Penipuan telefon dan dalam talian berkembang pesat di China

Menurut data daripada Kementerian Keselamatan Awam China, negara itu telah mengendalikan 594,000 penipuan dalam talian dan telefon setakat Julai 2022. Terdahulu pada 2021, pihak berkuasa menghentikan penipuan yang menipu 1.5 juta orang sebanyak 329.1 bilion yuan ($47.5 bilion).

Penipu sering bekerja dalam kumpulan, menggunakan skrip yang telah disediakan terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan mangsa melalui sembang dalam talian, sebelum memikat mereka ke dalam produk pelaburan yang "seolah-olah sah", selalunya mata wang kripto.

Kekurangan rangka kerja undang-undang untuk mengelakkan kebocoran maklumat peribadi, serta kelemahan pengurusan sebelum ini yang membenarkan pengendali telekomunikasi menjual kad SIM tanpa menyemak dokumen pengenalan, telah memudahkan penipu untuk "berleluasa". Pelanggaran oleh pelakon jahat telah menyebabkan ratusan bilion dolar kerosakan, malah membawa kepada beberapa kes bunuh diri.

Kad SIM yang tidak dibenarkan adalah punca penipuan dalam talian.

Pada Disember 2022, Beijing meluluskan undang-undang untuk memerangi penipuan telefon dan penipuan dalam talian, memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan untuk memburu suspek di luar negara dan memerlukan syarikat telekomunikasi dan bank untuk membantu mengesan penipu.

Penipuan dalam talian berleluasa

Xinhua melaporkan bahawa penipuan telefon telah meningkat pada kadar tahunan 20% hingga 30% sejak 2016. Xie Ling, ahli pasukan penyelidikan penipuan telekomunikasi di Sekolah Siasatan Jenayah di Universiti Sains Politik dan Undang-undang Barat Daya, berkata kelaziman penipuan dalam talian sebahagiannya disebabkan oleh hukuman yang tidak mencukupi.

Sejak 2020, apabila wabak Covid-19 meletus dan ekonomi lemah, penipuan dalam talian telah meningkat. Oleh itu, China secara beransur-ansur membina strategi penindasan dan pencegahan, dengan pencegahan menjadi tumpuan.

Pada tahun 2020 juga, terdapat hampir 1 juta penipuan telefon dan internet di seluruh China, menyebabkan kerugian 35.37 bilion yuan, yang membawa kepada penahanan 361,000 suspek. Penipuan itu bukan sahaja melibatkan penipuan pemindahan wang, tetapi juga penjualan maklumat peribadi, penyeludupan manusia, pemalsuan dokumen dan perbuatan lain.

Penipuan dalam talian menjadi satu cabaran bagi negara dalam era digital.

Caixin (sebuah laman web kewangan dan ekonomi China) melaporkan bahawa pasaran maklumat bawah tanah sedang berkembang maju, mengumpul semua jenis data peribadi seperti nombor ID, alamat perniagaan, dan juga data agensi kerajaan, kemudian menjualnya kepada pemasar dan penipu yang disasarkan. Sebagai contoh, satu sumber berkata dia boleh memberikan semua jenis maklumat, termasuk senarai kenalan profesor universiti, dan ID serta nombor telefon warga emas – antara yang paling terdedah kepada penipuan dalam talian.

Bukan itu sahaja, penipu juga menggunakan peranti yang mengganggu dan memalsukan isyarat telekomunikasi, membolehkan mereka menukar ID pemanggil untuk memperdaya mangsa agar menganggap panggilan itu rasmi. Selain itu, orang jahat juga menggunakan perisian untuk menyebarkan mesej teks massa di bawah nama pengendali rangkaian, bank atau organisasi.

Kempen "Tangan Besi".

Pada 2020, Beijing melancarkan "kempen penghapusan kad" di seluruh negara untuk membanteras transaksi dan penjualan kad bank haram, yang akan menyaksikan kad SIM dan kad bank telefon bimbit yang tidak berdaftar dibatalkan.

Pada awal 2021, China terus memperkenalkan dasar berlembut, membenarkan rakyat yang tinggal di kawasan sempadan dengan Myanmar, yang kebanyakannya menyertai deringan penipuan dalam talian dan telefon, pulang lebih awal daripada jadual.

Orang tua dan orang muda terdedah kepada penipuan dalam talian.

Baru-baru ini, kumpulan penjenayah China telah berpindah ke negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Laos dan Thailand. Mereka merekrut warga China dengan "gaji tinggi" dan menyeludup mereka merentasi sempadan, kemudian menahan dan mendera mangsa mereka di luar negara.

Peraturan baharu itu juga memerlukan bank, telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan internet mengumpul maklumat mengenai potensi aktiviti penipuan dan mengambil tindakan berdasarkan tahap risiko. Sebagai contoh, polis boleh meminta bank untuk menolak transaksi atau membekukan akaun apabila mereka mengenal pasti bakal mangsa yang akan atau telah memindahkan wang kepada penjenayah.

Sementara itu, undang-undang menghendaki institusi pendidikan awam membangunkan program meningkatkan kesedaran untuk golongan yang terdedah seperti warga emas dan belia.

Untuk mengelakkan penipuan luar negara yang menyasarkan warga domestik, Beijing membenarkan pihak berkuasa imigresen mengenakan larangan keluar ke atas mereka yang telah melawat "titik hitam" penipuan dalam talian di luar negara atau mereka yang didapati terlibat dalam penipuan telefon atau dalam talian semasa berada di luar negara.

(Menurut Nikkei Asia)

Sumber