ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ, ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ

ດ້ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເປີດກວ້າງ, ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດ ແລະ ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ, ປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍນັບມື້ນັບຮີບດ່ວນ.

Hà Nội Mới•16/10/2025

ນັ້ນແມ່ນເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ແລະ ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍ, ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16/10 .

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ Nguyen Ngoc Canh ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລານີ້, ທ່ານຮອງ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ຫວູດຶກຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ເປັນຄະນະຊີ້ນຳ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ. ບັນດາກຸ່ມປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນການສ້າງຂອບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນເສົາຄ້ຳ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ການເງິນການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ແລະ ກອບກົດໝາຍໃນດ້ານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມິນທົວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໄດ້ສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນສະບັບປັບປຸງ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ລົງວັນທີ 15/9/2025, ຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕ້ານການຟອກເງິນ. ສະບັບເລກທີ 05/2025/NQ-CP ຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto.

ໂດຍແນໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ລົບລ້າງບາງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຂອງຫົວໜ່ວຍລາຍງານໃນໄລຍະປະຕິບັດ, ເນື້ອໃນທີ່ປ່ຽນແປງລວມມີ: ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນຂອງຫົວໜ່ວຍລາຍງານ; ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ ແລະ ການຈັດປະເພດລູກຄ້າຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ; ລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາມູນຄ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ; ທຸລະກໍາການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ລະບອບການລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ແບບຟອມແລະກໍານົດເວລາສໍາລັບການລາຍງານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ; ການແກ້ໄຂແລະການເພີ່ມເຕີມຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບແບບຟອມການລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງ, ແບບຟອມການລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.

ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2005/TT-NHNN ຍັງເນັ້ນໃສ່ຫຼັກການຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປັບປຸງແລະປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ແລະພັດທະນາຂະບວນການກໍານົດແລະກວດສອບລູກຄ້າລວມທັງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີຫຼືທຸລະກໍາຈໍານວນຫນ້ອຍ. ຫນ່ວຍງານລາຍງານຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຮັດທຸລະກໍາສອດຄ່ອງກັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະບັນທຶກການກໍານົດລູກຄ້າ.

ທ່ານ To Tran Hoa, ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ, ໄດ້ສະເໜີບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ມະຕິສະບັບເລກທີ 05/2025/NQ-CP ກ່ຽວກັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ມາ: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html