ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ 500 ລ້ານດົ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ.

ໃນຖະແຫຼງການສະບັບທີ 27 ສະບັບອອກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດໃນຈຳນວນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

Báo Tuổi Trẻ•19/09/2025

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo - Ảnh 1. — ທະນາຄານແຫ່ງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂອນເງິນພາຍໃນແຕ່ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ - ພາບ: QUANG DINH

ລາຍງານຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ

ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27 ກໍ່ສ້າງບົນພື້ນຖານການສືບທອດລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 09/2023 ແລະ ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຂອງວິຊາສະເພາະ, ຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃນຖະແຫຼງການສະບັບທີ 27 ສະບັບອອກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດໃນຈຳນວນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

ການໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາອົງການຢູ່ນອກຫວຽດນາມທີ່ມີມູນຄ່າ 1,000 USD ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການລາຍງານ.

ການຂົນເງິນ, ທອງແດງ ແລະ ແກ້ວປະເສີດທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 400 ລ້ານດົ່ງ ຕ້ອງຖືກແຈ້ງໃຫ້ດ່ານພາສີ.

ວົງການຍັງກຳນົດມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານນຳສົ່ງຕໍ່ດ່ານພາສີເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນດົງ, ເງິນດົງ, ໂລຫະມີຄ່າ, ເພັດພອຍເກີນລະດັບກຳນົດ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມູນຄ່າຂອງໂລຫະປະເສີດ (ຍົກເວັ້ນຄຳ) ແລະ ແກ້ວປະເສີດແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມູນຄ່າການໂອນເງິນກໍ່ແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງ.

ມູນຄ່າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, VND ເປັນເງິນສົດ ແລະຄໍາທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່ດ່ານພາສີຢູ່ດ່ານຊາຍແດນໃນເວລາອອກ ຫຼື ເຂົ້າປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຖືເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເງິນຫວຽດນາມດົງ ແລະ ຄໍາໃນເວລາອອກ ຫຼື ເຂົ້າປະເທດ.

Circular ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍງານລາຍງານມີເວລາໃນການກະກຽມຄວາມເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດການດັດປັບຂອງວົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການພາຍໃນ, ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແບບຟອມການລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານ, Circular ໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ກໍານົດໄລຍະຂ້າມຜ່ານສໍາລັບບາງເນື້ອໃນ.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໜ່ວຍງານລາຍງານແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການສຳເລັດການດັດສົມ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຕ້ອງມີລະບົບຊອບແວເພື່ອສະແກນ ແລະ ກັ່ນກອງບັນຊີດຳ, ລາຍຊື່ເຕືອນໄພ, ລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ ທາງດ້ານການເມືອງ , ແລະ ຕິດຕາມທຸລະກຳເພື່ອກວດຫາ ແລະ ເຕືອນສັນຍານທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການເງິນ, ການປາບປາມ ແລະ ການປາບປາມ. ອາວຸດທໍາລາຍໃຫຍ່.

ແສງສີບົວ

ທີ່ມາ: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm