 |
Satu bentuk penipuan melibatkan memikat mangsa ke dalam hubungan romantis "maya" dan kemudian meyakinkan mereka untuk melabur sejumlah besar wang dalam platform mata wang kripto palsu. Foto: NewsNation . |
Jabatan Kehakiman AS juga berkata ia telah mendakwa pengasas sebuah konglomerat Kemboja dengan "menyembelih babi", satu bentuk penipuan yang sebahagian besarnya didorong oleh kumpulan jenayah terancang China yang mengeksploitasi ketidakstabilan dan tadbir urus yang lemah di Myanmar, Kemboja dan Laos.
Ia juga merupakan tindakan rampasan aset terbesar dalam sejarah DOJ. Dakwaan terhadap Chen Zhi, juga dikenali sebagai Vincent, telah dibuka di mahkamah persekutuan di Brooklyn, New York.
Menurut dakwaan, Zhi dikenal pasti dalam rekod mahkamah sebagai pengasas dan pengerusi Prince Holding Group, sebuah konglomerat perniagaan multinasional yang berpangkalan di Kemboja.
Di bawah arahannya, pihak pendakwa berkata sindiket itu cepat berkembang menjadi salah satu organisasi jenayah transnasional terbesar di Asia. Zhi masih bebas.
Prince Group, yang menjalankan perniagaan di lebih 30 negara, mengendalikan "raket buruh paksa di seluruh Kemboja," dedah Pejabat Peguam A.S. dalam kenyataan akhbar.
"Penipuan pelaburan Prince Group telah menyebabkan kerugian berbilion dolar dan penderitaan yang tidak terperi kepada mangsa di seluruh dunia , termasuk di New York. Ada yang telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di luar kehendak mereka," kata peguam Joseph Nocella.
Amalan "menyembelih babi" hanya muncul dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini. Ia adalah sejenis penipuan yang melibatkan membina hubungan rapat dengan mangsa. Penipu selalunya bermula dengan menghantar mesej kepada sasaran berpotensi yang mereka tidak tahu dan secara beransur-ansur memulakan perbualan.
Selepas berjaya mewujudkan kepercayaan, penipu akan memberikan mangsa peluang pelaburan yang menarik, selalunya melibatkan mata wang kripto. Mangsa akan dipujuk untuk mendepositkan wang melalui platform palsu yang kelihatan sama dengan perkhidmatan pengurusan aset yang sah. Dari situ, penipu akan cuba untuk mencuci wang tersebut.
Menurut Wired , operasi itu memerlukan tenaga kerja yang ramai. Ramai yang terpaksa bekerja di pusat penipuan. Pakar menganggarkan bahawa orang dari lebih 60 negara telah diculik dan diperdagangkan ke ladang penipuan di Asia Tenggara.
Sumber: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html
Komen (0)