ການໂອນເງິນຈາກ 500 ລ້ານດົ່ງຕ້ອງລາຍງານວ່າ: ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ແນວໃດ?

( ດ່ານັ້ງ ) - ລະດັບ 500 ລ້ານດົ່ງສຳລັບທຸລະກຳໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດຕ້ອງລາຍງານບໍ່ແມ່ນລະບຽບການໃໝ່ໃນວັນທີ 27/2025, ແຕ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ນັບແຕ່ປີ 2007 ມາຮອດປະຈຸບັນ.

Báo Dân trí•17/10/2025

ຕາມຖະແຫຼງການສະບັບວັນທີ 27/2025 ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດອອກໃຫ້ແລ້ວ, ບັນດາອົງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງລາຍງານ. ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງປະເທດ, ຂອບເຂດການລາຍງານໃຊ້ໃນເວລາທີ່ທຸລະກໍາການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກມີມູນຄ່າ 1,000 ໂດລາຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ລະດັບ 500 ລ້ານດົ່ງສຳລັບທຸລະກຳໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດຕ້ອງລາຍງານບໍ່ແມ່ນລະບຽບການໃໝ່ໃນວັນທີ 27/2025, ແຕ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ແຕ່ປີ 2007 ມາຮອດປະຈຸບັນ.

ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ດຳລັດ 74/2005 ຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ກຳນົດມູນຄ່າທຸລະກຳທີ່ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທຸລະກຳດ້ວຍເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າ 200 ລ້ານດົ່ງ ແລະ ທຸລະກຳເງິນຝາກປະຢັດທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງ (ຫຼືມູນຄ່າທຽບເທົ່າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼືຄຳ).

“ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດຢູ່ຫວຽດນາມ”, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng? - 1 — ພະນັກງານກວດກາເງິນຢູ່ທະນາຄານ (ພາບ: VPBank ).

ເອກະສານຕໍ່ມາເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2012, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2022 ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ, ລວມທັງຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025, ສືບຕໍ່ສືບທອດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບທຸລະກຳໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ລະບອບການລາຍງານການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນຂອງ FATFMoney (Ficial Launcher).

ເກນການລາຍງານການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກຢ່າງດຽວຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ.

"ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 27/2025 ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອບເຂດມູນຄ່າການລາຍງານແຕ່ຊີ້ແຈງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສອດຄ່ອງແລະທັນເວລາ, ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສະແກນແລະການກັ່ນຕອງເພື່ອກວດພົບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ", ທະນາຄານແຫ່ງລັດລະບຸ.

ຖະແຫຼງການສະບັບໃໝ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້. ແນວໃດກໍດີ, ເພື່ອໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງມີເວລາກະກຽມ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ກຳນົດໄລຍະຫັນປ່ຽນ. ສະເພາະຮອດວັນທີ 31 ທັນວາປີນີ້, ບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມລະບຽບການປະຈຸບັນ.

ຖະແຫຼງການສະບັບວັນທີ 27/2025 ຍັງກຳນົດມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານນຳສົ່ງຕໍ່ດ່ານພາສີເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ, ເຄື່ອງມືຕໍ່ລອງ, ໂລຫະມີຄ່າ, ຫີນມີຄ່າເກີນລະດັບກຳນົດ.

ສະເພາະແມ່ນມູນຄ່າຂອງໂລຫະມີຄ່າ (ຍົກເວັ້ນຄຳ) ແລະ ແກ້ວປະເສີດຈາກ 400 ລ້ານດົ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມູນຄ່າການໂອນເງິນຍັງແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ສ່ວນມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ ແລະຄຳທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່ດ່ານພາສີຢູ່ດ່ານຊາຍແດນເມື່ອອອກຫຼືເຂົ້າແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ.

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-hieu-sao-cho-dung-20251016181313235.htm