ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຊິງຮູ່ງ, ຫົວໜ້າກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເສດຖະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ການຟອກເງິນໄດ້ປະກົດມີບັນດາວິທີການຟອກເງິນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຊັບຊ້ອນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນຄື: ການຫຼິ້ນການພະນັນອອນລາຍ, ເວທີເກມອອນລາຍທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ຜ່ານຊັບສິນສະເໝືອນ, ໃນການລັກລອບຂົນສົ່ງເງິນຕາ, ການຟອກເງິນ. ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າ, ຜ່ານບໍລິສັດ "ທາງຫນ້າ" ເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ...
ດັ່ງນັ້ນ, ການຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.
ການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ໂອນຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ ຟ້າມເທືອງຟອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2022, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ (STR) ຫຼາຍພັນສະບັບໃນແຕ່ລະປີ, ຕົວເລກ STR ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 30% ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ອີງໃສ່ STRs ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ນັບແຕ່ປີ 2023 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ໂອນເອກະສານເກືອບ 600 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 5,000 ກວ່າ STRs ໃຫ້ກົມປ້ອງກັນເສດຖະກິດ.
ຂໍ້ມູນການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົງໄສໃຫ້ກົມຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງເສດຖະກິດ ເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມອາດຊະຍາກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ/ກາງ-ສູງຂອງການຟອກເງິນ ຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດເຊັ່ນ: ສັນຍານການສວຍໃຊ້ອິນເຕີແນັດເພື່ອກະທຳການສໍ້ໂກງ ແລະ ສໍ້ໂກງ; ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພະນັນແລະການພະນັນເວັບໄຊທ໌; ການໂອນເງິນແບບຮອບວຽນລະຫວ່າງກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນເພື່ອສ້າງການຂາຍ, ເອກະສານທຸລະກຳຂອງທະນາຄານທີ່ມີຄວາມສົງໃສວ່າມີການສໍ້ໂກງພາສີ ຫຼື ການສະເໜີຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ; ທຸລະກຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ/ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຍານປິດບັງການຊຳລະເງິນນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເພື່ອໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ...
ອີງຕາມຂໍ້ມູນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກົມປ້ອງກັນເສດຖະກິດໄດ້ສົ່ງເອກະສານ 115 ສະບັບໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ທ່ານ ຟ້າມຕຽນຟອງ ຢືນຢັນວ່າ: “ການລົງນາມໃນຂໍ້ກຳນົດການປະສານງານລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນການສົມທົບລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການຮັບໃຊ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນກັບຄະນະປະຕິບັດງານການເງິນ (FATF).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ Nguyen Ngoc Canh ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. “ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍພິເສດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຮູ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນເມື່ອກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນໃນສະພາບການໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 2 ຫົວໜ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງການສົມທົບກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ມີກົນໄກກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາເປັນປະຈຳ ເພື່ອດຶງດູດປະສົບການຢ່າງທັນການ, ດັດສົມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະສານງານລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍ.
ຕາມທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຫງວຽນງອກເຊີນ ແລ້ວ, ການສົມທົບລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງສຸມໃສ່ຈຸດສຸມ, ພິເສດແມ່ນ: ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີການຟອກເງິນ ແລະ ອາດຊະຍາກຳອື່ນໆ; ສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການສືບສວນສອບສວນຂະໜາດທັງອາດຊະຍາກຳແຫຼ່ງເງິນ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຟອກເງິນທີ່ມີມາຈາກບົດລາຍງານທີ່ໜ້າສົງໄສຖືກໂອນໂດຍກົມຕ້ານການຟອກເງິນ;...
ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ດ້ວຍບົດບາດໃໝ່, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນຕ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໜ້າໃນການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົງໄສ ເພື່ອໂອນໃຫ້ກົມຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງທັນການ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນການກວດສອບ, ສືບສວນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວເງິນຂອງບັນດາຄະດີອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຟອກເງິນ ແລະ ຟອກເງິນ; ແລກປ່ຽນ, ປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຍດ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງສອງໜ່ວຍງານ...
ທີ່ມາ: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
![[ຮູບພາບ] ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ລາງວັນສູນກາງ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764245150205_dsc-1922-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[ພາບ] ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນຊາດລາວ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764225638930_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)
(0)