ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ, ການໂອນເງິນ 500 ລ້ານຂຶ້ນໄປຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.
ເນື້ອໃນນີ້ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດໃນ Circular 27/2025/TT-NHNN. ສະເພາະ, ມາດຕາ 9 ຂອງຖະແຫຼງການ ໄດ້ກຳນົດລະບອບການລາຍງານການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກ ລວມທັງ:
ທຸລະກໍາໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດ: ທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າທີ່ທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກໍາໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຢູ່ຫວຽດນາມ.
ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກລະຫວ່າງປະເທດ: ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ດຳເນີນຢູ່ປະເທດ ແລະ ເຂດນອກຫວຽດນາມ ດ້ວຍມູນຄ່າ 1,000 USD ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າອົງການລາຍງານເປັນສະຖາບັນການເງິນຕົວກາງໃນການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານຂ້າງເທິງ.
ເນື້ອໃນບົດລາຍງານປະກອບມີ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາ; ຂໍ້ມູນອື່ນໆຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນແຕ່ລະຄັ້ງ...
ການປັບປ່ຽນເອກະສານລະບຸຕົວຕົນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ມີເງິນສົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2025
ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາກ່ຽວກັບການສະໜອງການບໍລິການຊຳລະເງິນບໍ່ເປັນເງິນສົດ ສະບັບເລກທີ 30/2025/TT-NHNN, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2025.
ດັ່ງນັ້ນ, ເອກະສານການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໃຊ້ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ສໍາລັບການຊໍາລະທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເມື່ອທຽບກັບຂໍ້ 10, ມາດຕາ 3 ຂອງ Circular 15/2024/TT-NHNN, ລວມທັງ:
- ພົນລະເມືອງຫວຽດນາມ: ບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວແບບອີເລັກໂທຣນິກ (ລະບຽບເກົ່າ: ບັດປະຈຳຕົວອອກ, ບັດປະຈຳຕົວ).
- ຄົນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊາວຫວຽດນາມທີ່ມີສັນຊາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດ: ໃບຢັ້ງຢືນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການມີສິດອຳນາດ (ລະບຽບເກົ່າ: ເພີ່ມເຕີມໃບຢັ້ງຢືນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຫວຽດນາມ).
- ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ຫວຽດນາມ: ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ຫຼື ເອກະສານຕາມວີຊາເຂົ້າ, ເອກະສານປ່ຽນວີຊາ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຍົກເວັ້ນວີຊາ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງອີເລັກໂທຣນິກ (ຜ່ານບັນຊີປະຈຳຕົວອີເລັກໂທຣນິກລະດັບ 02 ຖ້າມີ).
ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບຄໍາແທ່ງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2025
ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ປັບປຸງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການຈັດປະເພດ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຈັດສົ່ງໂລຫະປະເສີດ ແລະ ແກ້ວປະເສີດ ສະບັບເລກທີ 33/2025/TT-NHNN, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຫນຶ່ງໃນເນື້ອໃນທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການມອບຫມາຍສິດທິໃນການຈັດສົ່ງແລະຮັບຄໍາແທ່ງໃຫ້ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ. ໂດຍສະເພາະ, Circular 33/2025/TT-NHNN ໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ກໍານົດຕໍ່ໄປນີ້:
ສະຖາບັນສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຄໍາແທ່ງຈາກລູກຄ້າ, ໄດ້ຮັບໂດຍສິ້ນ.
ສະຖາບັນສິນເຊື່ອສົ່ງຄໍາແທ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ, ສົ່ງໂດຍສິ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2025, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອລວມທັງທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບ ແລະ ສົ່ງຄໍາແທ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.
ທີ່ມາ: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
(0)