Audio: Cara kerja dalaman aliran wang dalam perjanjian "tanah emas" di 39-39B Ben Van Don.

(NLĐO) - Dalam "pemindahan" projek 39-39B Ben Van Don, Cik Nguyen Thi Nhu Loan, bekas Pengerusi Syarikat Quoc Cuong Gia Lai, telah mendapat manfaat lebih daripada 297 bilion VND.

Dalam kes yang berlaku di 39-39B Ben Van Don Street, Xom Chieu Ward, Bandar Raya Ho Chi Minh, Agensi Siasatan Polis Kementerian Keselamatan Awam telah mencadangkan pendakwaan terhadap 22 defendan atas tuduhan "Memberi rasuah," "Menerima rasuah," "Melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian dan pembaziran," "Menyalahgunakan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi," dan "Kekurangan tanggungjawab yang menyebabkan akibat yang serius."

Menurut kesimpulan siasatan, plot tanah di 39-39B Ben Van Don adalah hak milik negara dan mesti dikendalikan dan disusun semula mengikut Keputusan No. 09/2007/QD-TTg. Walau bagaimanapun, defendan Le Quang Thung, bekas pemangku Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Industri Getah Vietnam (disingkatkan sebagai Kumpulan Getah), tidak melaksanakan pelan penyusunan semula tersebut.

Pada akhir tahun 2009, Le Quang Thung secara proaktif telah berunding dan bersetuju dengan defendan Le Y Linh, bekas Pengarah Syarikat Viet Tin, dan Dang Phuoc Dua, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Viet Tin, mengenai penjualan plot tanah tersebut pada harga 1,200 USD/m2 melalui pemindahan modal dalam Syarikat Phu Viet Tin.

Menurut perjanjian itu, defendan Linh perlu membayar balik 3 juta USD kepada Rubber Corporation, di mana 1.2 juta USD telah diberikan khusus kepada Thung.

Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, Thung mengarahkan orang bawahannya untuk menandatangani prosedur penubuhan Syarikat Phu Viet Tin dan meminta Jawatankuasa Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh menuntut semula tanah tersebut untuk menyerahkannya kepada Syarikat Phu Viet Tin. Semua meterai dan dokumen sah syarikat telah diserahkan kepada Linh dan Dua untuk pengurusan.

Selepas mendapatkan permit yang diperlukan, pada 27 Januari 2010, Thung mengarahkan orang bawahannya untuk menandatangani cadangan bagi memindahkan 99% daripada sumbangan modal dalam Syarikat Phu Viet Tin kepada Syarikat Kewangan Retro Harvest Le Y Linh dengan nilai lebih 7.1 juta USD.

Seterusnya, Nguyen Thanh Chau, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Getah Dong Nai , dan Nguyen Cong Tai, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Getah Ba Ria, menandatangani kontrak untuk memindahkan 80% daripada sumbangan modal, dan secara palsu mengesahkan menerima jumlah penuh lebih 5.8 juta USD (pada hakikatnya, tiada wang dipindahkan) supaya Jabatan Perancangan dan Pelaburan Bandar Raya Ho Chi Minh boleh mengeluarkan sijil pendaftaran perniagaan yang dipinda untuk Syarikat Kewangan Retro Harvest bagi memegang 80% daripada modal piagam Syarikat Phu Viet Tin.

Sekitar akhir tahun 2011, ketika Le Quang Thung sedang bersiap sedia untuk bersara, Le Y Linh menyediakan $300,000 dalam beg kertas Hermes oren. Selepas itu, Linh dan Dua menjemput Thung untuk makan malam di sebuah restoran di Jalan Le Duan, di bekas Daerah 1 Bandar Raya Ho Chi Minh, untuk mengucapkan terima kasih kepadanya kerana mengarahkan penjualan 99% daripada sumbangan modal dalam Syarikat Phu Viet Tin.

Sekitar November 2013, defendan Nguyen Thi Nhu Loan, bekas Pengerusi Syarikat Quoc Cuong Gia Lai , mengetahui bahawa Linh dan Dua ingin menjual projek itu, jadi dia menyiasat. Seterusnya, Loan berunding dengan Linh dan Dua untuk membeli projek itu dan bersetuju bahawa Linh akan memberi kuasa kepada Dua untuk menandatangani "janji untuk menjual kontrak" dengan harga 460 bilion VND (termasuk yuran penggunaan tanah).

Oleh kerana mereka memerlukan wang untuk perbelanjaan diplomatik bagi Perbadanan Getah untuk terus membeli tanah tersebut, Linh dan Dua menerima pendahuluan daripada Pinjaman defendan. Seterusnya, dari 13 Disember 2013 hingga 22 Januari 2014, Linh dan Dua mengeluarkan 45 bilion VND dalam empat ansuran dan memberikan wang tersebut kepada Dua.

Pada akhir Januari 2014, Dừa mengambil 20 bilion VND, memasukkannya ke dalam empat peti wiski Glenfarclas yang kosong, memuatkannya ke dalam kereta, membawanya ke pejabat Trần Ngọc Thuận, bekas Pengarah Besar Kumpulan Getah, dan memberikannya kepada Thuận.

Pada 6 dan 8 Ogos 2014, Linh dan Dừa menandatangani kontrak yang memindahkan 99% daripada sumbangan modal mereka dalam Syarikat Phu Viet Tin kepada Pinjaman defendan untuk lebih 271 bilion VND (tidak termasuk yuran penggunaan tanah). "Selepas menolak lebih 114 bilion VND yang perlu dibayar kepada Kumpulan Getah Vietnam, defendan Linh dan Dừa mendapat manfaat lebih 157 bilion VND," dakwa agensi penyiasat itu.

Selepas pemindahan selesai, Dừa mengambil 25 bilion VND, dalam wang kertas 500,000 VND, memasukkannya ke dalam dua beg pakaian hitam, dan mengatur untuk bertemu Trần Ngọc Thuận di kediaman pribadinya.

Sekitar jam 9 malam, Dừa tiba di rumah Thuận dan memberikannya dua beg pakaian berisi wang ini.

Selepas menerima sejumlah 45 bilion VND daripada Dua, Thuan memberikan 7.5 bilion VND kepada tiga individu di Rubber Group: Vo Sy Luc, Pengerusi Lembaga Pengarah; Tran Thoai, ahli Lembaga Pengarah dan Timbalan Pengarah Besar; dan Pham Van Thanh, Ketua Jabatan Perancangan dan Pelaburan, setiap seorang menerima 2.5 bilion VND. Thuan menggunakan baki 37.5 bilion VND untuk tujuan peribadi.

Menurut kesimpulan siasatan, sebelum memperoleh 100% sumbangan modal dalam Syarikat Phu Viet Tin, defendan Loan telah menandatangani perjanjian pelaburan dan membuat deposit dengan Encik Bui Cao Nhat Quan, Pengerusi Lembaga Pengarah Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (anak syarikat Novaland Group), dengan komitmen untuk memindahkan 100% sumbangan modal dalam Syarikat Phu Viet Tin untuk menerima lebih 846 bilion VND. Selepas menolak perbelanjaan, defendan Loan telah mengaut keuntungan lebih 297 bilion VND.

Sumber: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm