ການຈັບກຸມ Shark Binh: ເປີດເຜີຍເຄື່ອງມືຕິດຕາມ cryptocurrency AntEx

(ດ່ານຈີ) - ປາເລັສຕີນຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສະເໜີເງິນຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ດົ່ງຈາກນັກລົງທຶນ 30.000 ຄົນ. ໃນເລື່ອງອື້ນຂອງສະກຸນເງິນ virtual ຂອງ AntEx, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະແລະກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ token ລະຫວ່າງ wallets ແລະການແລກປ່ຽນ.

Báo Dân trí•15/10/2025

ວັນທີ 14 ຕຸລານີ້, ຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ປະກາດວ່າ, ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນໄດ້ດຳເນີນຄະດີທ່ານ ຫງວຽນ ຮ່ວາບິ່ງ (ອາກາລັກ ບິ່ງ, ປະທານກຸ່ມ NextTech) ໃນການສືບສວນໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ “ສໍ້ໂກງຊັບສິນ”.

ຕາມຕຳຫຼວດແລ້ວ, ແຕ່ເດືອນສິງຫາຫາເດືອນທັນວາ 2021, ທ່ານ ບິ່ງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໂຄງການ “ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ AntEx”, ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນຜ່ານການສ້າງກອງທຶນ “Next100 Blockchain” ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາລົງທຶນ 50 ລ້ານ USD ໃນໂຄງການເຕັກໂນໂລຢີ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ມີອາການຂອງການຫມູນໃຊ້ການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອຖອນເງິນ. ຄະນະກໍ່ຕັ້ງໄດ້ອອກ 33,2 ຕື້ AntEx tokens, ຂາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນປະມານ 30.000 ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 117 ຕື້ດົ່ງ.

ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AntEx, ເຄື່ອງມື ChainTracer ພັດທະນາໂດຍສະມາຄົມ Blockchain ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງຫວຽດນາມ (VBA) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະສານງານກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່.

ອີງຕາມ VBA, ທີມງານ ChainTracer ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວິເຄາະແລະສ້າງແບບຈໍາລອງກະແສເງິນສົດໃນ blockchain, ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ token ລະຫວ່າງ wallets, ການແລກປ່ຽນ, ແລະທີ່ຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານ Tran Huyen Dinh, ຫົວຫນ້າໂຄງການ ChainTracer ກ່າວວ່າທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫລ້າສຸດ (ຂໍ້ມູນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເຄືອຂ່າຍ blockchain) ເພື່ອກໍານົດກຸ່ມ wallet ທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕໍ່ດ້ານວິຊາການກັບການແລກປ່ຽນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອປຽບທຽບຂໍ້ມູນການກໍານົດຕົວຕົນ.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມບໍລິສັດ NextTech (ພາບ: ແມ້ງກວາງ).

ທ່ານ Dinh ກ່າວວ່າຂໍຂອບໃຈກັບສາທາລະນະແລະລັກສະນະໂປ່ງໃສຂອງ blockchain, ການຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 3 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ອີງຕາມພຣະອົງ, ນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຮູບແບບການສໍ້ໂກງແບບດັ້ງເດີມ, ບ່ອນທີ່ຫຼັກຖານສາມາດຖືກລົບລ້າງ.

ໃນຂະບວນການນີ້, ຕາມທ່ານດ້ຽນເຍີນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກການຂາດການຮ່ວມມືຂອງບາງການແລກປ່ຽນສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ມີອຸປະສັກໃນການຊອກຮູ້ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ອົງການສືບສວນໄດ້ກັກຕົວຊົ່ວຄາວ ແລະ ກັກເງິນ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ, ຊັບສິນຂອງວິຊາສະເພາະ ໃນນັ້ນມີຄຳເກືອບ 600 ແທ່ງ, ປຶ້ມແດງ 18 ຄັນ, ລົດ 2 ຄັນ... ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 900 ຕື້ດົ່ງ.

ນອກນັ້ນ, ຕາມຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ , ທ່ານ Shark Binh ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງ NextLand. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ທ່ານໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ Doan Van Tuan ແລະ Nguyen Ha Thuy ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານກົດໝາຍ.

ບໍລິສັດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ຫງວຽນທິແທ່ງຮົ່ງ, ເຈີ່ນທິທຸຍວັນ, ຫງວຽນຮ່າທ້ວນ, ແລະ ດວານວັນຕວນ ນຳໃຊ້ບັນທຶກການບັນຊີເພື່ອຮັບມືກັບ ແລະ ປິດບັງການສະເໜີຂອງບໍລິສັດ.

ທ່ານບິ່ງຊີ້ນຳພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ປອມແປງເອກະສານ, ສັນຍາ, ໃບແຈ້ງການຈ່າຍເງິນເພື່ອປົກປິດການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.

ຕຳຫຼວດຮ່າໂນ້ຍ ພວມສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການສືບສວນ ແລະ ຊີ້ແຈງບັນດາການລະເມີດ ແລະ ກະທຳຜິດກ່ຽວກັບບັນດາບໍລິສັດສະມາຊິກໃນລະບົບນິເວດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ NextTech.

Shark Binh ເກີດໃນປີ 1981 ແລະແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດານັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຊີຂອງຫວຽດນາມ. ໃນປີ 2019, ທ່ານບິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕານ້ຳປາ, ແລະຊື່ວ່າ Shark Binh ກໍ່ປະກົດຕົວນັບແຕ່ເວລານັ້ນ.

ຕິດພັນກັບອາຊີບ ແລະຊື່ສຽງຂອງ Shark Binh ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດ NextTech ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013, ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດ fintech (ການເງິນ-ເຕັກໂນໂລຊີ), e-commerce, logistics (ການຄຸ້ມຄອງ-ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ), ການລົງທຶນ startup (ທຸລະກິດ startup) ກັບບັນດາຍີ່ຫໍ້ຄື Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm