AS saman pertukaran mata wang kripto Binance dan Changpeng Zhao kerana 'penipuan'

13 Tuduhan Terhadap Binance

Tuntutan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), yang difailkan di mahkamah persekutuan di Washington, menyenaraikan sebanyak 13 dakwaan terhadap Binance, Zhao dan pengendali bursa A.S. yang dikatakan bebas.

Changpeng Zhao, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia Binance. Foto: Reuters

Secara khusus, SEC mendakwa bahawa Binance melambungkan volum dagangan secara buatan, mengalihkan dana pelanggan, gagal melindungi pelanggan AS dan mengelirukan pelabur.

SEC juga mendakwa bahawa Binance dan Zhao, pengasas bilionairnya dan salah seorang taikun paling terkemuka dalam industri mata wang kripto, mengawal aset pelanggan secara rahsia, membolehkan mereka menggunakan dana "sesuka hati."

Binance mencipta entiti A.S. yang berasingan "sebagai sebahagian daripada skim terperinci untuk mengelak undang-undang sekuriti persekutuan A.S.," dakwa SEC lagi, menunjuk kepada pelbagai pelanggaran lain.

"Kami mendakwa bahawa entiti Zhao dan Binance terlibat dalam rangkaian penipuan yang luas, konflik kepentingan, kekurangan ketelusan dan pengelakan undang-undang yang dikira," kata Pengerusi SEC Gary Gensler dalam satu kenyataan.

"Kami berhasrat untuk mempertahankan platform kami dengan bersungguh-sungguh," kata Binance dalam catatan blog, sambil menambah bahawa "memandangkan Binance bukan pertukaran AS, tindakan SEC adalah terhad dalam jangkauan mereka."

“Semua aset pengguna di Binance dan platform gabungannya, termasuk Binance.US, adalah selamat dan terjamin,” kata catatan blog itu. Dalam kenyataan itu, Binance juga berkata ia telah "bekerjasama secara aktif" dengan SEC "dari awal" dan "dengan hormat tidak bersetuju" dengan dakwaan SEC.

Binance.US, dikawal oleh Zhao, berkata dalam tweet bahawa tuntutan mahkamah itu "tidak dibenarkan oleh fakta, oleh undang-undang, atau oleh duluan Suruhanjaya."

Bitcoin, mata wang kripto terbesar di dunia, jatuh sebanyak 6% dalam nilai berikutan berita itu ke tahap terendah dalam hampir tiga bulan. Mata wang kripto Binance sendiri BNB, yang keempat terbesar di dunia mengikut paras pasaran, jatuh lebih daripada 5%.

Peserta pasaran berkata dakwaan SEC mungkin sukar untuk Binance dan pasaran mata wang kripto yang lebih luas. Binance mendominasi perdagangan mata wang kripto, memproses dagangan bernilai kira-kira $65 bilion setiap hari pada tahun lepas.

"Saya fikir terdapat risiko besar di sini bahawa ini boleh melumpuhkan Binance," kata Ed Moya, penganalisis pasaran kanan di Oanda.

Satu siri dakwaan undang-undang lain

Tuntutan SEC hanyalah yang terbaru dalam siri cabaran undang-undang yang dihadapi Binance baru-baru ini. Pertukaran itu telah disaman oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi A.S. (CFTC) pada bulan Mac kerana mengendalikan pertukaran "haram" dan "penipuan". Jutawan Zhao telah menafikan dakwaan itu.

Changpeng Zhao, juga dikenali sebagai "CZ" dan baru berusia 45 tahun, telah menjadi kaya dengan cepat semasa ledakan pasaran mata wang kripto. Foto: Bitcoin

Binance juga sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman A.S. kerana disyaki pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan, menurut orang yang biasa dengan siasatan itu.

Binance, yang beribu pejabat di Kepulauan Cayman, diasaskan di Shanghai pada 2017 oleh Zhao, seorang warga Kanada yang dilahirkan dan dibesarkan di China sehingga berusia 12 tahun. Bursa itu mengatakan ia tidak mempunyai ibu pejabat dan tidak menyatakan alamat bursa utamanya, Binance.com.

Pada bulan Mei, Reuters melaporkan bahawa Binance telah mencampurkan dana pelanggan dengan hasil syarikat, antara lain dakwaan salah laku. Binance menafikan mencampurkan deposit pelanggan dengan dana syarikat.

Terdahulu, cawangan Perancis Binance dan syarikat induk Binance Holdings Limited juga telah disaman oleh 15 pelabur di Perancis kerana amalan perdagangan yang mengelirukan dan penyembunyian penipuan.

Changpeng Zhao, yang biasanya dikenali sebagai "CZ," telah muncul sebagai salah satu jutawan yang paling pesat berkembang di dunia. Nilai bersihnya mencecah $96 bilion pada penghujung tahun lalu, meletakkannya setanding dengan bilionair terkemuka lain seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk dan Warren Buffett.

Huy Hoang (menurut Reuters, Cointelegraph)

Sumber: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html