວຍນິຕິກຳຕ່າງປະເທດທີ່ຖືຫຸ້ນຂອງທະນາຄານ SCB, ແຕ່ນາງຍັງບໍ່ຈື່ຊື່, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່, ທີ່ຢູ່ຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້...

ກໍລະນີ Van Thinh Phat: ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຕື້ດົ່ງທີ່ຖອນອອກຈາກ SCB ໄປໃສ?

ຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ລະບົບນິເວດຂອງກຸ່ມ Van Thinh Phat ຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ທີໜຶ່ງແມ່ນກຸ່ມບັນດາສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ຫວຽດນາມ ລວມມີ: ບໍລິສັດ SCB, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ Tan Viet, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນດ້ານການເງິນ Viet Vinh Phu. ໃນນັ້ນ, SCB ມີບົດບາດສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ, ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນລະບົບນິເວດ VTP. ທີ 2 ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ... ລ້ວນແຕ່ມີທຶນຮອນໃຫຍ່. ທີສາມ, ມີບັນດາບໍລິສັດ “ຜີ” ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເພື່ອນຳໃຊ້ນິຕິບຸກຄົນລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການ, ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ, ດຳເນີນການສ້າງໂຄງປະກອບໜີ້ສິນ... ທີສີ່, ມີເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນເຂດດິນແດນ ແລະ ບັນດາປະເທດ “ຄຸ້ມພາສີ” ຮັບໃຊ້ການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລື ໃຊ້ຊື່ “ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ” ໄປລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ