Jabatan Siasatan Polis Jenayah Rasuah, Ekonomi, dan Penyeludupan (C03, Kementerian Keselamatan Awam ) sedang menyiasat kes "Pelanggaran peraturan aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan" yang berlaku di Agribank Cawangan 6 dan beberapa unit berkaitan mengikut Keputusan pendakwaan kes jenayah No. 10/P22QD-CSd20 Januari 2018. Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam.

Semasa siasatan kes itu, C03 mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan mengeluarkan notis dikehendaki untuk Nguyen The Binh (lahir 1954 di Hung Yen), bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Agribank .

Encik Binh telah didakwa atas jenayah "Melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan" seperti yang ditetapkan dalam Fasal 4, Perkara 206 Kanun Keseksaan.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ini, Agribank mengesahkan bahawa ini adalah tanggungjawab peribadi Encik Nguyen The Binh. Dia meninggalkan Agribank bertahun-tahun yang lalu dan agensi penguatkuasaan undang-undang sedang mempertimbangkan tanggungjawabnya.

“Insiden ini langsung tidak berkaitan dengan pengurusan, operasi dan aktiviti perniagaan Agribank pada peringkat semasa,” tegas Agribank.

Agribank mengesahkan bahawa ia sentiasa mematuhi peraturan undang-undang dengan ketat dan bersedia untuk menyelaras rapat dengan pihak berkuasa yang berwibawa dalam mengendalikan kes itu, memastikan ketelusan dan objektiviti.

Pada masa yang sama, ia menegaskan bahawa aktiviti perniagaan bank sentiasa mematuhi peruntukan undang-undang, sentiasa berlangsung dengan selamat, stabil, lancar, memastikan hak pelanggan dan rakan kongsi yang sah.

En. Binh telah dilantik sebagai Pengarah Besar Agribank pada tahun 2007. Dari Jun 2009 hingga Julai 2011, beliau merupakan Pengerusi Lembaga Pengarah bank ini.

Pelanggaran dalam aktiviti pemberian pinjaman di Cawangan 6 berlaku semasa Encik Nguyen The Binh menjadi Pengarah Besar bank ini. Kes itu melibatkan "penipu super" Duong Thanh Cuong, Pengarah Besar Tan Phat Construction Investment Company Limited, dan telah dibawa ke perbicaraan pada 2015. Pihak berkuasa menentukan bahawa pelanggaran dalam aktiviti pemberian pinjaman di Cawangan 6 menyebabkan kerugian lebih daripada 966 bilion VND.

Menurut kes itu, Duong Thanh Cuong menubuhkan banyak syarikat, kemudian mengupah orang sebagai pengarah untuk menggunakan entiti undang-undang ini untuk meminjam daripada bank.

Encik Cuong mengarahkan kakitangan bawahannya menyediakan permohonan pinjaman sebanyak 170 bilion VND daripada Agribank Cawangan 6 untuk melaksanakan projek Pusat Dagangan, Perkhidmatan dan Pangsapuri Bertingkat di 10 Au Co bersama Syarikat Mengait Dong Phuong, dengan Le Thanh Cong sebagai pengarah. Cagaran adalah perakuan hak guna tanah sementara projek ini.

Seterusnya, Duong Thanh Cuong mengarahkan orang bawahannya menggadaikan hak guna tanah untuk meminjam 628 bilion VND daripada Agribank Cawangan 6 untuk melaksanakan projek Thanh Phat Garden Villa di komune Phong Phu, daerah Binh Chanh.

Selepas itu, Duong Thanh Cuong meminjam sijil harta untuk melengkapkan prosedur tetapi tidak memulangkannya sebaliknya menggadaikannya kepada bank lain untuk meminjam ratusan bilion dong.

Sumber: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html