Amaran penipuan dan pengagihan aset daripada bentuk persatuan simpanan dan kredit

Baru-baru ini, terdapat beberapa siri kes pecah simpanan dan persatuan kredit, atau penipuan pengagihan harta oleh pemilik persatuan simpanan dan kredit di seluruh negara, menyebabkan ramai orang kehilangan harta benda mereka, dengan jumlah wang yang dicuri berjumlah berbilion-bilion dong. Walaupun pihak berkuasa kerap menyebarkan dan memberi amaran, kes pecah simpanan dan persatuan kredit masih berlaku. Ini kerana ramai peserta kurang berwaspada, tidak memahami dengan jelas peraturan undang-undang, hak, kewajipan dan tanggungjawab undang-undang yang berkaitan, dan masih subjektif apabila menyertai persatuan simpanan dan kredit.

Agensi Polis Siasatan, Polis Daerah Ly Nhan, Wilayah Ha Nam telah mengeluarkan Keputusan untuk mendakwa kes jenayah dan Keputusan untuk mendakwa tertuduh Doan Thi Sang.

Baru-baru ini, Agensi Polis Penyiasatan, Polis Daerah Ly Nhan, Wilayah Ha Nam telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes jenayah dan mendakwa tertuduh Doan Thi Sang (lahir pada 1983), tinggal di Kampung 1, Komune Chinh Ly, Daerah Ly Nhan, Wilayah Ha Nam kerana penipuan dan peruntukan harta.

Dengan mengambil kesempatan daripada kepercayaan orang yang ingin bermain dengan mereka dan fakta bahawa pemain dalam puak tidak mengenali antara satu sama lain, Sang menubuhkan puak untuk mengumpul wang.

Disebabkan ketidakseimbangan kewangan dan tidak lagi mampu membayarnya, Sang melakukan penipuan dengan menyamar sebagai orang yang ingin membelinya dalam tempoh tersebut supaya dia boleh mengambilnya dalam tempoh tersebut untuk memperuntukkan harta itu.

Menggunakan helah di atas, sebelum melarikan diri dari kawasan itu, Sang telah menubuhkan 27 barisan klan, memikat lebih daripada 800 orang untuk bermain (bersamaan dengan lebih daripada 1,300 kedudukan klan) ke harta yang sesuai.

Subjek Doan Thi Sang, di agensi penyiasatan.

Di agensi penyiasatan, Doan Thi Sang mengakui: "Oleh kerana perniagaan saya mengalami kerugian, kebanyakan orang yang datang untuk membeli nama keluarga saya sudah mempunyai slip deposit, jadi saya mengambilnya. Selepas saya sedar saya tidak lagi mampu membayar pemiliknya, saya melarikan diri dari kawasan itu."

Hui, mereka beroperasi berdasarkan kepercayaan, mekanisme kawalan diri, biasanya orang yang mengawal dan mengendalikan adalah pemilik kumpulan. Kebanyakan peserta kurang berwaspada, tidak memahami dengan jelas peraturan undang-undang, hak, kewajipan dan tanggungjawab undang-undang yang berkaitan.

Sebagai salah seorang daripada ramai orang yang mengambil bahagian dalam membayar untuk Doan Thi Sang, Cik Pham Thi Ngoc berkata, "Setiap bulan, keluarga saya telah menyimpan wang untuk menyumbang 8 bahagian keluarga, jumlah yang saya bayar ialah 241 juta dan 20 ribu Dong. Menjelang Mac 2024 dalam kalendar lunar, Cik Sang dan suaminya tidak tahu lagi apabila kami sekeluarga telah melarikan diri dari kawasan itu dan kami tidak tahu apa-apa. dapatkan kembali wang yang mereka sumbangkan.”

Hui, mereka adalah sejenis pengerahan modal untuk pinjaman, simpanan dalam bentuk sukarela, dengan sedikit publisiti antara subjek, beroperasi berdasarkan kepercayaan dan peribadi, hubungan sukarela. Pemilik tidak memerlukan cagaran, dan juga tidak memberikan maklumat penuh kepada peserta. Walaupun undang-undang telah menetapkan bahawa untuk mengambil bahagian dalam hui, mereka mesti bersetuju secara bertulis dan boleh meminta notari, tetapi pada hakikatnya, peserta terutamanya bersetuju secara lisan, dengan dokumen tulisan tangan. Walaupun bilangan peserta ramai, mereka tahu sedikit tentang satu sama lain, mempunyai sedikit maklumat tentang keadaan ekonomi dan tujuan pemilik hui, hui.

Realitinya, kebanyakan penduduk setempat yang menyertai perjudian adalah pekerja berpendapatan rendah, peniaga kecil... mengumpulkan wang simpanan bulanan keluarga untuk berjudi, malah meminjam wang untuk mencarum.

Walau bagaimanapun, mengambil kesempatan daripada ini, ramai pemilik telah menipu dan memperuntukkan harta, menyebabkan ramai ahli menjadi "tangan kosong", berhutang, kehilangan harta benda, sekurang-kurangnya berpuluh juta dong, paling banyak sehingga berbilion dong, menyebabkan kesan yang ketara terhadap keselamatan dan ketenteraman di kawasan itu dan menyebabkan kemarahan orang ramai.

Membincangkan isu ini, Mejar Nguyen Duc Thao, Timbalan Ketua Pasukan Penyiasatan Am, Polis Daerah Ly Nhan, Wilayah Ha Nam memberi amaran: Apabila orang ramai perlu meminjam wang atau menyimpan simpanan, mereka harus pergi ke institusi kredit seperti bank, elakkan bermain hui kerana ia mempunyai risiko kegagalan hui yang sangat tinggi dan risiko besar kehilangan wang.

Daripada kes kemungkiran pinjaman baru-baru ini yang berlaku di seluruh negara secara amnya dan wilayah Ha Nam khususnya, Jabatan Keselamatan Awam mengesyorkan bahawa untuk mengelak daripada ditipu dan kehilangan harta benda, menjejaskan kehidupan harian setiap keluarga, orang ramai harus memilih bentuk pelaburan, simpanan dan pengumpulan yang sesuai dan selamat, mengelakkan penyertaan dalam kumpulan simpanan dan pengumpulan berisiko tinggi, yang menimbulkan risiko harta mereka; pada masa yang sama, mereka mesti mempunyai pemahaman yang kukuh tentang peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan sumbangan modal, untuk memastikan hak dan kepentingan mereka yang sah dan mengelakkan risiko.

Komen (0)