Orang pertama yang disebut ialah kakak Nguyen Van Hau, Cik Nguyen Thi Hang (Timbalan Ketua Pengarah yang bertanggungjawab ke atas kewangan Kumpulan Phuc Son) dan defendan Pham Ngoc Cuong (juga memegang jawatan Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan Phuc Son).

Dalam urusan perniagaan Hau "Phao", sentiasa ada bayangan Pham Ngoc Cuong. Orang ini berkaitan dengan 10 pakej pembidaan Kumpulan Phuc Son di wilayah Vinh Phuc , Phu Tho dan Quang Ngai.

Proses urus niaga perniagaan Hau "Phao" adalah seperti berikut: Nguyen Van Hau bertemu dengan bekas pegawai tempatan untuk meminta polisi dan membayar "rasuah". Selepas menerima persetujuan, Kumpulan Phuc Son akan bersubahat dengan pelabur projek untuk diberikan maklumat dan anggaran pakej bidaan.

Dalam urus niaga sedemikian, Encik Cuong adalah orang yang menerima maklumat yang didedahkan, yang mana Kumpulan Phuc Son mempunyai syarat dan peluang untuk memenangi bidaan pada harga yang sangat tinggi, hampir dengan anggaran harga pakej bidaan.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Pemilik Kumpulan Phuc Son Nguyen Van Hau telah dicadangkan untuk didakwa atas tiga jenayah: Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius, Melanggar peraturan pembidaan yang menyebabkan akibat yang serius dan Rasuah.

Dalam pakej bidaan yang disasarkan oleh Kumpulan Phuc Son, Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan Phuc Son sentiasa menerima arahan daripada Nguyen Van Hau untuk menerima dan menghalalkan kapasiti pembinaan projek yang serupa; mengarahkan pekerja bawahan untuk menyediakan laporan kewangan Kumpulan Phuc Son untuk meningkatkan angka hasil tahun supaya Hau "Phao" boleh menandatangani sebagai kapasiti kewangan untuk menyediakan dokumen bidaan untuk diserahkan kepada pelabur.

Tindakan Encik Cuong dan pemilik Kumpulan Phuc Son dikatakan telah menipu, bersubahat, dan bersubahat dengan pelabur untuk mendedahkan maklumat dan anggaran pakej bidaan bagi menghalalkan dokumen bidaan. Agensi Penyiasatan percaya bahawa Encik Pham Ngoc Cuong melakukan jenayah melanggar peraturan pembidaan yang menyebabkan akibat yang serius, menyebabkan kerosakan kepada aset negara berjumlah lebih daripada 459 bilion VND.

Orang kedua yang paling dipercayai dan ditugaskan oleh Hau "Phao" untuk menjadi "penjaga kunci" ialah kakak Hau, defendan Nguyen Thi Hang. Cik Hang dituduh melanggar peraturan perakaunan, menyebabkan akibat yang serius, menyebabkan kerosakan pada aset negeri berjumlah lebih 485 bilion VND (termasuk lebih daripada 361 bilion VND dalam cukai pendapatan korporat dan lebih daripada 123 bilion VND dalam VAT).

Menurut keterangan Cik Hang di agensi penyiasatan, defendan, yang berperanan sebagai Timbalan Ketua Pengarah, ditugaskan oleh adik lelakinya, pemilik Kumpulan Phuc Son, untuk menerima dan menguruskan wang yang dikutip di luar kontrak daripada pelanggan yang membeli tanah di projek hartanah yang dilaburkan oleh Kumpulan Phuc Son dan Syarikat Thang Long.

Apabila pelanggan membayar, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh Nguyen Van Hau dengan Jabatan Kewangan-Perakaunan dan Jabatan Perniagaan mengenai jumlah wang yang masuk dan keluar dari kontrak untuk setiap bidang tanah, Cik Hang mengarahkan akauntan dan setiausahanya memasukkan data ke dalam komputer untuk menjejak dan memasukkan wang yang dikumpul mengikut kontrak ke dalam akaun syarikat. Ini adalah untuk tujuan perakaunan, pengisytiharan dan pelaporan.

Bagi wang yang dikumpul di luar kontrak, Cik Hang telah memindahkannya kepada adiknya untuk diurus dan digunakan. Oleh itu, Cik Hang menyelaras dan menandatangani secara langsung sejumlah 446 kontrak pelbagai jenis dan 535 resit untuk menjual 1,233 bidang tanah dalam 4 projek hartanah, mengutip sejumlah lebih daripada VND 3,338 bilion daripada pelanggan. Daripada jumlah itu, lebih daripada VND 1,971 bilion tidak diisytiharkan atau direkodkan dalam buku.

Agensi Polis Penyiasatan percaya bahawa kakak Hau "Phao" mesti bertanggungjawab atas lebih daripada 485 bilion VND dalam kerosakan harta negara sebagai rakan sejenayah, membantu Nguyen Van Hau dalam menjual 1,233 bidang tanah dalam projek, meninggalkan hasil sebenar di luar buku.

Tambahan pula, setiap kali Hau "Phao" membawa wang untuk merasuah bekas pegawai, Cik Hang yang menyediakan wang untuk adiknya.

Agensi Polis Penyiasatan menentukan bahawa Nguyen Van Hau melakukan jenayah melanggar peraturan pembidaan yang menyebabkan akibat yang serius, menyebabkan kerosakan kepada aset negeri berjumlah lebih 459 bilion VND. Di samping itu, Pengerusi Kumpulan Phuc Son juga melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius, menyebabkan kerosakan kepada aset negara berjumlah lebih daripada 504 bilion VND.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa Kumpulan Phuc Son dan Syarikat Thang Long dari Nguyen Van Hau menjual sejumlah 1,317 bidang tanah dalam 4 projek hartanah kepada 799 pelanggan, memperoleh lebih daripada 3,540 bilion VND. Daripada jumlah itu, hanya 1,465 bilion VND telah dikutip mengikut kontrak perakaunan, pengisytiharan dan pelaporan cukai, lebih daripada 2,072 bilion VND tidak diisytiharkan atau direkodkan dalam buku.

Selepas 'Cannon' dan zaman menggunakan wang untuk memanipulasi projek dari Utara ke Selatan

Selepas 'Cannon' dan zaman menggunakan wang untuk memanipulasi projek dari Utara ke Selatan

Sanggup membelanjakan lebih daripada 132 bilion VND dalam bentuk rasuah, Pengerusi Kumpulan Phuc Son Nguyen Van Hau (aka Hau "Phao") menggunakan wang untuk memanipulasi projek dari Utara ke Selatan.
'Jemputan' daripada bekas Pengerusi Wilayah Quang Ngai ke Hau 'Phao'

'Jemputan' daripada bekas Pengerusi wilayah Quang Ngai ke Hau 'Phao'

Menurut keterangan Hau "Phao" di Jabatan Polis Siasatan, ketika bertemu bekas Pengerusi Wilayah Quang Ngai Cao Khoa, beliau mencadangkan kepada Pengerusi Kumpulan Phuc Son: "Pergi ke Quang Ngai untuk mengetahui jika terdapat sebarang peluang pelaburan, kemudian selidiki mereka, kami akan menyokong anda"...