ອະນາໄມ 154 ລ້ານບັນຊີ, ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິ 1.500 ຕື້ດົ່ງ

VTV.vn - ບັນຊີທະນາຄານທັງໝົດ 154 ລ້ານບັນຊີໄດ້ຖືກອະນາໄມ ແລະ ລູກຄ້າເກືອບ 300.000 ຄົນໄດ້ຮັບການເຕືອນໃຫ້ຢຸດເຊົາການເຮັດທຸລະກໍາຍ້ອນສົງໃສວ່າມີການສໍ້ໂກງ.

Đài truyền hình Việt Nam•03/10/2025

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

ບັນຊີທະນາຄານທັງໝົດ 154 ລ້ານບັນຊີໄດ້ຖືກອະນາໄມ ແລະ ລູກຄ້າເກືອບ 300.000 ຄົນໄດ້ຖືກເຕືອນໃຫ້ຢຸດເຊົາການເຮັດທຸລະກໍາ ເນື່ອງຈາກຖືກສົງໃສວ່າມີການສໍ້ໂກງ ແລະ ສໍ້ໂກງມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 1.500 ຕື້ດົ່ງ. ນີ້ແມ່ນຕົວເລກຫຼ້າສຸດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ (SBV) ປະກາດໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ ເລຮ່ວາງຈຸງກວາງ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮອດເດືອນກັນຍາ 2025, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ສະເໜີຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອຕັດ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິຫານ 124/298 ສະບັບ, ກວມເອົາ 41,6%, ໜູນຊ່ວຍຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຫຼາຍຮ້ອຍວັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ປະຢັດກວ່າ 7 ຕື້ດົ່ງ.

ກົມສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ C06 - ກະຊວງ ປທສ ກວດລ້າງ 154 ລ້ານບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກລູກຄ້າ 36 ລ້ານບັນຊີ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດເສິກ. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ປະສານງານກັບ C06 ເພື່ອຂ້າມຜ່ານປະມານ 57 ລ້ານບັນທຶກ, ເຮັດຄວາມສະອາດເກືອບ 44.5 ລ້ານບັນທຶກລູກຄ້າໃນຖານຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ.

ກ່ຽວກັບສະຖາບັນສິນເຊື່ອ ແລະ ຕົວກາງການຊຳລະເງິນ, ທ່ານ ເລຮ່ວາງຈູງກວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດທ້າຍເດືອນ 9/2025, ທະນາຄານ 57 ແຫ່ງ ແລະ 39 ທະນາຄານຕົວກາງການຊຳລະໄດ້ສົມທົບກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢັ້ງຢືນທາງຊີວະພາບໃນທະນາຄານເຄື່ອນທີ່. ຫຼາຍກວ່າ 128.9 ລ້ານໂປຣໄຟລ໌ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນແລະ 1.3 ລ້ານໂປຣໄຟລ໌ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກກວດສອບຂໍ້ມູນຊີວະມິຕິ, ບັນລຸ 100% ຂອງຈໍານວນບັນຊີທີ່ສ້າງທຸລະກໍາໃນຊ່ອງທາງດິຈິຕອນທັງຫມົດ.

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường - Ảnh 1. — ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ເກັບກຳບັນຊີປະມານ 600,000 ບັນຊີທີ່ມີອາການບໍ່ປົກກະຕິ.

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ເກັບກຳບັນຊີທີ່ມີສັນຍານຜິດປົກກະຕິປະມານ 600.000 ບັນຊີ, ຈາກນັ້ນໄດ້ປະສານສົມທົບກັບທະນາຄານເພື່ອຕັກເຕືອນລູກຄ້າເກືອບ 300.000 ບັນຊີ, ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນປະມານ 1.500 ຕື້ດົ່ງ.

"ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການທໍາຄວາມສະອາດຖານຂໍ້ມູນລູກຄ້າແລະນໍາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂການຈັບຄູ່ຂໍ້ມູນ biometric, ຈໍານວນລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກຫລອກລວງແລະການສູນເສຍເງິນຫຼຸດລົງ 59%, ແລະຈໍານວນບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຫລອກລວງຫຼຸດລົງ 52% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2024", ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເນັ້ນຫນັກ.

ນອກນັ້ນ, ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຟອກເງິນຜ່ານຊັບສິນ crypto, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມິນທົວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ - SBV ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງການນີ້ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ສາຂາໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 05/2025/NQ-CP ກ່ຽວກັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ທີ່ລັດຖະບານອອກໃຫ້ໃນວັນທີ 9/9/2025 ໃນນັ້ນມີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ: keyablish. ພັນທະການຟອກສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto; ການເກັບກໍາ, ການປຸງແຕ່ງແລະການໂອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໃສ; ການປະສານງານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ SBV, ກະຊວງການເງິນ , ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ; ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຕ້ານການຟອກເງິນ.

ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແມ້ງທົວ ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ພວມສຶກສາບັນດາທິດຊີ້ນຳສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາມາດສະໜອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນການເງິນທີ່ຕິດພັນກັບລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto./.

ທີ່ມາ: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm