Pendakwaan terhadap sekumpulan penipu yang memperuntukkan lebih daripada 10 bilion VND dalam talian

Pada 4 Julai, Polis Wilayah Bac Ninh mengumumkan: Jabatan Polis Penyiasatan, Polis Wilayah Bac Ninh baru sahaja berjaya menyelesaikan kes, mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu, mendakwa sekumpulan 4 subjek untuk perbuatan "Pengambilan harta secara penipuan" di bawah Perkara 174 Kanun Keseksaan 2015 (dipinda dan ditambah dengan akaun tanpa kuasa) Pengguna aplikasi Binance. Keputusan ini telah diluluskan oleh Perolehan Rakyat peringkat yang sama.

Subjek termasuk: Nguyen Duc Hung, 25 tahun, di daerah Nghia Dan, wilayah Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 tahun, di daerah Nghia Dan, wilayah Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 tahun, di daerah Thanh Chuong, wilayah Nghe An dan Nguyen Anh Tuan, 26 tahun, di daerah Nhu Xuan, wilayah Thanh Hoa.

Melalui kerja memahami situasi dan melaksanakan langkah kerja secara proaktif, Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Wilayah Bac Ninh mendapati bahawa akaun "HOANG_COIN_247" mempunyai tanda-tanda penipuan, mengakses akaun secara haram kepada aset yang sesuai bagi pengguna aplikasi Binance.

Menjalankan pengesahan dan siasatan, polis mengenal pasti dalang dan ketuanya sebagai Nguyen Duc Hung. Dalam siasatan awal, polis menjelaskan: Nguyen Duc Hung belajar cara mengakses akaun pengguna secara haram di pertukaran mata wang kripto Binance.com di rangkaian sosial, kemudian membeli akaun Binance, melampirkan nombor telefon (SIM sampah) sebagai cara untuk dihubungi, dan menyediakan pautan dengan akaun bank (bukan pemilik) sebagai kaedah pembayaran. Selepas melengkapkan akaun ini, kumpulan Hung mengakses laman web: Binance.com, membuat pesanan untuk membeli sejumlah mata wang kripto (USDT), dan dengan pantas menawarkannya untuk dijual di bursa ini pada harga yang murah untuk menarik pembeli.

Apabila seseorang membeli USDT yang Hung jual, Hung menghantar mesej tanpa mengesahkan kod pesanan pemindahan USDT untuk membuatkan pembeli tersalah anggap bahawa transaksi itu adalah salah. Dari situ, dia meminta pembeli mengimbas kod QR yang disediakan oleh Hung untuk menyokong penyediaan pesanan pemindahan USDT manual. Apabila pembeli mengklik pada akaun QR, kumpulan Hung serta-merta mengawal akaun itu, mengeluarkan semua mata wang kripto dalam dompet akaun dan membuat pesanan untuk menjual semua USDT itu.

Dengan helah di atas, subjek pada mulanya mengaku bahawa dari awal tahun 2024 hingga sekarang, mereka telah berjaya menjalankan lebih daripada 50 kes, mengagihkan kira-kira 10 bilion VND daripada banyak mangsa di wilayah dan bandar seluruh negara, termasuk 1 mangsa di wilayah Bac Ninh. Jumlah wang yang diperuntukkan, subjek yang digunakan untuk deposit untuk membeli kereta, menambah nilai permainan dan untuk perbelanjaan peribadi.

Hasil pemeriksaan dan penggeledahan, pihak berkuasa merampas 6 telefon bimbit; 4 komputer riba; 3 USB; 130,000,000 VND tunai dan 37 akaun bank pelbagai jenis. 1 akaun bank telah dibekukan dan transaksi jualan kereta dengan jumlah lebih daripada 1 bilion VND telah digantung.

Kes itu kini dalam siasatan. Melalui kejadian itu, pasukan Polis Wilayah Bac Ninh mengesyorkan agar orang ramai berwaspada, tidak mengakses pautan pelik; jangan pasang perisian sendiri; jangan pindahkan wang melalui kod QR atau aktifkan mengikut arahan daripada orang yang tidak dikenali untuk mengelak daripada diambil kesempatan dan ditipu harta benda.

Sumber