ການໂອນເງິນອັນໃດຕ້ອງລາຍງານ?

ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ໃໝ່, ການ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 1.000 USD ​ຫຼື​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ນອກ​ຫວຽດນາມ ຕ້ອງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ.

ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຊີ້ທິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ກໍ່ສ້າງບົນພື້ນຖານການສືບທອດບົດບັນຍັດສະບັບເລກທີ 09/2023/TT-NHNN ແລະ ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງໃນການຄຸ້ມຄອງ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຂອງ ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ສະໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ສະໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອາວຸດ​ຍຸດ​ໂທ​ປະກອນ.

ກົດລະບຽບໃໝ່ຫຼາຍສະບັບກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ - ຮູບປະກອບ.

​ເປັນ​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ໜັງສື​ພິມ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ກຳນົດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມາດຖານ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ຂອງ​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ລາຍ​ງານ; ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ ແລະ ການຈັດປະເພດລູກຄ້າຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ; ລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ; ການ​ໂອນ​ເງິນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ...

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ເມື່ອດຳເນີນທຸລະກຳໂອນເງິນໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້: ທຸລະກຳໂອນເງິນທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກຳແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ທຸລະ​ກຳ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ນອກ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຫວຽດນາມ ມີ​ມູນ​ຄ່າ 1,000 USD ​ຫຼື​ຫຼາຍ​ກວ່າ...

ມູນ​ຄ່າ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ມອບ​ໃຫ້​ດ່ານ​ພາສີ​ຢູ່​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ ​ເມື່ອ​ຂົນ​ເອົາ​ວັດຖຸ​ມີ​ຄ່າ (ຍົກເວັ້ນ​ຄຳ) ​ແລະ ​ເພັດ​ພອຍ 400 ລ້ານ​ດົ່ງ. ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ມູນ​ຄ່າ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ກໍ່​ແມ່ນ 400 ລ້ານ​ດົ່ງ.

ຄ່າ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເປັນ​ເງິນສົດ, ​ເງິນ​ຫວຽດນາມ​ດົງ ​ແລະ​ຄຳ​ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ດ່ານ​ພາສີ​ຢູ່​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ເມື່ອ​ອອກ​ຫຼື​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖື​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ເງິນ​ດົງ​ຫວຽດນາມ​ເປັນ​ເງິນ​ສົດ ​ແລະ​ຄຳ​ເມື່ອ​ອອກ​ຫຼື​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ.

Circular 27 ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍລາຍງານມີເວລາກະກຽມທີ່ພຽງພໍ, ໜ່ວຍງານລາຍງານຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມລະບຽບການປະຈຸບັນຈົນເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2025.

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໜ່ວຍງານລາຍງານແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການສຳເລັດການດັດສົມ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດສະບັບນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບໃຊ້ການລາຍງານດ້ວຍຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຕ້ອງມີລະບົບຊອບແວເພື່ອສະແກນ ແລະ ກັ່ນກອງຕາມບັນຊີດຳ, ລາຍຊື່ເຕືອນໄພ, ແລະ ລາຍຊື່ບຸກຄົນ ທາງດ້ານການເມືອງ .

ທີ່ມາ: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-tien-nao-phai-bao-cao-716850.html