ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ 27/2025 ຊີ້ນຳການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ. ເອກະສານສະບັບນີ້ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ (1 ພະຈິກ), ສະເໜີລະບຽບການໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວການເງິນ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນລະບຽບການກ່ຽວກັບການລາຍງານລະບົບການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ. ສະຖາບັນການເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕົວກາງການຈ່າຍເງິນແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ແນ່ນອນ.
ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງລາຍງານເມື່ອທຸລະກຳໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງປະເທດ, ຂອບເຂດການລາຍງານໃຊ້ເມື່ອທຸລະກໍາການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກມີມູນຄ່າ USD1,000 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ບົດລາຍງານຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບູນກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ແລະລາຍລະອຽດຂອງເລກບັນຊີ, ຈໍານວນ, ສະກຸນເງິນ, ຈຸດປະສົງແລະວັນທີຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ. ຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງຜ່ານທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຄວບຄຸມ.
ນອກຈາກການລາຍງານພັນທະ, ສະຖາບັນການເງິນຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນຢ່າງຈິງຈັງ, ໂຈະ ຫຼື ປະຕິເສດທຸລະກຳ ໃນກໍລະນີທີ່ກວດພົບຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສັນຍານສົງໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ.
ໃນຕົວຈິງ, ລະດັບ 500 ລ້ານດົ່ງສຳລັບທຸລະກຳໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດທີ່ຕ້ອງລາຍງານບໍ່ແມ່ນລະບຽບການໃໝ່ໃນວັນທີ 27/2025, ແຕ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ແຕ່ປີ 2007 ມາຮອດປະຈຸບັນ.
ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ດຳລັດ 74/2005 ຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ກຳນົດມູນຄ່າທຸລະກຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທຸລະກຳດ້ວຍເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າ 200 ລ້ານດົ່ງ ແລະ ທຸລະກຳເງິນຝາກປະຢັດທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງ (ຫຼືມູນຄ່າທຽບເທົ່າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼືຄຳ).
ເອກະສານຕໍ່ມາເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2012, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2022 ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ, ລວມທັງຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025, ສືບຕໍ່ສືບທອດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບທຸລະກຳໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບອບການລາຍງານການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນຂອງ FATFMoney (Ficial Launcher).
ເກນການລາຍງານການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກຢ່າງດຽວຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ.
"ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 27/2025 ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອບເຂດມູນຄ່າການລາຍງານແຕ່ຊີ້ແຈງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສອດຄ່ອງແລະທັນເວລາ, ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສະແກນແລະການກັ່ນຕອງເພື່ອກວດພົບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ", ທະນາຄານແຫ່ງລັດລະບຸ.
ຖະແຫຼງການສະບັບໃໝ່ມີຜົນສັກສິດໃນວັນນີ້, ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງມີເວລາກະກຽມ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ກຳນົດໄລຍະຫັນປ່ຽນ. ສະເພາະຮອດວັນທີ 31 ທັນວາປີນີ້, ໜ່ວຍງານລາຍງານຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມລະບຽບການໃນປະຈຸບັນ.
PV (ສັງເຄາະ)ທີ່ມາ: https://baohaiphong.vn/tu-hom-nay-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-525276.html
(0)