ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້, ຕ້ອງແຈ້ງການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ.

ໃນຖະແຫຼງການສະບັບວັນທີ 27/2025/TT-NHNN ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດກຳນົດການໂອນເງິນພາຍໃນແຕ່ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

Báo Quốc Tế•20/09/2025

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo

ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້, ຕ້ອງແຈ້ງການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ ແລະ 1.000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. (ຮູບປະກອບ)

ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27 ກໍ່ສ້າງບົນພື້ນຖານການສືບທອດລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 09/2023 ແລະ ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຂອງວິຊາສະເພາະ, ຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສະເພາະໃນຖະແຫຼງການ 27, ທະນາຄານແຫ່ງລັດກຳນົດການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດແຕ່ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ການໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກຫວຽດນາມທີ່ມີມູນຄ່າ 1,000 ໂດລາສະຫະລັດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການລາຍງານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກໍາການໂອນເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສຍັງຂຶ້ນກັບການລາຍງານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານເປັນຂອງສະຖາບັນການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານການຄ້າ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຈ່າຍເງິນຕົວກາງ, ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຈະໂອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຖະແຫຼງການຍັງກຳນົດມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານເພື່ອນຳໄປສະເໜີຕໍ່ດ່ານພາສີຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ເມື່ອມີການນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນດົງ, ເງິນດົງ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ເພັດພອຍ ເກີນຂອບເຂດກຳນົດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມູນຄ່າຂອງໂລຫະປະເສີດ (ຍົກເວັ້ນຄຳ) ແລະ ແກ້ວປະເສີດແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມູນຄ່າການໂອນເງິນກໍ່ແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງ.

ມູນຄ່າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, VND ເປັນເງິນສົດ ແລະຄໍາທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່ດ່ານພາສີຢູ່ດ່ານຊາຍແດນໃນເວລາອອກ ຫຼື ເຂົ້າປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຖືເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເງິນຫວຽດນາມດົງ ແລະ ຄໍາໃນເວລາອອກ ຫຼື ເຂົ້າປະເທດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກົດລະບຽບຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາເພື່ອປັບຂະບວນການພາຍໃນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2026, ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງສໍາເລັດຂະບວນການແລະປັບປຸງລະບົບຊອບແວເພື່ອສະແກນແລະການກັ່ນຕອງການເຮັດທຸລະກໍາຕາມບັນຊີດໍາ, ລາຍຊື່ເຕືອນແລະລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງສູງ.

ທີ່ມາ: https://baoquocte.vn/tu-111-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-328326.html