ສະຫະລັດຕ້ອງການຈະປິດຊ່ອງຫວ່າງການຟອກເງິນໃນອຸດສາຫະກໍາອະສັງຫາລິມະສັບ

Mỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền bằng bất động sản - Ảnh 1. — ເຂດໃຈກາງເມືອງຂອງໄມອາມີ (ຟລໍຣິດາ, ສະຫະລັດ)

ຄາດວ່າ ກະຊວງການເງິນ ຂອງສະຫະລັດຈະສະເໜີກົດລະບຽບທີ່ຈະຢຸດຕິການຊື້ເຮືອນຫຼູຫຼາແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ປິດຊ່ອງຫວ່າງການຟອກເງິນທີ່ອົງການກ່າວວ່າໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກໂຈນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະອາດຊະຍາກອນອື່ນໆເຊື່ອງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກົດລະບຽບທີ່ລໍຄອຍມາດົນນານຄາດວ່າຈະບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອະສັງຫາລິມະສັບ, ເຊັ່ນຜູ້ປະກັນໄພຊື່, ລາຍງານຕົວຕົນຂອງເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດທີ່ຊື້ຊັບສິນເປັນເງິນສົດ.

ຂໍ້ມູນນີ້ຄາດວ່າຈະຖືກລາຍງານໃຫ້ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ພາຍໃຕ້ກະຊວງຄັງເງິນສະຫະລັດ, Reuters ລາຍງານໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ.

ຊ່ອງຫວ່າງ

ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນແຫຼ່ງເງິນຂອງລູກຄ້າເປັນເວລາດົນນານແລະລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ບໍ່ມີກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວປະເທດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາອະສັງຫາລິມະສັບ.

ແທນທີ່ຈະ, FinCEN ໄດ້ກໍານົດການເປີດເຜີຍອະສັງຫາລິມະສັບໃນພຽງແຕ່ສອງສາມເມືອງ, ລວມທັງນິວຢອກ, ໄມອາມີ, ແລະ Los Angeles, ນັບຕັ້ງແຕ່ 2016, ຫຼັງຈາກລາຍງານສື່ມວນຊົນເປີດເຜີຍວ່າເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອະສັງຫາລິມະສັບຟຸ່ມເຟືອຍໄດ້ຖືກຊື້ໂດຍບໍລິສັດ Shell ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຄວາມໂປ່ງໃສໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບຽບການໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງກໍລະນີນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ຖືກເນລະເທດ Guo Wengui ທີ່ໄອຍະການກ່າວວ່າ ໄດ້ໃຊ້ບໍລິສັດແກະເພື່ອເກັບກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍເພື່ອຊື້ເຮືອນຫລັງນຶ່ງ 26 ລ້ານໂດລາໃນລັດ New Jersey ໃນເດືອນທັນວາ 2021.

ຖ້າທ່ານ Quach ໄດ້ຊື້ຊັບສິນໃນ Manhattan, New York, ຂ້າມແມ່ນ້ໍາ, ລາວຈະຖືກຜູກມັດໂດຍກົດລະບຽບການເປີດເຜີຍ. ທ່ານ Quach ໄດ້ປະຕິເສດການສໍ້ໂກງ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Delaware, New Mexico ແລະ Wyoming ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ເປັນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາສ້າງຕັ້ງນິຕິບຸກຄົນ. ຄົນຮັ່ງມີແລະມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນມັກຈະໃຊ້ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊື້ອະສັງຫາລິມະສັບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອປິດບັງຕົວຕົນ.

ການຟອກເງິນ 2,3 ຕື້ USD

FinCEN ຈະສະເຫນີກົດລະບຽບໃຫມ່ໃນເດືອນນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ຍູ້ແຮງກົດລະບຽບ, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແທນລະບົບການລາຍງານການແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Janet Yellen ກ່າວໃນເດືອນມີນາວ່າອາດຊະຍາກອນໄດ້ປິດບັງຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອະສັງຫາລິມະສັບ, ເຊິ່ງມີ 2.3 ຕື້ໂດລາຖືກຟອກຜ່ານອະສັງຫາລິມະສັບຂອງສະຫະລັດຈາກ 2015 ຫາ 2020.

ທ່ານ Erica Hanichak ຈາກອົງການສົ່ງເສີມ FACT Coalition ກ່າວວ່າ "ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ FinCEN ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນນີ້ເພື່ອປົກຄອງຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອລົບລ້າງການຟອກເງິນໃນອຸດສາຫະກໍານີ້ແລະສໍາລັບທຸກຄົນ," Erica Hanichak ຂອງອົງການສະຫນັບສະຫນູນ FACT Coalition ກ່າວ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນບາງຄົນເວົ້າວ່າ ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຊ້າເກີນໄປ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດແຜນການໃນປີ 2021 ເພື່ອຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ FinCEN ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສໍາເລັດກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເປີດເຜີຍເຈົ້າຂອງບໍລິສັດແກະ. ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາ bipartisan ໄດ້ກົດດັນ FinCEN ໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. ການໂຕ້ວາທີໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງ FinCEN ຊ້າລົງກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການລາຍງານອະສັງຫາລິມະສັບ.

ສະມາຄົມການອອກໃບຕາດິນອາເມລິກາ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຫົວຂໍ້, ຍິນດີຕ້ອນຮັບກົດລະບຽບໃຫມ່ແຕ່ກ່າວວ່າ FinCEN ຄວນຊັກຊ້າການສະເຫນີຈົນກ່ວາມັນສໍາເລັດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ shell. ການສະເຫນີຈະເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນແລະອຸດສາຫະກໍາຄໍາເຫັນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ