'ຍັກໃຫຍ່' cryptocurrency ໃດຢູ່ໃນທັດສະນະຂອງສະຫະລັດ?

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານ Changpeng Zhao (CZ) ປະກາດວ່າລາວຈະອອກຈາກ Binance ແລະຂໍໂທດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ, ແລະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ 4,3 ຕື້ USD ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດເພື່ອໃຫ້ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໄດ້.

CZ ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາ token ຫຼຸດລົງໃນປີກາຍນີ້, ຕະຫຼາດ cryptocurrency ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຼົງໄຫຼທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການຖືກສືບສວນແລະຖືກກ່າວຫາບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດຫຼືຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ, ແລະພວກເຂົາທັງຫມົດໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາທີ່ນໍາມາໂດຍສະຫະລັດ.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ໃນປະເທດຈີນ, ຍ້າຍໄປການາດາໃນອາຍຸ 12. ລາວກໍ່ຕັ້ງ Binance ໃນ Shanghai, ຈີນ, ໃນປີ 2017 ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍການແລກປ່ຽນໄປໂຕກຽວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ Malta, ກັບບໍລິສັດແມ່ຂອງ Binance ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະ Cayman. ເອກະສານຂອງບໍລິສັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມະຫາເສດຖີເປັນເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະສັບໃນສິງກະໂປແລະຕຶກອາຄານ Burj Khalifa ໃນ Dubai, ແຕ່ລາວບໍ່ຄ່ອຍຈະອ້າງເຖິງຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາວ.

ນອກເຫນືອຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສະຫະລັດ (DOJ), ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC), ແລະຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ, ເວທີດັ່ງກ່າວຍັງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ Binance ແລະ CZ ສໍາລັບການດໍາເນີນງານເວັບໄຊທ໌ທີ່ຫຼອກລວງ. SEC ໄດ້ກ່າວຫາ Binance ຂອງການປອມແປງປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ການໂອນເງິນຂອງລູກຄ້າ, ບໍ່ຈໍາກັດລູກຄ້າສະຫະລັດຈາກການນໍາໃຊ້ເວທີ, ແລະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການເຝົ້າລະວັງຕະຫຼາດ.

Binance ກ່າວວ່າການຟ້ອງຮ້ອງຂອງ SEC ແມ່ນບໍ່ສົມຄວນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງ, ກົດຫມາຍ, ຫຼືຄໍາສັ່ງຂອງຕົນເອງຂອງຄະນະກໍາມະການ.

Sam Bankman-Fried

ໃນເດືອນພະຈິກ, ຄະນະລູກຂຸນໃນນິວຢອກ (ສະຫະລັດ) ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດອະດີດ CEO FTX Bankman-Fried ຈາກການສໍ້ໂກງລູກຄ້າແລະນັກລົງທຶນຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ຕື້ໂດລາ.

Bankman-Fried ກ່າວວ່າລາວເຮັດຜິດພາດໃນການແລ່ນ FTX ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫລອກລວງລູກຄ້າ. ນີ້ແມ່ນຄະດີອາຍາທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ຕົກໃຈ. ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ, Bankman-Fried ເປັນຕົວເລກທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ cryptocurrency. ການແລກປ່ຽນ FTX ທີ່ລາວກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງ ໃນໂລກ .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — ກ່ອນທີ່ FTX ຈະລົ້ມລົງ, Bankman-Fried ມີຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 26 ຕື້ໂດລາ.

Do Kwon

Do Kwon ໄດ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Terraform Labs ແລະ ພັດທະນາ TerraUSD ແລະ Luna cryptocurrencies. ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ TerraUSD ແລະ Luna ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ຫຼາຍກວ່າ $ 40 ຕື້ແລະການລົ້ມລະລາຍຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຫຼາຍລ້ານຄົນລົ້ມລະລາຍ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານ Kwon ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງຫລາຍຂໍ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໄດ້ຖືກຈັບຕົວຢູ່ໃນປະເທດ Montenegro ໃນຕົ້ນປີ 2023 ໃນຂໍ້ຫາປອມແປງເອກະສານ. SEC ຍັງໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ Kwon ແລະ Terraform Labs, ໂດຍກ່າວຫາພວກເຂົາວ່າວາງແຜນການຫລອກລວງ cryptocurrency ຫຼາຍຕື້ໂດລາ.

ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງສານຂອງ Montenegrin, Kwon ໄດ້ປະຕິເສດການປອມແປງເອກະສານ. ໃນການຍື່ນສານວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ, Terraform ກ່າວວ່າ SEC ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານເພື່ອພິສູດວ່າ Do Kwon ແລະ Terraform ໄດ້ກະທໍາການສໍ້ໂກງ.

Alex Mashinsky

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, Alex Mashinsky, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະອະດີດ CEO ຂອງບໍລິສັດ cryptocurrency Celsius Network, ໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍ. ຄະນະຕຸລາການນິວຢອກ (ສະຫະລັດ) ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ Mashinsky ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງໃນເດືອນມັງກອນ. ທະນາຍຄວາມຂອງ Mashinsky ກ່າວວ່າອະດີດ CEO ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມຜິດແລະຕ້ອງການປ້ອງກັນຕົນເອງຢູ່ໃນສານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, Mashinsky ຍັງປະເຊີນກັບການຮ້ອງຟ້ອງຈາກ SEC, CFTC ແລະຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FTC), ກ່າວຫາວ່າລາວບິດເບືອນສະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງບໍລິສັດ.

Barry Silbert

Silbert ເປັນຫົວຫນ້າກຸ່ມບໍລິສັດສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Digital Currency Group (DCG), ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Genesis, ເຊິ່ງໄດ້ຍື່ນລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນມັງກອນ 2023. ທ່ານ Silbert ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາພ້ອມກັບ Genesis ແລະ DCG. ທ່ານ Silbert ກ່າວວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫານີ້ແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານ ແລະຈະຕໍ່ສູ້ກັບການຟ້ອງຮ້ອງໃນສານ.

Stephen Ehrlich

ບໍລິສັດ Voyager Digital ຂອງ cryptocurrency Stephen Ehrlich ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກວິກິດການເງິນສະກຸນເງິນ 2022. ປະເຊີນຫນ້າກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງລູກຄ້າໂດຍ CFTC ແລະ FTC, ທ່ານ Ehrlich ກ່າວວ່າລາວຖືກໃຊ້ເປັນ "ແບ້ scapegoat" ສໍາລັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ດີຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ.

Justin Sun

ໃນເດືອນມີນາ, SEC ໄດ້ຟ້ອງຜູ້ປະກອບການ cryptocurrency ຈີນ Justin Sun ແລະບໍລິສັດຂອງລາວ, ລວມທັງມູນນິທິ Tron, ສໍາລັບການສໍ້ໂກງ. SEC ກ່າວວ່າ Justin Sun ໄດ້ປອມແປງປະລິມານການຊື້ຂາຍສໍາລັບ tokens cryptocurrency ຂອງບໍລິສັດລາວແລະເຊື່ອງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຄົນດັງເພື່ອສົ່ງເສີມພວກເຂົາ. ທ່ານ Sun ກ່າວຢູ່ໃນເວທີ X ວ່າການຮ້ອງຮຽນຂອງ SEC ຂາດຄຸນສົມບັດ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ