Pihak berkuasa melaksanakan perintah untuk menahan sementara defendan Tran Vu Quyet, Pengarah Syarikat Saham Bersama Pembinaan dan Pelaburan Mekong, yang beribu pejabat di komune Tuong Son (kini komune Tuong Linh) kerana "pengelak cukai".
Menurut pihak berkuasa, kaedah utama subjek adalah untuk memanfaatkan fleksibiliti mekanisme dan dasar dalam pemberian lesen pendaftaran perniagaan. Sesetengah perusahaan ditubuhkan tetapi tidak menjalankan aktiviti pengeluaran atau perniagaan tetapi hanya membeli dan menjual invois nilai tambah dan mengelak cukai untuk mendapatkan keuntungan haram dan wang cukai yang sesuai daripada Negara. Sementara itu, untuk menutup jenayah mereka dan berurusan dengan pihak berkuasa, subjek sering menggunakan kaedah dan muslihat yang canggih seperti: mendaftar untuk menubuhkan "syarikat hantu", mendaftar kod cukai, mendaftar untuk menggunakan invois, kemudian mengatur penjualan invois secara pukal dengan kuantiti yang banyak dan jualan dan kemudian melarikan diri; mengambil kesempatan daripada aktiviti pengeluaran dan perniagaan untuk membeli dan menjual invois dalam bentuk melambungkan nilai barang yang dibeli dan dijual pada invois...
Untuk mengelakkan perbuatan dan jenayah jual beli invois dan pengelakan cukai, pasukan polis ekonomi Polis Wilayah telah secara proaktif menggunakan langkah-langkah untuk memahami situasi itu, berusaha untuk menyiasat dan menjelaskan kes, projek khas, dan menangkap subjek untuk mengendalikannya dengan ketat mengikut undang-undang. Pada masa yang sama, ia telah meningkatkan propaganda dan penyebaran peraturan undang-undang dalam aktiviti ekonomi dan perniagaan kepada pertubuhan dan pemilik perniagaan di kawasan itu. Selain itu, ia telah secara aktif menyelaraskan dengan agensi dan unit yang berkaitan untuk menjalankan pemeriksaan cukai dan pengisytiharan cukai di unit dan perusahaan untuk secara proaktif mencegah, menghentikan dan membetulkan pelanggaran, serta mengelakkan komplikasi yang menyebabkan ketidakamanan dan kekacauan.
Pada 2024 dan hampir 6 bulan pertama 2025, pasukan polis ekonomi Polis Wilayah menemui dan mendakwa lebih 10 kes, hampir 100 defendan bagi jenayah perdagangan haram invois dan pengelakan cukai. Lazimnya, pada 25 Mei 2025, Pejabat Agensi Penyiasatan Polis Wilayah mendakwa 8 subjek untuk jenayah "Perdagangan haram invois", termasuk: Le Thi Thanh Huong, dilahirkan pada 1977 di wilayah Hoa Binh (kini wilayah Phu Tho); Kepada Van Phong, lahir pada tahun 1961; Dinh Thi Ha, lahir pada tahun 1966; Le Thi Ly, lahir pada tahun 1989 dan Ta Quang Trieu, lahir pada tahun 1959, semuanya di wilayah Ninh Binh; Ngo Thi Thu Huong, dilahirkan pada tahun 1989 di komune Vinh Yen (kini komune Tay Do); Nguyen Thi Tung, dilahirkan pada tahun 1965; Le Thi Ngoc Anh, lahir pada tahun 1986, semuanya di wad Ba Dinh (kini wad Bim Son). Menurut hasil siasatan, dari awal 2024 hingga Mac 2025, Nguyen Thi Tung adalah Pengarah langsung Yen The Company Limited, yang terletak di Suku 7, Wad Ba Dinh (kini Wad Bim Son), pakar dalam bidang bahan binaan dan pengangkutan. Dia kerap bersubahat dengan beberapa syarikat lain di wilayah Hoa Binh (lama) dan Ninh Binh untuk membeli dan menjual invois nilai tambah palsu. Dia kemudian menjalankan prosedur untuk menghalalkan dokumen dan secara haram memperoleh ratusan juta dong, menyebabkan kerugian berbilion dong dalam hasil cukai negeri.
Sebelum ini, pada 23 Mei 2025, Jabatan Polis Siasatan Polis Wilayah Thanh Hoa mencadangkan untuk mendakwa 2 defendan bagi jenayah "Perdagangan haram invois", termasuk: Pham Thi Thanh, lahir pada 1954, menetap di wad An Hung (kini wad Dong Quang), Pengarah Syarikat Thanh Sont Stone Terhad Thanh Sont Stone; Nguyen Tien Nam, dilahirkan pada tahun 1984, menetap di Thuan Loc commune (kini Hau Loc commune), akauntan syarikat itu... Menurut hasil siasatan, dari Januari 2021 hingga Januari 2024, Pham Thi Thanh, dalam peranannya sebagai pengarah 2 syarikat di atas, mengarahkan Nguyen Tien Nam, akauntan fake 5 di Hovoi 6 di Hovoi9a, akauntan fake 6 dan wilayah Nghe An , menyebabkan kerugian berpuluh bilion VND dalam hasil cukai negeri.
Untuk melaksanakan tindakan di atas, setiap kali pelanggan perlu membeli invois, Pham Thi Thanh akan menyerahkan buku invois Syarikat Thanh Son atau Syarikat Thien Phuc kepada Nguyen Tien Nam untuk menulis kandungannya sendiri. Kemudian, Thanh akan menandatangani dan mengecop terus pada invois. Pelanggan yang membeli invois akan memindahkan wang ke akaun Syarikat Thanh Son atau Syarikat Thien Phuc yang dibuka di bank. Nguyen Tien Nam ialah orang yang menerima wang secara langsung daripada akaun ini, atau meminta rakan yang juga seorang akauntan untuk menerimanya untuknya. Dalam kes di mana pemindahan wang tidak dibuat, pembeli invois akan membayar secara tunai. Perbuatan Pham Thi Thanh dan Nguyen Tien Nam mempunyai unsur yang mencukupi untuk membentuk jenayah "Pembelian dan penjualan invois secara haram" seperti yang ditetapkan dalam Fasal 2, Perkara 203 Kanun Keseksaan...
Untuk meningkatkan keberkesanan pencegahan dan memerangi pelanggaran dan jenayah pembelian dan penjualan invois dan pengelakan cukai, adalah perlu bagi agensi pengurusan negeri untuk melakukan tugas yang lebih baik dalam mengawal aktiviti penubuhan perniagaan; memperkasakan pemeriksaan dan penyeliaan bagi meminimumkan kewujudan perniagaan "hantu" di kawasan tersebut. Pada masa yang sama, mengukuhkan pemeriksaan pasca pelesenan, menyemak pengisytiharan cukai untuk perusahaan, perusahaan dan isi rumah perniagaan yang baru ditubuhkan yang kerap mengeluarkan invois tetapi melaporkan kerugian. Seiring dengan itu, anjurkan semakan berkala dan frekuensi tinggi untuk mengenal pasti tanda-tanda pelanggaran, mengesan dengan segera, melawan dengan tegas dan mencegah perbuatan membeli, menjual, menggunakan invois dan dokumen palsu; menggunakan invois dan dokumen yang tidak sah; penipuan cukai dan pengelakan. Di samping itu, adalah perlu untuk mengendalikan dengan tegas pelanggaran dan pelanggaran yang disengajakan mengikut pihak berkuasa yang betul; Menerima dan mengendalikan pengecaman dan laporan jenayah, memindahkan dan mengesyorkan pendakwaan kes dengan tanda-tanda jenayah ekonomi dan perbuatan negatif kepada agensi negara yang kompeten untuk dikendalikan mengikut peraturan undang-undang.
Artikel dan foto: Quoc Huong
Sumber: https://baothanhhoa.vn/quyet-liet-dau-tranh-voi-hanh-vi-nbsp-mua-ban-hoa-don-tron-thue-253802.htm
Komen (0)