ຮັບຜິດຊອບໃນການກ່າວຟ້ອງໃນກໍລະນີຂອງ Truong My Lan ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ໄລຍະ 2

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດນີ້, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ຄະດີຂອງທ່ານເຈືອງມີລານ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄລຍະທີ 2 ໃຫ້ແກ່ຈຳເລີຍໃນຄະດີ.

ນາງ ເຈືອງມີລານ ໃນການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄລຍະ 1.

ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ຈຳເລີຍ 34 ຄົນຖືກດຳເນີນຄະດີ 3 ຂໍ້ຄື: “ສໍ້ໂກງຊັບສິນ”, “ຟອກເງິນ” ແລະ “ລັກລອບຂົນສົ່ງເງິນຕາຂ້າມແດນຜິດກົດໝາຍ”.

Lan 2-4a.jpg — ທ່ານນາງ Truong My Lan, ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat

ພິເສດ, ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat (VTP) Truong My Lan ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ “ສໍ້ໂກງຊັບສິນ”, “ຟອກເງິນ” ແລະ “ການຂົນສົ່ງເງິນຕາຜິດກົດໝາຍຂ້າມຊາຍແດນ”.

ຄຳຟ້ອງໄດ້ກຳນົດວ່າ ແຕ່ປີ 2018 – 2020, Truong My Lan ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ຊີ້ນຳນຳໃຊ້ 4 ບໍລິສັດຄື: ອານດົງ, Sunny World, Quang Thuan ແລະ Setra ໄດ້ອອກພັນທະບັດກວ່າ 308 ລ້ານໃບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກນັກລົງທຶນ 35.824 ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບກ່ວາ 30.000 ຕື້ດົ່ງ. ເງິນຈໍານວນນີ້ບໍ່ໄດ້ອອກສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊໍາລະຫນີ້ສິນພັນທະບັດໄດ້. ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແມ່ນຈຳເລີຍຄື: ທ່ານ Dinh Van Thanh (ອະດີດປະທານສະພາບໍລິຫານ SCB); Vo Tan Hoang Van (ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ SCB); ຫງວຽນເຟືອງຮົ່ງ (ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ SCB, ຜູ້ເສຍຊີວິດ); ທ່ານ ຫງວຽນທ້ຽນເຍີນ (ປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ TVSI Securities, ຜູ້ເສຍຊີວິດ) ແລະ ທ່ານ Ho Buu Phuong (ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມ VTP).

ໃນຄະດີ “ຟອກເງິນ”, ທ້າວ ເຈືອງ ມິລານ ແລະ ອີກ 8 ຄົນ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາລັກລອບ ຊັບສີນ ມູນຄ່າ ຫຼາຍແສນຕື້ດົ່ງ ຜ່ານ “ການລັກລອບ ຊັບສິນ” ແລະ ການອອກພັນທະບັດ ສໍ້ໂກງ, ຈາກນັ້ນ ໃຊ້ກົນອຸບາຍຟອກເງິນ. ໂດຍສະເພາະ, ຈໍາເລີຍ ເຈືອງມີລານ ຊີ້ບອກຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຖອນເງິນ, ໂອນເງິນອອກຈາກລະບົບ SCB ແລະ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ; ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຈ່າຍຄ່າສັນຍາປອມ.

ກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳ “ຂົນສົ່ງເງິນຕາຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ”, ໃນຄຳຟ້ອງໄດ້ລະບຸວ່າ: ຈຳເລີຍ ເຈືອງມີລານ ແລະ ຈຳເລີຍ 8 ຄົນ ຂົນສົ່ງເງິນໂດຍຜິດກົດໝາຍກວ່າ 4,5 ຕື້ USD (ເທົ່າກັບ 106.000 ຕື້ດົ່ງ). ເຈືອງມີ໋ລານ ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ເຮັດສັນຍາປອມເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຸ້ນ ແລະ ການປະກອບທຶນ; ຜ່ານບັນດາສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າຫວຽດນາມ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕ່າງປະເທດ.

ໂດຍສະເພາະຄຳກ່າວຟ້ອງກ່າວວ່າ, ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງແລະຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນເອກະສານທາງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດໃນຂົງເຂດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ (ການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ).

ຄະນະກຳມາທິການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນພາຍໃຕ້ອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ລົ້ມເຫລວໃນການກວດຫາການລະເມີດໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ VTP ແລະ ບັນດາບໍລິສັດພາຍໃຕ້ກຸ່ມ VTP ເພື່ອແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຈະແນະນຳໃຫ້ສຳເລັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຍັງຂາດເຂີນ ຫຼື ມີຊ່ອງຫວ່າງ; ພ້ອມທັງແນະນຳໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີບັນດາສະຖາບັນ, ນະໂຍບາຍ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນດາການກະທຳລະເມີດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳ.

ວັນທີ 11 ເມສານີ້, ສານປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈຳເລີຍ 86 ຄົນໃນຄະດີຂອງທ້າວ Truong My Lan ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄລຍະ 1. ຈຳເລີຍເຈືອງມີລານໄດ້ຮັບໂທດປະຫານຊີວິດໃນຂໍ້ຫາ "ລັກລອບຊັບສິນ", ຈຳຄຸກ 20 ປີໃນຂໍ້ຫາ "ໃຫ້ສິນບົນ", ແລະຈຳຄຸກ 20 ປີໃນຂໍ້ຫາ "ລະເມີດລະບຽບການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນໃນການດຳເນີນງານຂອງອົງການສິນເຊື່ອ". ໂທດທັງໝົດແມ່ນໂທດປະຫານຊີວິດ.

ຄະນະຜູ້ພິພາກສາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈຳເລີຍ ເຈືອງມີລານ ໃຫ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈຳນວນ 1.243 ເງິນກູ້ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ SCB ໂດຍຫັກຈຳນວນເງິນທີ່ຈຳເລີຍໄດ້ສົ່ງຄືນ, ບັງຄັບໃຫ້ຈຳເລີຍຕ້ອງຊົດເຊີຍເປັນມູນຄ່າກວ່າ 673.000 ຕື້ດົ່ງ.

ພາຍຫຼັງການດຳເນີນຄະດີຄັ້ງທຳອິດ, ທ່ານ Truong My Lan ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຄຳຕັດສິນທັງໝົດ.

ຈັນຈຸງ

ທີ່ມາ: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html