Pendakwaan Shark Binh dan 09 orang yang berkaitan dengan projek "Antex Coin"

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) di balai polis.

Menurut hasil siasatan awal, sejak Mei 2021, Nguyen Hoa Binh - Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Nexttech dan beberapa individu telah membina projek "mata wang digital Antex", menyeru pelabur untuk menyumbangkan modal bagi membangunkan ekosistem mata wang digital dan e-dompet VNDT.

Dari Ogos hingga November 2021, kumpulan ini mengeluarkan kira-kira 33.2 bilion token, mengumpul bersamaan 4.5 juta USD (kira-kira 117 bilion VND) daripada kira-kira 30,000 pelabur. Bagaimanapun, penyiasatan menentukan bahawa projek itu tidak dilaksanakan mengikut jadual, dan mereka ini mengeluarkan wang daripada dompet am projek, memindahkannya ke akaun peribadi atau syarikat dalam ekosistem Nexttech untuk penyalahgunaan.

Nguyen Hoa Binh (3 dari kanan) dan 9 subjek yang berkaitan dengan kes "mata wang digital Antex".

Setakat ini, agensi penyiasatan telah menentukan bahawa jumlah wang yang diselewengkan adalah sangat besar, dengan kira-kira 30,000 pelabur terjejas. Polis Bandaraya Hanoi telah menahan sementara dan membekukan aset bernilai kira-kira 900 bilion VND, termasuk 597 jongkong emas, mata wang asing, 18 buku merah, 2 kereta dan banyak peranti elektronik serta dokumen berkaitan. Defendan hanya membayar 3.45 bilion VND sebagai pampasan.

Di samping itu, pada 2022, Nguyen Hoa Binh juga dituduh mengarahkan penubuhan Syarikat Saham Bersama Perdagangan Harta Tanah Nextland, menggunakan dua sistem perakaunan untuk menyembunyikan hasil, menurunkan nilai kontrak jualan, menyebabkan kerugian besar kepada belanjawan Negeri. Jabatan Siasatan Polis Bandaraya Hanoi sedang mengembangkan siasatannya terhadap tingkah laku individu dan organisasi dalam ekosistem Nexttech.

Sumber: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html