Ayat yang dicadangkan: 4

Pada 19 Jun, Mahkamah Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh meneruskan fasa soal siasat pada perbicaraan tingkat pertama terhadap 67 defendan dalam kes penyelewengan di Syarikat Saham Gabungan Pembangunan Rumah Thuduc, Jabatan Cukai Bandar Raya Ho Chi Minh, dan unit-unit lain.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh (54 tahun, bekas Timbalan Pengarah Jabatan Cukai Bandar Raya Ho Chi Minh) didakwa kerana melanggar peraturan mengenai pengurusan aset negara, menyebabkan kerugian dan pembaziran, di bawah Fasal 3, Perkara 219 Kanun Keseksaan, yang membawa hukuman penjara selama 10-20 tahun.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh.

Dalam perbicaraan itu, Pendakwaan Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh mencadangkan agar mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 4-5 tahun ke atas defendan Hanh; hukuman penjara 2-3 tahun (hukuman gantung) hingga 4-5 tahun ke atas bawahannya; Nguyen Vu Bao Hoang (47 tahun) dan Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 tahun) hingga 8-10 tahun ke atas; Quan Minh Tuan (60 tahun) hingga 10-12 tahun ke atas; Nguyen Phuong Nam hingga 12-13 tahun ke atas; Dao Thi Nga hingga 5-6 tahun ke atas; Ngo Huynh Luy hingga 3-4 tahun ke atas; Nguyen Hung Long hingga 3-4 tahun ke atas; Dang Thi Minh Chau dan Tran Bao Thinh setiap seorang, tetapi dengan hukuman gantung; Dang Thi Huynh Yen dan Vo Quang Lam setiap seorang, hingga 3-4 tahun ke atas; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, dan Nguyen Le Hung semuanya dicadangkan oleh pihak Pendakwaan untuk menerima hukuman penjara 2-3 tahun, tetapi dengan hukuman tertangguh. Defendan Bui Huu Tren dijatuhkan hukuman penjara 18 hingga 24 bulan, tetapi diberikan hukuman tertangguh.

Menurut wakil pendakwa raya, defendan Hanh telah mengarahkan dan menandatangani keputusan pembayaran balik cukai untuk Syarikat Perumahan Thu Duc selama 15 tempoh dari April 2018 hingga Jun 2019 yang melanggar peraturan, mengabaikan tanda-tanda risiko cukai dan gagal mengaplikasikan prinsip pengurusan risiko dalam pengurusan pembayaran balik cukai.

Di samping itu, defendan juga mengarahkan jabatan-jabatan yang mengendalikan bayaran balik cukai untuk Syarikat Perumahan Thu Duc untuk tidak menggunakan sepenuhnya prosedur dan garis panduan untuk pengurusan bayaran balik cukai, menyebabkan kerugian sebanyak 331 bilion VND kepada Negeri.

Sebelum ini, defendan Hanh mengakui bahawa penerangan dakwaan tentang tindakannya adalah tepat dan menyatakan bahawa dia sentiasa bertindak mengikut hati nurani dan tanggungjawabnya dalam pekerjaannya, tanpa kepentingan diri sendiri.

Berkenaan permohonan bayaran balik cukai untuk Thuduc House, serta permohonan bayaran balik cukai lain yang perlu dikendalikan oleh defendan Hanh, beban kerja yang berlebihan telah menyebabkan beberapa kesilapan subjektif di pihaknya.

" Pada masa itu, saya diberikan terlalu banyak tugasan dan juga sedang belajar, jadi saya telah melakukan kesilapan. Saya harap mahkamah akan mempertimbangkan perkara ini," kata defendan Hanh.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh, dalam peranan dan tanggungjawabnya sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Cukai Bandar Raya Ho Chi Minh, bertanggungjawab memproses bayaran balik cukai untuk Thuduc House bermula Mac 2018.

Berkenaan 15 permohonan bayaran balik cukai daripada Thuduc House yang tertakluk kepada prosedur "bayaran balik dahulu, audit kemudian" (dari April 2018 hingga Jun 2019), defendan Hanh telah dimaklumkan tentang potensi risiko cukai tetapi tidak mengarahkan jabatan berkaitan untuk menjalankan pengesahan, dan beliau juga tidak mengarahkan jabatan-jabatan tersebut untuk bertukar maklumat dan menyelesaikan isu-isu tersebut apabila terdapat perselisihan faham.

Defendan Hanh mengabaikan penunjuk risiko yang dikemukakan oleh pegawai dan pemimpin Jabatan Perisytiharan Cukai dan Perakaunan serta Jabatan Perundangan. Dia gagal mengarahkan pemeriksaan dan audit tepat pada masanya, tidak menunggu kesimpulan pemeriksaan dan audit sebelum memutuskan bayaran balik cukai; dan secara langsung menandatangani dan meluluskan 14 cadangan bayaran balik cukai (dan cadangan tambahan) yang dikemukakan oleh Jabatan Perisytiharan Cukai dan Perakaunan… Akibatnya, ini menyebabkan kerugian lebih 331 bilion VND.

Semasa siasatan, defendan Hanh mengaku menandatangani dan meluluskan borang cadangan, borang taksiran dan keputusan bayaran balik cukai untuk Thuduc House seperti yang dinyatakan di atas, dan mengakui kekurangannya kerana tidak mematuhi peraturan dan prosedur pengendalian permohonan bayaran balik cukai dengan betul.

Menurut dakwaan itu, dari tahun 2016 hingga 2020, Trinh Tien Dung (kini menjadi buruan) bertindak sebagai dalang, mengarahkan rakan subahatnya untuk menggunakan kaedah penipuan melalui pengeluaran dan penggunaan barangan tiruan, tiruan dan terpakai untuk menjalankan perdagangan kitaran, menaikkan harga berkali-kali ganda, menggunakan dokumen palsu dan haram daripada agensi kerajaan untuk menubuhkan dan mengendalikan syarikat "hantu"; menjalankan prosedur untuk membeli, menjual dan mengeksport barangan, dan mencipta dokumen untuk syarikat seperti Thuduc House, Saigon Tay Nam dan Hoang Nam Anh untuk membeli komponen elektronik daripada syarikat yang ditubuhkan oleh Dung.

Selepas menerima wang daripada syarikat-syarikat Thuduc House, Saigon Tay Nam dan Hoang Nam Anh, Encik Trinh Tien Dung mengarahkan wang tersebut dipindahkan secara pekeliling ke akaun organisasi dan individu, dengan mengeluarkan keseluruhan cukai nilai tambah sebanyak 538 bilion VND untuk menggelapkannya.

Defendan Nguyen Thi Bich Hanh secara langsung menandatangani dan meluluskan cadangan bayaran balik cukai, keputusan bayaran balik cukai nilai tambah, dan 15 perintah untuk mengembalikan hasil belanjawan kepada Thuduc House, menyebabkan kerugian sebanyak 331 bilion VND.

Di samping itu, ketiga-tiga defendan, Dao Thi Nga (bekas pegawai Jabatan Cukai Daerah 1), Nguyen Phuong Nam (bekas pegawai Jabatan Cukai Daerah 3), dan Ngo Huynh Luy (bekas pegawai Jabatan Cukai Daerah 5), menerima rasuah berjumlah lebih 7.3 bilion VND.

Kes itu juga melibatkan tujuh pegawai kastam di Kawasan Pelabuhan Saigon I (di bawah Kastam Bandar Raya Ho Chi Minh), yang gagal melaksanakan tugas yang diberikan dengan betul, mengemas kini maklumat mengenai sistem pelepasan kastam penghantaran, dan tidak mengesan aktiviti penyeludupan Trinh Tien Dung dan rakan subahatnya.

Hoang Tho

Bermanfaat
Emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html