Ayat cadangan 4

Pada 19 Jun, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City meneruskan soal siasat pada perbicaraan peringkat pertama terhadap 67 defendan dalam kes pelanggaran yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Pembangunan Rumah Thu Duc (Thuduc House), Jabatan Cukai Bandar Ho Chi Minh dan unit lain.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh (54 tahun, bekas Timbalan Pengarah Jabatan Cukai Bandaraya Ho Chi Minh) telah didakwa kerana melanggar peraturan mengenai pengurusan aset Negeri yang menyebabkan kerugian dan pembaziran, menurut Fasal 3, Perkara 219 Kanun Keseksaan, dengan hukuman penjara 10 - 20 tahun.

Cadangan hukuman penjara 4-5 tahun ke atas bekas Timbalan Pengarah Jabatan Cukai Bandaraya Ho Chi Minh - 1 — Defendan Nguyen Thi Bich Hanh.

Pada perbicaraan, Procuracy Rakyat Bandar Ho Chi Minh mencadangkan panel hakim menjatuhkan hukuman penjara 4-5 tahun terhadap defendan Hanh; bawahannya untuk 2-3 tahun penjara (dengan hukuman digantung) hingga 4-5 tahun penjara; Nguyen Vu Bao Hoang (47 tahun), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 tahun) hingga 8-10 tahun penjara; Quan Minh Tuan (60 tahun) hingga 10-12 tahun penjara; Nguyen Phuong Nam hingga 12-13 tahun penjara; Dao Thi Nga ke penjara 5-6 tahun; Ngo Huynh Luy ke penjara 3-4 tahun; Nguyen Hung Long hingga 3-4 tahun penjara; Dang Thi Minh Chau dan Tran Bao Thinh ke penjara 2-3 tahun tetapi dengan hukuman digantung; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam hingga 3-4 tahun penjara; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, Nguyen Le Hung semuanya dicadangkan oleh Procuracy untuk dijatuhkan hukuman penjara 2-3 tahun tetapi dengan hukuman digantung; Defendan Bui Huu Tren dijatuhkan hukuman penjara 18 hingga 24 bulan tetapi dikenakan hukuman gantung.

Menurut wakil Perolehan Rakyat, defendan Hanh mengarahkan dan menandatangani keputusan pembayaran balik cukai untuk Syarikat Perumahan Thu Duc selama 15 tempoh dari April 2018 hingga Jun 2019, bertentangan dengan peraturan, mengabaikan tanda-tanda risiko cukai dan tidak menggunakan prinsip pengurusan risiko dalam pengurusan bayaran balik cukai.

Di samping itu, defendan ini juga mengarahkan jabatan yang mengendalikan pembayaran balik cukai untuk Syarikat Perumahan Thu Duc supaya tidak menggunakan sepenuhnya prosedur dan dokumen yang membimbing pengurusan bayaran balik cukai, menyebabkan kerugian 331 bilion VND kepada Negara.

Sebelum ini, defendan Hanh mengakui bahawa dakwaan berhubung tindakannya adalah betul dan berkata dalam kerjanya, dia sentiasa bertindak dengan hati nurani, tanggungjawab, dan tanpa kepentingan diri.

Berkenaan dengan dosi pembayaran balik cukai Rumah Thuduc serta dosi pembayaran balik cukai lain yang perlu dikendalikan oleh defendan Hanh, dalam konteks terlalu banyak kerja, defendan membuat beberapa kesilapan subjektif.

" Pada masa itu, defendan diberikan terlalu banyak kerja, dan juga sedang belajar, jadi saya melakukan kesilapan. Saya harap juri akan mempertimbangkannya," kata defendan Hanh.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh, dalam peranan dan tugasnya sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Cukai Bandaraya Ho Chi Minh, bertanggungjawab menyelesaikan pembayaran balik cukai untuk Rumah Thuduc mulai Mac 2018.

Berkenaan 15 set dokumen permohonan bayaran balik cukai Rumah Thuduc yang tertakluk kepada pra-pembayaran balik dan pemeriksaan selepas (dari April 2018 hingga Jun 2019), defendan Hanh dilaporkan mempunyai tanda-tanda risiko cukai tetapi tidak mengarahkan jabatan untuk menjalankan pengesahan, dan tidak mengarahkan perbincangan antara jabatan untuk diselesaikan apabila terdapat perselisihan faham.

Defendan Hanh tidak mengendahkan tanda-tanda risiko yang dilaporkan oleh pegawai dan pemimpin Perisytiharan Cukai - Jabatan Perakaunan dan Jabatan Undang-undang. Defendan tidak mengarahkan pemeriksaan dan audit tepat pada masanya, tidak menunggu akhir pemeriksaan dan audit untuk memutuskan pembayaran balik cukai; secara langsung menandatangani dan meluluskan 14 cadangan bayaran balik cukai (dan cadangan tambahan) yang dikemukakan oleh Perisytiharan Cukai - Jabatan Perakaunan... Akibatnya, dia menyebabkan kerugian lebih daripada 331 bilion VND.

Semasa penyiasatan, defendan Hanh mengaku telah menandatangani dan meluluskan borang cadangan, borang penilaian dan keputusan bayaran balik cukai untuk Rumah Thuduc seperti yang dinyatakan di atas, mengakui gagal melaksanakan peraturan dan prosedur dengan betul untuk mengendalikan dosi bayaran balik cukai.

Menurut dakwaan, dari 2016 hingga 2020, Trinh Tien Dung (kini dalam pelarian) sebagai dalang, mengarahkan rakan sejenayahnya untuk menggunakan helah penipuan melalui pengeluaran dan penggunaan barang tiruan, palsu, dan terpakai untuk menjalankan perdagangan barang pergi dan balik, menaikkan harga berkali-kali, menggunakan dokumen palsu dan menggunakan "agensi yang tidak sah" menjalankan prosedur untuk membeli, menjual, mengeksport barangan, dan mencipta dokumen untuk syarikat seperti Thuduc House, Saigon Tay Nam, dan Hoang Nam Anh untuk membeli komponen elektronik daripada syarikat yang ditubuhkan oleh Encik Dung.

Selepas menerima wang daripada syarikat Thuduc House, Saigon Tay Nam dan Hoang Nam Anh, Encik Trinh Tien Dung mengarahkan pemindahan wang ke dalam akaun organisasi dan individu, mengeluarkan keseluruhan 538 bilion VND dalam cukai nilai tambah untuk menyesuaikannya.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh secara langsung menandatangani untuk meluluskan cadangan bayaran balik cukai, keputusan pembayaran balik cukai nilai tambah dan 15 perintah untuk membayar balik hasil belanjawan kepada Rumah Thuduc, menyebabkan kerugian sebanyak 331 bilion VND.

Selain itu, tiga defendan, Dao Thi Nga (bekas pegawai Jabatan Cukai Daerah 1), Nguyen Phuong Nam (bekas pegawai Jabatan Cukai Daerah 3) dan Ngo Huynh Luy (bekas pegawai Jabatan Cukai Daerah 5) menerima rasuah lebih 7.3 bilion VND.

Dalam kes itu, terdapat juga 7 pegawai kastam Kawasan Pelabuhan Saigon I (di bawah Kastam Bandar Ho Chi Minh) yang gagal melaksanakan tugas yang diberikan dengan betul, mengemas kini maklumat mengenai sistem untuk membersihkan penghantaran dan gagal mengesan tindakan penyeludupan Trinh Tien Dung dan rakan sejenayahnya.

Hoang Tho

Berguna
emosi
Kreatif
Unik

Sumber