Pemindahan 500 juta mesti memasukkan data peribadi mulai 1 November

QNgTV- Menurut Pekeliling 27 yang dikeluarkan oleh Bank Negara, mulai 1 November, transaksi pemindahan wang bernilai besar perlu mematuhi peraturan baharu Bank Negara mengenai penyediaan maklumat peribadi dan data transaksi.

Pemindahan 500 juta mesti memasukkan data peribadi mulai 1 November

Khususnya, semua transaksi elektronik domestik dengan nilai VND 500 juta atau lebih dan transaksi antarabangsa dengan nilai USD 1,000 atau bersamaan atau lebih diperlukan untuk memberikan maklumat peribadi penuh penghantar dan penerima. Institusi kewangan dan pengantara pembayaran mesti menyimpan dan melaporkan secara terperinci nama, nombor pengenalan, alamat, tujuan transaksi, akaun benefisiari dan kod rujukan transaksi.

Sekiranya mengesan tanda-tanda luar biasa atau syak wasangka yang berkaitan dengan pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas, bank mempunyai hak untuk menggantung atau enggan melakukan transaksi. Bank Negara juga membenarkan tempoh peralihan sehingga 31 Disember 2025 untuk unit digunakan dan melengkapkan prosedur teknikal.

Sumber: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html