Menghancurkan cincin mata wang maya bernilai trilion dong

Menurut siasatan, sejak 2019, Thoai telah membeli projek mata wang maya CachBack Pro (CBP) dari luar negara ke Vietnam dengan tujuan menjalankan perniagaan untuk mencipta lebih banyak keuntungan. Melalui subjek asing, Thoai mencipta transaksi maya dan mempromosikan mata wang maya yang didagangkan pada beberapa tapak web mata wang maya di dunia . Selepas mempromosikan mata wang maya di beberapa tapak web, Thoai mencipta aplikasi untuk membeli dan menjual barangan dengan komisen dalam mata wang maya CachBack Pro dan tapak web aplikasi speeding.vip (memanggil untuk pelaburan, membangunkan sistem untuk menerima komisen ditukar kepada mata wang maya), CBP Wallet (dompet mata wang maya) untuk membekalkan mata wang digital CBP dalam cara berbilang peringkat.

Melalui rangkaian peserta dengan pelbagai peringkat dan cawangan yang berbeza, peserta menerima komisen dan bonus langsung jika mereka berhubung dengan komuniti atau membuka akaun mereka sendiri untuk menyertai pakej pelaburan dalam rangkaian yang mereka bina sendiri.

Untuk membangunkan sistem dan menarik lebih ramai pelabur, Thoai membahagikan kumpulan, menyediakan akaun mata wang maya dan mengarahkan serta membimbing pemimpin cawangan (pasukan) termasuk: Vu Phong; Dinh Van Tue; Le Thi Xiem... untuk menarik dan memikat peserta. Thoai menubuhkan Syarikat Saham Bersama Global BBA untuk menganjurkan acara latihan promosi, menggunakan ibu pejabat syarikat.

Walaupun Syarikat Saham Bersama Global BBA dan Than Van Thoai sendiri tidak mempunyai sijil pendaftaran perniagaan pemasaran pelbagai peringkat, Thoai mengarahkan subjek: Tue, Xiem, Phong, Yen... untuk menganjurkan seminar dan ceramah di ibu pejabat Syarikat (alamat: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) untuk berkhutbah tentang pengurusan kewangan, belajar untuk menjadi kaya, dengan itu memperkenalkan CBP. komuniti memecut.vip.

Kumpulan itu juga menawarkan polisi untuk menarik pelabur seperti: membayar komisen, keuntungan menarik (keuntungan 0.5%/hari, komisen 12%-50% apabila membangunkan cawangan dalam sistem, menerima keuntungan daripada 29 orang bawahan, nilai syiling CBP dalam speeding.vip adalah ratusan kali lebih tinggi daripada nilai pasaran); memberikan sejumlah syiling apabila pelabur membuka akaun, membahagikan pelabur kepada banyak peringkat, menganjurkan lawatan 5 bintang untuk pelabur yang mendepositkan wang ke dalam sistem dalam kuantiti yang banyak; membahagikan kepada banyak pakej pelaburan dari 1,000 USD - 100,000 USD, semakin tinggi pakej pelaburan, semakin besar komisen; kadar faedah ditunjukkan secara berterusan dan ditambah pada akaun; berbilang akaun boleh dibuat pada masa yang sama untuk mengambil bahagian dalam sistem... untuk merangsang dan menarik pelabur untuk mengambil bahagian.

Selain itu, Thoại juga menetapkan konvensyen apabila menyertai komuniti: mengunci arah deposit CBP ke dalam platform speeding.vip, jadi apabila pelabur ingin mengambil bahagian, mereka dikehendaki membeli bilangan syiling daripada orang peringkat atasan (ahli komuniti memandu laju). Setiap orang akan disambungkan atau diperkenalkan kepada 2 orang atau membuka 2 akaun untuk diri mereka di bawah, tanpa had bilangan tahap atau kelas peserta, tetapi komisen yang dibayar kepada pelabur akan berhenti pada tahap ke-29.

Dengan helah di atas, dari Mac 2021 hingga 11 Jun, 2024, melalui laman web aplikasi speeding.vip, Than Van Thoai dan para pemimpin mewujudkan komuniti pelaburan dengan ratusan ribu akaun yang mengambil bahagian dengan nilai pakej pelaburan yang ditunjukkan pada sistem sehingga berpuluh bilion dolar, membina banyak tingkat, setiap tingkat mempunyai banyak sistem yang besar dan membawa faedah daripada banyak cawangan, yang menyebabkan banyak wang, terutamanya yang besar. pelabur.

Berdasarkan dokumen siasatan, pada 25 Jun 2024, Agensi Siasatan Polis Bandar Hanoi mengeluarkan Keputusan untuk mendakwa kes terhadap Than Van Thoai dan 7 subjek berkaitan.

Sebelum ini, pada 22 Ogos 2022, Agensi Penyiasatan Polis Bandaraya Hanoi mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi dan cara elektronik untuk melakukan peruntukan harta di Syarikat Saham Bersama Internet BBI Vietnam. Pada 20 Mei 2024, Agensi Polis Penyiasatan mengeluarkan keputusan untuk mendakwa Ho Quoc Anh, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Internet BBI Vietnam, dan Than Van Thoai kerana menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi dan cara elektronik untuk melakukan peruntukan harta.

Polis Bandaraya Hanoi meminta mereka yang mengambil bahagian dalam projek BBI Mall, CashBackPro, mata wang maya CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... dan projek lain yang berkaitan dengan Syarikat Saham Bersama Internet BBI Vietnam, Syarikat Saham Bersama Global BBA, projek yang dibangunkan dan dikendalikan oleh Than Van Thoai dan Ho Quoc Anh, untuk melaporkan dan menyelaraskan untuk mengesahkan dan menyiasat agensi itu.

Menurut Akhbar Tin Tuc

Sumber