Skim penipuan 3.6 trilion VND oleh Trinh Van Quyet dan penglibatan firma audit.

[iklan_1]

Dalam kes yang melibatkan Syarikat Saham Bersama FLC Group (FLC Group) dan entiti berkaitan, bekas Pengerusi FLC, Trinh Van Quyet telah disyorkan untuk didakwa atas dua pertuduhan: penipuan dan manipulasi pasaran saham.

Menurut kesimpulan tambahan Agensi Siasatan Kementerian Keselamatan Awam, dalam aktiviti penipuan sahaja, Encik Quyet dan rakan subahatnya telah menggelapkan lebih daripada 3,600 bilion VND daripada pelabur melalui skim peningkatan modal piagam Syarikat Saham Bersama Faros Construction secara buatan (daripada 1.5 bilion VND kepada 4,300 bilion VND), mendaftarkan dan menyenaraikan saham, dan kemudian menjualnya.

Gambaran keseluruhan ringkas pada jam 8 malam, 26 Februari: Encik Trinh Van Quyet menggunakan dana yang digelapkan untuk mengubah suai vila beliau | Siapakah yang perlu menukar kad pengenalan mereka?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — Defendan ialah Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi FLC Group.

Apa yang penting, tindakan defendan Trinh Van Quyet dan orang bawahannya tidak dikesan, pihak berkuasa pendakwaan memutuskan bahawa beberapa pemimpin dan pegawai di Bursa Saham Bandar Raya Ho Chi Minh (HoSE) dan Suruhanjaya Sekuriti Negeri memainkan peranan utama. Tambahan pula, penglibatan syarikat sekuriti tidak boleh diabaikan.

Siasatan tersebut menyimpulkan bahawa, untuk mendaftarkan penyenaraian saham ROS Syarikat Faros, salah satu dokumen penting ialah laporan kewangan untuk tahun 2014, 2015, dan tiga bulan pertama tahun 2016 syarikat ini.

Dua entiti yang dipilih untuk menjalankan audit tersebut ialah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (selepas ini dirujuk sebagai Hanoi Auditing Company) dan ASC Auditing Company Limited (kini TTP Auditing Company Limited).

Selepas menipu berbilion-bilion dong, apakah yang dilakukan oleh bekas Pengerusi FLC, Trinh Van Quyet, dengan wang itu?

Mengeluarkan laporan audit yang melanggar peraturan untuk menerima wang.

Menurut Jabatan Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam , semasa menjalankan kontrak audit, Encik Nguyen Ngoc Tinh, Pengarah Besar Syarikat Audit Hanoi, sedia maklum bahawa penyata kewangan Syarikat Faros tidak memenuhi kriteria untuk penerimaan penuh. Walaupun begitu, syarikat itu masih mengeluarkan laporan audit bebas, semuanya mengandungi penerimaan penuh terhadap penyata kewangan dan laporan ekuiti pemilik Syarikat Faros.

Apabila Syarikat Faros mengemukakan permohonannya untuk pengiktirafan syarikat awam kepada Jabatan Penyeliaan Awam Suruhanjaya Sekuriti Negeri, pihak berkuasa mendapati bahawa laporan audit tersebut tidak mematuhi peraturan dan meminta audit baharu serta pengeluaran semula laporan audit tersebut.

Walau bagaimanapun, Syarikat Audit Hanoi tidak menjalankan audit semula. Sebaliknya, Encik Tinh, bersama juruaudit syarikat, Le Van Tuan, terus mengeluarkan tiga laporan audit bebas, menerima sepenuhnya penyata kewangan dan laporan ekuiti pemilik Syarikat Faros, hanya menambah bahagian "nota kepada pembaca penyata kewangan".

Pihak berkuasa pendakwaan memutuskan bahawa tindakan defendan Tinh dan Tuan bertentangan dengan peraturan dan melanggar piawaian pengauditan Vietnam. Pengeluaran laporan audit yang salah mewujudkan syarat yang membolehkan defendan Trinh Van Quyet dan rakan subahatnya menggunakannya dalam permohonan mereka dan seterusnya menyenaraikan saham ROS.

Semasa siasatan, Encik Tinh mengakui perbuatan itu dan menyatakan bahawa FLC Group dan syarikat-syarikat dalam ekosistemnya merupakan pelanggan besar dan kerap Hanoi Auditing Company. Oleh itu, defendan mengeluarkan laporan audit yang melanggar peraturan atas permintaan syarikat untuk menerima pembayaran.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — Polis telah menjalankan penggeledahan di ibu pejabat FLC semasa kes itu dimulakan.

Menandatangani pengesahan tanpa menyemak atau mengesahkan.

Berkenaan ASC Auditing Company Limited, Agensi Siasatan Polis Kementerian Keselamatan Awam menyatakan bahawa Timbalan Pengarah Besar syarikat itu, Cik Tran Thi Hanh, bertanggungjawab secara langsung untuk mengumpul rekod dan dokumen bagi menilai dan memeriksa operasi perniagaan berdasarkan laporan kewangan Syarikat Faros.

Sama seperti defendan daripada Syarikat Audit Hanoi, walaupun dokumen audit yang dikumpul tidak mencukupi, Cik Hanh masih menandatangani dan mengeluarkan laporan audit dengan pendapat audit yang tidak bersyarat bersama-sama dengan juruaudit syarikat.

Tambahan pula, Cik Hanh juga dituduh gagal menyemak dan mengesahkan amanah pelaburan Syarikat Faros, tetapi masih menandatangani dokumen syarikat berkenaan penjelasan tambahan amanah pelaburan yang dikemukakan kepada HoSE.

Tindakan defendan wanita itu membantu defendan Trinh Van Quyet dan rakan subahatnya mencipta dokumen penjelasan seperti yang dikehendaki oleh HoSE supaya Syarikat Faros boleh menyenaraikan sahamnya di bursa saham, sekali gus melakukan penipuan dan penyelewengan wang daripada pelabur.

Semasa siasatan, Cik Hanh mengaku melakukan kesalahannya tetapi menafikan sebarang niat untuk menipu atau menyalahgunakan aset. Selain yuran audit yang ditetapkan dalam kontrak, defendan tidak menerima sebarang faedah lain.

[iklan_2]
Pautan sumber