Menyediakan pertukaran mata wang kripto: Permainan berbilion dolar akan menjadi lebih telus

Saluran pelaburan mata wang maya sangat menarik kepada pelabur Vietnam. Foto: Shutterstock

Satu siri cincin penipuan mata wang maya telah dibongkar.

Menurut anggaran oleh beberapa organisasi antarabangsa, Vietnam pada masa ini mempunyai kira-kira 17 juta orang yang memiliki aset digital, nilai transaksi mata wang maya di Vietnam ialah kira-kira 105 bilion USD. Walau bagaimanapun, pakar blockchain mengatakan bahawa ini hanyalah puncak gunung es, kerana pada hakikatnya, bilangan orang yang mengambil bahagian dalam pelaburan mata wang maya adalah lebih besar. Pemusnahan siri pertukaran mata wang maya palsu baru-baru ini menunjukkan ketidakcukupan tiada pertukaran mata wang maya rasmi dalam pasaran Vietnam.

Baru-baru ini, Polis Hanoi menumpaskan sekumpulan orang yang mengeluarkan dan mempromosikan projek mata wang maya, mengumpul kira-kira 7.86 juta USD (bersamaan dengan 200 bilion VND) daripada lebih 3,000 akaun pelabur. Pemimpin, Dang Quoc Thang (menetap di Hanoi), menubuhkan Syarikat Kumpulan Maxx untuk mempromosikan projek mata wang maya, terutamanya Wingstep dan Game Naga Kingdom.

Dengan menjanjikan komisen yang tinggi dan keuntungan yang besar, subjek memikat sejumlah besar pelabur untuk melabur dalam projek mata wang maya yang disebutkan di atas. Projek-projek ini hanya wujud untuk masa yang singkat sebelum "runtuh" dan semua wang pelabur telah diperuntukkan oleh subjek.

Juga pada Ogos 2025, Polis Phu Tho telah membongkar kumpulan pemasaran pelbagai peringkat haram dengan berselindung dalam bentuk pelaburan dalam mata wang digital. Kumpulan itu, yang diketuai oleh Nguyen Chanh Dang (lahir pada 1986), melalui laman web di https://tcis.ai, menarik ramai orang untuk melabur dalam mata wang digital TCIS. Hanya dalam tempoh yang singkat, dari Jun 2024 hingga Julai 2025, kumpulan itu menyeru beribu-ribu orang untuk mengambil bahagian, mewujudkan lebih daripada 4,000 akaun, dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 2 juta USD (lebih daripada 50 bilion VND).

Satu lagi cincin mata wang maya yang telah ditumpaskan oleh Polis Phu Tho pada Ogos 2025 ialah penipuan yang melibatkan mata wang maya PaynetCoin (PAYN). Penipu yang diketuai oleh Nguyen Van Ha memprogramkan untuk mencipta mata wang maya yang dipanggil Paynetcoin (PAYN), membina sistem ganjaran berdasarkan model piramid (pemasaran pelbagai peringkat). Selepas mendaftar untuk membeli pakej pelaburan, peserta akan menerima faedah 5 - 9%/bulan dan menerima ganjaran dalam PAYN (PAYN didagangkan di bursa yang dicipta oleh subjek ini). Melalui ini, subjek menarik ribuan peserta, dengan jumlah wang yang digerakkan mencecah beribu-ribu bilion VND.

Sebelum ini, pada Mei 2025, Polis Dong Nai telah membongkar cincin mata wang maya berskala besar yang dipanggil Matrix Chain (MTC), mengagihkan hampir 10,000 bilion VND daripada berpuluh ribu orang dalam masa yang singkat...

Menurut pakar, hakikat bahawa mata wang maya berada dalam "zon kelabu" yang sah memudahkan orang ramai terjerumus ke dalam pertukaran mata wang maya yang menipu dan mempercayai iklan "merah". Encik Tran Xuan Tien, Setiausaha Agung Persatuan Rantaian Blok Ho Chi Minh City, berkata bahawa pelaburan mata wang maya sangat menarik kepada pelabur Vietnam, tetapi selama bertahun-tahun, bidang ini di Vietnam tidak mempunyai koridor undang-undang, menyebabkan pasaran terhalang. Pelabur yang mengambil bahagian dalam pasaran perlu melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan asas tentang blockchain untuk mengenal pasti risiko dan mengelak daripada terperangkap dalam iklan "bersayap".

Encik Nguyen The Vinh, Ketua Pegawai Eksekutif Ninety Eight, menekankan bahawa jumlah aset kripto Vietnam yang memegang jauh melebihi bilangan pelabur saham, membuktikan daya tarikan aset jenis ini. Walau bagaimanapun, pelabur perlu berhati-hati dengan sebarang pertukaran yang menjanjikan kadar faedah "tidak dapat dibayangkan", kerana tidak ada model perniagaan yang sah yang menjamin keuntungan setinggi itu.

Ketelusan dan pendedahan maklumat untuk melindungi pelabur

Banyak perusahaan dan bank domestik, seperti SSI Securities Corporation, Techcom Securities Corporation (TCBS), Military Commercial Joint Stock Bank (MB), dll., sedang giat bersedia untuk menyertai "permainan mata wang kripto". Vietnam dijangka mempunyai kira-kira 5 tingkat dagangan aset digital yang mampu berhubung dengan bursa antarabangsa dan kira-kira 50 jenis aset digital akan disenaraikan di tingkat dagangan. Pada masa yang sama, ia akan membolehkan pengeluaran aset crypto yang dikaitkan dengan aset sebenar untuk mendapatkan modal dan hanya untuk warga asing.

Perniagaan mempunyai lebih banyak saluran untuk meminta modal

- Peguam Dao Tien Phong, Ketua Pegawai Eksekutif Investpush Law Firm

Perkara yang paling penting apabila membina dasar untuk mata wang kripto dan pertukaran aset digital adalah untuk melindungi hak pelabur, mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, dan mengelakkan kerugian cukai. Mewujudkan pertukaran aset digital akan membantu perniagaan mempunyai lebih banyak saluran untuk mendapatkan modal.

Pada masa ini, rangka kerja undang-undang untuk mendapatkan modal melalui bon atau sekuriti telah disiapkan, tetapi rangka kerja undang-undang untuk perniagaan mendapatkan modal bagi mata wang kripto dan pertukaran aset digital belum tersedia. Oleh itu, adalah perlu untuk meminda undang-undang yang berkaitan untuk membolehkan perniagaan membuat akaun apabila memperoleh modal melalui saluran ini, dan pada masa yang sama, adalah perlu untuk memisahkan penggemblengan modal untuk perniagaan atau untuk projek.

Encik Huynh Quoc Nam, Pengarah Pembangunan Perniagaan OKX Global, berkata bahawa mewujudkan lantai perdagangan aset digital akan membantu pasaran menjadi telus, maklumat pengenalan pelanggan akan jelas (pengenalan pelanggan elektronik - eKYC) akan membantu mengurangkan penipuan dan penipuan. Pada masa yang sama, mewujudkan lantai perdagangan aset digital juga akan membantu Negeri meningkatkan hasil cukai dan membangunkan industri berkaitan.

Banyak perniagaan yang beroperasi dalam bidang blockchain juga menjangkakan bahawa penubuhan pertukaran mata wang kripto akan membantu syarikat baru mula kembali ke pasaran Vietnam, bukannya berbondong-bondong ke Singapura untuk menubuhkan ibu pejabat seperti sebelum ini, dan pada masa yang sama, membantu Vietnam menarik modal pelaburan asing dengan kuat, mencipta ekosistem kewangan - teknologi yang mengikuti arah aliran, dan mengesahkan kedudukannya di peta rantaian blok antarabangsa.

Pada Sidang Akhbar Kerajaan pada awal Ogos, Timbalan Menteri Kewangan Nguyen Duc Chi berkata bahawa Kementerian Kewangan sedang merangka Dekri untuk merintis transaksi aset digital. Kementerian telah mengkaji banyak pengalaman dari negara-negara di rantau ini dan antarabangsa. Berdasarkan arahan Biro Politik dan Kerajaan, Kementerian Kewangan akan melengkapkan draf tersebut dan menyerahkannya kepada Kerajaan untuk ditandatangani dan diisytiharkan. Jika ia diluluskan tidak lama lagi, ia akan diisytiharkan pada bulan Ogos.

Mencadang untuk segera menubuhkan aset digital dan pertukaran mata wang kripto di Vietnam, Encik Tran Xuan Tien menganalisis bahawa jika pertukaran mata wang kripto tidak dibuka dalam tempoh 1-2 tahun akan datang, Vietnam akan ketinggalan. Menurut pakar ini, Vietnam membina pertukaran domestik untuk mengurus kecairan dan data, dan pada masa yang sama membenarkan pertukaran antarabangsa mengambil bahagian untuk memastikan persaingan dan pembelajaran, kerana pertukaran antarabangsa mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam operasi dan pengurusan risiko, dan mempunyai tahap keselamatan yang sangat tinggi.

Mengenai pengalaman mengendalikan pertukaran aset digital dan mata wang kripto, pakar mengatakan bahawa prinsip tertinggi pertukaran adalah untuk memastikan ketelusan, maklumat awam mengenai volum transaksi, kos, kecairan, dan mengelakkan manipulasi pasaran untuk melindungi pelabur. Di samping itu, bursa mesti memberi perhatian yang teliti terhadap isu keselamatan dan kerahsiaan serta mesti memisahkan aset bursa daripada aset pelabur.

Bagi pelabur, pakar menasihatkan bahawa pasaran mata wang maya sangat menarik, tetapi juga sangat berisiko. "Jika anda tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman, lebih banyak anda melabur, lebih banyak kerugian anda. Oleh itu, jangan tergesa-gesa masuk ke dalam mata wang digital tanpa pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi. Jika anda baru untuk melabur, anda harus perlahan," saran Encik Nguyen The Vinh.

Sementara itu, mendakwa telah "menumpahkan banyak darah" di bursa mata wang kripto, peguam Dao Tien Phong, Ketua Pegawai Eksekutif Firma Undang-undang Investpush, berkongsi pengalamannya bahawa pelabur mesti mempunyai pengetahuan; dengan setiap projek mata wang kripto, adalah perlu untuk menyemak dengan teliti, terutamanya model perniagaan, pasukan pengasas, dan mematuhi peraturan cukai dengan ketat...

Sumber: https://baodautu.vn/lap-san-giao-dich-tien-so-cuoc-choi-ty-usd-se-minh-bach-hon-d368112.html