Berkongsi pengalaman dalam pengurusan aset maya dan pengubahan wang haram

Acara sampingan dengan tema "Berkongsi pengalaman dalam menyiasat dan mengumpul bukti elektronik dalam kes yang berkaitan dengan aset maya dan pengubahan wang haram". (Foto: Trung Hung)

Pada sebelah petang 25 Oktober, dalam rangka majlis menandatangani dan Persidangan Peringkat Tinggi mengenai Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Jenayah Siber ( Konvensyen Hanoi ), acara sampingan telah berlangsung dengan tema "Berkongsi pengalaman dalam menyiasat dan mengumpul bukti elektronik dalam kes berkaitan aset maya dan pengubahan wang haram".

Menghadiri acara itu ialah wakil Bank Negara Vietnam; Cik Delphine Schantz, Ketua Perwakilan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC) di rantau Asia -Pasifik ; Encik Jarek Jakubczak, Ketua Latihan Penguatkuasaan di pertukaran Binance; Encik Samuel Nartey George, Menteri Komunikasi, Teknologi Digital dan Inovasi Ghana; dan wakil negara yang mengambil bahagian dalam Konvensyen Hanoi.

Bercakap pada majlis itu, wakil Bank Negara Vietnam berkata bahawa banyak negara sedang menyaksikan perkembangan pesat teknologi kewangan digital dan aset kripto, yang menimbulkan peluang dan cabaran besar dalam pengurusan.

Seorang wakil Bank Negara Vietnam berkata bahawa banyak negara menyaksikan perkembangan pesat teknologi kewangan digital dan aset kripto, menimbulkan peluang dan cabaran besar dalam pengurusan. (Foto: Trung Hung)

Aset kripto mempunyai tiga ciri yang menjadikannya sukar untuk disiasat dan dipulihkan: transaksi tanpa nama yang terdesentralisasi, merentas sempadan, berkelajuan tinggi, sukar untuk dipulihkan dan mudah disembunyikan. Laporan Penilaian Risiko Nasional 2018-2022 menilai risiko untuk penyedia perkhidmatan dompet, pengurus aset maya dan dana pelaburan aset maya sebagai tinggi. Risiko untuk aset kripto yang stabil juga berada pada kedudukan tinggi.

Wakil dari Ghana menyebut beberapa kes yang berlaku di negara itu, termasuk serangan ke atas alamat kewangan di Ghana, yang menyebabkan kerosakan besar apabila 12 juta USD dipindahkan pada rangkaian dalam masa 9 saat sahaja. Wang itu dipindahkan dari satu dompet elektronik ke dompet aset digital yang lain. Ini adalah kes penipuan dengan unsur rentas sempadan.

Perwakilan membincangkan penyelesaian untuk mencegah dan memerangi pengubahan wang haram dan penipuan rentas sempadan. (Foto: Trung Hung)

Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di bawah Bank Negara berkata bahawa ia telah mengenal pasti beberapa tindakan pengubahan wang haram dalam pasaran aset kripto, termasuk: Mengambil kesempatan daripada sistem pengesahan longgar bursa; mencampurkan aset kripto haram dengan aset undang-undang; menukar nilai kepada aset kripto peribadi untuk ditukar dengan aset kripto yang sah; membelah dan mencampurkan melalui berbilang alamat dompet, mengelakkan ambang pemantauan; mencipta projek palsu, menggunakan aset kripto haram untuk membeli, memindahkan ke dompet kedua untuk berdagang, membatalkan projek untuk menutup...

Dalam konteks peningkatan jenayah pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas dan penipuan rentas sempadan, Ghana telah berjaya menjalankan penyiasatan ke atas mata wang kripto, melalui kerjasama dengan pertukaran mata wang kripto; kerjasama dengan agensi antijenayah, termasuk agensi jenayah siber, agensi jenayah ekonomi dan agensi jenayah terancang... Aktiviti kerjasama ini bertujuan untuk mengesan aliran wang haram dan pergerakan aliran ini untuk menukar kepada mata wang kripto.

Pada majlis itu, penceramah mencadangkan penyelesaian untuk memerangi pengubahan wang haram dan penipuan rentas sempadan. Sehubungan itu, terdapat keperluan untuk sistem bantuan undang-undang bersama dan titik hubungan 24/7 untuk mengesan dan mengesan penjenayah. Seiring dengan itu, latihan dan pembinaan kapasiti bagi mereka yang bekerja dalam sektor kehakiman mengenai isu pengubahan wang haram dan penipuan rentas sempadan.

Vietnam membentangkan pengalamannya dalam bidang ini. Vietnam sedang membina rangka kerja undang-undang mengikut Cadangan FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan) 15. Perhimpunan Kebangsaan meluluskan Undang-undang Industri Teknologi Digital 2025 pada 14 Jun 2025, mengawal selia industri teknologi digital di Vietnam secara menyeluruh. Seiring dengan itu, Kerajaan mengeluarkan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP mengenai perintis pasaran aset kripto di Vietnam.

Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di bawah Bank Negara Vietnam telah menyemak lebih daripada 400 transaksi mencurigakan berkaitan aset kripto sejak 2024 dan memindahkan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa. Pada masa akan datang, Bank Negara akan menumpukan pada menyediakan panduan untuk mengenal pasti dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, membangunkan infrastruktur teknikal, meningkatkan kapasiti Jabatan AML dan menggalakkan kerjasama antarabangsa.

Dengan penyelesaian domestik yang drastik dan kerjasama erat antara negara, penceramah menjangka dapat menyelesaikan masalah yang tinggal dalam mencegah pengubahan wang haram dan penipuan rentas sempadan pada masa akan datang.

KUMPULAN PEMBERITA

Sumber: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html